现对《公司章程》第六条、第二十条做如下修订： | 序号 | 修订前 | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 1,230,550,151 | | 元。 | 1,193,329,151 | | | 元。 | | 2 | 第 条 | 二 十 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 | 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 1,230,550,151 | | 股，公司的股本结构为： | 1,193,329,151 | | | 股，公司的股本结构为： | | | 普通股 1,230,550,151 | | 股。 | 普通股 | | 1,193,329,151 | 股。 | 证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-108 广汇物流股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和国家经济体制改革委员会有关规定，并 经上海市经济体制改革办公室、上海市建设委员会、上海市财政局联合作出的 《关于同意建立上海兴业房产股份有限公司的批复》（沪体改（88）16 号）批 准成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号 310000000092294。 第三条 公司于一九九一年八月十四日经中国人民银行上海分行批准，首 次向境内社会公众发行人民币普通股 130.3 万股，发起单位认购 69.7 万股，合 计 200 万股，面值每股 10 元，于一九九二年元月十三日在上海证券交易所上市。 一九九二年底股票面值每股拆细为 1 元，公司股本为 2000 万股。 第四条 公司注册名称： （中文全称）广汇 ...

广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议文件 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议文件 上市条件，亦不会影响公司的上市地位。综上，我们一致同意该议案 并将该议案提交公司董事会审议。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第七次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯 方式发出，本次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。本次会 议应参会独立董事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、 召开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及《公司独立 董事专门会议实施细则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 经审阅，我们认为本次调整股份回购价格和实施期限符合《公司 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的债务履行能力、 持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的 ...

回购方案原内容 - 原拟用2 - 4亿元自有资金，不超7.84元/股回购2551.02 - 5102.04万股[4] - 原规定不得回购情形有4种[2][8][9] 回购进展 - 2024年9月3日首次回购322.6万股，占比0.26%，金额1503.32万元[5] - 截至2024年10月31日累计回购1374.36万股，占比0.78%，金额7498.79736万元[5][6] 方案调整 - 回购价格调为不超11.00元/股，预计回购2510.8329 - 4329.0147万股，占比2.04% - 3.52%[7] - 不得回购情形变为2种[2][8][9] 调整原因及影响 - 因股价超上限，调整符合法规，结合多因素[7][10] - 对公司多方面无重大影响，不影响上市地位[11] 审议情况 - 已通过董事会审议，待2024年第六次临时股东大会审议[12][13]

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-107 广汇物流股份有限公司关于终止实施 员工持股计划预留份额并注销股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年 第四次会议已审议《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议 案》，该议案需补充提交股东大会审议。2024 年 11 月 14 日，公司董事会 收到控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司（以下简称"广汇集团" 或"控股股东"）增加临时提案的函，提议将《关于终止实施员工持股计划 预留份额并注销股份的议案》提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 股份注销完成后，公司总股本将由 1,230,550,151 股变更为 1,193,329,151 股。具体情况如下： 一、已履行的主要审议程序和信息披露情况 1 047） （三）2022 年 9 月 12 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第十二次 会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-104 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司向广汇物流 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会发出《关于增加 2024 年 第六次临时股东大会临时提案的函》，公司第十一届董事会 2024 年 第十二次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式发出，本次会议 于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 1 二、审议通过《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份 的议案》 董事会同意将员工持股计划预留份额 37,221,000 股股票注销并 相应减少公司注册资本。 ...

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-105 广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第八次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式发出，本次会议 于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。会议审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份 额并注销股份的议案》： 广汇物流股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 16 日 2 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股计划预留份 额并注销股份的公告》（公告编号：2024-107）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-109 广汇物流股份有限公司关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 (一)股东大会的类型和届次： 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日 (三)股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600603 | ST 广物 | 2024/11/22 | 二、增加临时提案的情况说明 (一)提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 (二)提案程序说明 公司已于 2024 年 11 月 14 日披露了《广汇物流股份有限公司关 于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，单独或者合计持有 45.98%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2024 年 11 月 14 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公 司股东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席王国林先生主持，公 司董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了《关于控股孙公司减资暨关联交易 的议案》： 第十届监事会 2024 年第七次会议决议公告 证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-100 广汇物流股份有限公司 2 监事会认为，本次减资暨关联交易事项符合公司业务发展的需要， 该关联交易的表决程序符合相关法律规定，该议案已经公司第十一届 董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过，全体独立董 事审议通过并发表意见；公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第 七 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会11月29日召开[2] - 现场会议11月29日15点30分在新疆乌鲁木齐召开[2] - 网络投票11月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 审议议案情况 - 审议聘请2024年度审计机构及费用、控股孙公司减资暨关联交易议案[3] - 议案11月14日披露，对中小投资者单独计票议案为1、2[3][4] - 涉及关联股东回避表决议案为2，回避股东为新疆广汇相关公司[4] 其他时间信息 - 股权登记日为11月22日[7] - 现场出席会议股东登记11月26 - 27日，异地信函或传真登记同时间[9][10] - 登记地点为新疆乌鲁木齐市中信银行大厦40楼证券部[10]