监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，审议通过14项议案[2] - 各次会议分别审议通过多项议案、报告等[3][4] 监事会评价 - 认为董事会2024年规范运作，董高勤勉尽责[5] - 认为董事会执行决议并及时披露信息[6] - 认为财务报告客观真实，编制合规[7] 公司情况 - 报告期内无关联交易[8] - 无控股股东及关联方违规资金占用和担保[9]

人员情况 - 截至2024年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为62人和379人[2] - 项目合伙人李朝辉近三年签署或复核1家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师孙太宏近三年签署2家上市公司审计报告[4] - 质量控制复核人邵富霞近三年复核上市公司7家、挂牌公司24家[4] 执业情况 - 项目合伙人李朝辉近三年因执业行为受贵州证监局行政监管措施1次[4] - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[6] 保障情况 - 中证天通职业保险累计赔偿限额和职业风险基金超2亿[11] 评价情况 - 公司认为中证天通审计勤勉尽责，完成2024年报审计[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按财政部要求执行新会计政策[4] - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过变更议案，无需股东大会审议[5] 政策影响 - 变更对公司财务、经营和现金流无重大影响，不损害公司及股东利益[3] 政策合规 - 监事会认为变更合理合规，同意变更[10]

处罚与整改 - 因艾迪注射液生产问题被罚款200万元[1] - 收到贵州监管局行政监管措施决定书[2] 生产整改 - 2024年末完成艾迪注射液生产相关缺陷内部整改[3] - 正协商推进艾迪注射液复产工作[3] 信息披露整改 - 按要求整改信息披露问题[4] - 责任人重新学习法规提升披露质量[4] - 组织信息披露义务部门合规培训[4] - 2024年完成信息披露缺陷整改[4] 内控审计 - 董事会认为2023年度内控审计报告影响已消除[5]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划[1] - 董事会每三年重新审阅一次股东回报规划[7] 利润分配政策 - 公司实行持续、稳定的利润分配政策[2] - 可采取现金、股票等方式分配股利[4] - 未来三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润 30%[4] 分配流程与披露 - 利润分配方案经董事会审议后提交股东大会[5] - 股东大会决议后，董事会 2 个月内完成派发[5] - 应在年报、半年报披露分配预案和执行情况[6] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事会专题讨论和股东大会特别决议[6] - 因情况变化董事会可提修改议案，由股东大会审议[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点召开[2] - 现场会议地点为公司行政楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[2] 议案相关 - 议案2025年4月24日经董事会和监事会审议通过[4] - 议案内容2025年4月26日刊登在指定报刊和上交所网站[4] - 对中小投资者单独计票的议案有3、4、6、7、8[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[8] - 登记时间为2025年5月13 - 15日工作日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 会议联系人 - 会议联系人是蒋先洪、周光欣，联系电话0851 - 84705177[11]

会议情况 - 益佰制药第八届监事会第九次会议于2025年4月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席主持，董秘列席[2] 审议事项 - 审议通过2024年多项报告及议案，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8] - 拟定2024年不进行利润分配，预案获通过[5] - 审议通过2025年第一季度报告[10]

内部控制 - 中证天通对公司2023年度内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] - 公司采取措施消除内控审计报告带强调事项影响[2] 公司治理 - 董事会出具相关专项说明[2] - 监事会核查认为专项说明客观合规[2] - 监事会将继续加强对公司监督管理[2]

业绩总结 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -317,215,358.07元[9] - 2024年公司现金分红和回购金额合计24,991,703元[9] - 计提2024年年度相关资产减值准备7421.51万元[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为 -280,535,603.78元[9] - 2024年公司以现金为对价实施股份回购金额为24,991,703元（不含手续费）[9] 审计相关 - 中证天通对公司2024年度内部控制情况出具标准无保留意见审计报告[6] - 续聘中证天通为2025年年度审计机构，费用168万元[13] 未来展望 - 公司及其控股子公司申请2025年年度银行综合授信额度不超30亿元[14] 会议安排 - 第八届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开[2] - 公司拟定于2025年5月16日上午10点召开2024年年度股东大会[16]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-012 贵州益佰制药股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度拟不进行利 润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第 八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,535,603.78 元。2024 年年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-317,215,358.07 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现 阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公 ...