公司治理变更 - 法定代表人由刘栋变更为郭舰 [1] - 公司成立于1988年 注册资本达11.93亿元人民币 [1] 企业运营概况 - 主营业务为铁路运输业 总部位于成都市 [1] - 对外投资企业20家 参与招投标项目204次 [1] - 拥有4项行政许可 [1]

物流板块整体表现 - 2024年8月14日物流板块整体下跌0.66%，领跌个股为万林物流（跌幅5.34%）[1] - 当日上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] - 板块资金呈现主力净流出5.1亿元，游资净流入8406.39万元，散户净流入4.26亿元的分化格局[2] 个股涨跌表现 - 恒基达鑫以10.01%涨幅领涨板块，成交50.09万手，成交额3.71亿元[1] - 建发股份涨幅5.42%居次，成交70.6万手，成交额7.63亿元[1] - 万林物流跌幅5.34%表现最弱，成交24.87万手，成交额1.38亿元[2] - 天顺股份跌幅4.74%，海晨股份跌幅4.69%，嘉友国际跌幅3.89%位列跌幅前列[2] 资金流向特征 - 恒基达鑫获主力资金净流入7471.18万元，净占比达20.12%，但游资与散户资金均呈现净流出[3] - 顺丰控股获主力净流入5599.75万元（净占比7.99%），但散户资金净流出6377.36万元[3] - 密尔克卫主力净流入1431.92万元（净占比6.9%），ST广物主力净流入1232.12万元（净占比6.25%）[3] - 嘉诚国际虽获主力净流入1216.47万元，但游资净流出1306.71万元形成对冲[3]

公司股价表现 - ST广物截至2025年8月8日收盘价为8.56元，较上周7.64元上涨12.04% [1] - 本周盘中最高价8.62元（8月8日），最低价7.62元（8月4日） [1] - 公司当前总市值102.15亿元，在房地产开发板块市值排名30/92，两市A股市值排名1724/5151 [1] 担保事项 - 公司为全资子公司瓜州汇陇物流提供4000万元担保，为瓜州汇景物流提供1000万元担保 [1] - 截至公告日，已为瓜州汇陇累计担保余额10000万元，为瓜州汇景累计担保余额2300万元 [1] - 2025年度为合并报表范围内子公司提供总额不超过553500万元的担保额度 [1] - 担保无反担保且无对外担保逾期情况 [1] 子公司财务数据 - 瓜州汇陇2024年末总资产39294.92万元，总负债26825.35万元，净资产12469.57万元 [2] - 瓜州汇陇2024年度营业收入33899.21万元，净利润5904.42万元 [2] - 截至2025年3月31日，瓜州汇陇总资产45887.36万元，净资产16543.96万元 [2] - 2025年1-3月瓜州汇陇实现营业收入8029.01万元，净利润4074.39万元 [2] - 截至2025年5月31日，瓜州汇景总资产1042.63万元，净资产198.83万元 [2] - 2025年1-5月瓜州汇景实现营业收入496.49万元，净利润198.83万元 [2] 担保风险控制 - 担保款项用于子公司日常经营所需资金，有利于促进业务发展 [2] - 公司能够全面掌握子公司运行和管理情况，担保风险可控 [2] - 公司及控股子公司对外担保余额303933.17万元，占最近一期经审计归母净资产的43.57% [2]

公司财务与业务结构 - 公司及控股子公司对外担保余额为人民币30.39亿元，占最近一期经审计归母净资产的43.57% [2] - 公司不存在逾期担保情形 [2] - 2024年1至12月营业收入构成为：能源物流服务69.0%、商品房销售27.91%、物流园经营2.86%、保理业务0.23% [2] 行业与业务分布 - 能源物流服务是公司核心业务，占比达69.0% [2] - 商品房销售业务占比27.91%，是公司第二大收入来源 [2] - 物流园经营和保理业务占比较小，分别为2.86%和0.23% [2]

担保情况 - 为瓜州汇陇提供4000万元、瓜州汇景提供1000万元担保[1] - 截至披露日，为瓜州汇陇担保余额10000万元、瓜州汇景2300万元[1] - 2025年度为子公司担保额度不超553500万元[3] - 2025年度向瓜州汇陇新增16000万元担保额度，瓜州汇景新增1000万元从其额度调剂[3] - 公司及控股子公司对外担保余额303933.17万元，占最近一期经审计归母净资产43.57%[13] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，瓜州汇陇总资产39294.92万元、总负债26825.35万元等[6] - 截至2025年3月31日，瓜州汇陇总资产45887.36万元、总负债29343.4万元等[7] - 截至2025年5月31日，瓜州汇景总资产1042.63万元、总负债843.80万元等[8] 其他 - 瓜州汇陇和瓜州汇景担保方式为连带责任保证，保证期间三年[8][9] - 瓜州汇景与瓜州汇陇为资产负债率70%以上的子公司[3]

市场表现 - 上证综指收于3608.33点，涨幅0.70%，站上半年线 [1] - A股总成交额达12907.01亿元 [1] - 120只A股价格突破半年线，其中富恒新材、灿勤科技、涪陵电力乖离率最高，分别为5.55%、5.40%、4.86% [1] 个股突破半年线情况 高乖离率个股 - 富恒新材（832469）：涨6.77%，换手率13.58%，最新价15.15元，乖离率5.55% [1] - 灿勤科技（688182）：涨6.59%，换手率3.17%，最新价27.66元，乖离率5.40% [1] - 涪陵电力（600452）：涨5.54%，换手率5.43%，最新价9.90元，乖离率4.86% [1] 中等乖离率个股 - ST中装（002822）：涨4.91%，换手率2.79%，最新价3.63元，乖离率4.77% [1] - 大唐电信（600198）：涨5.18%，换手率4.64%，最新价8.93元，乖离率4.32% [1] - 恒立液压（601100）：涨4.58%，换手率0.81%，最新价77.33元，乖离率3.82% [1] 低乖离率个股 - 新泉股份（603179）：涨10.00%，换手率2.69%，最新价46.20元，乖离率2.22% [2] - 成都华微（688709）：涨2.36%，换手率1.65%，最新价33.42元，乖离率2.17% [2] - 东湖高新（600133）：涨3.83%，换手率3.56%，最新价9.50元，乖离率2.16% [2] 行业分布 - 突破半年线的个股涵盖新材料（富恒新材）、通信（灿勤科技）、电力（涪陵电力）、电子（顺络电子）等多个行业 [1][2]

公司董事会决议公告 - 公司第十一届董事会2025年第五次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份，会议召集、召开及表决符合相关法律法规[1] - 会议审议通过《关于豁免公司第十一届董事会2025年第五次会议通知期限的议案》，因刘栋先生辞去董事长及专门委员会职务，需紧急召开董事会选举新董事长并调整委员[1] - 豁免议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[1] 公司人事变动 - 董事会审议通过《关于选举公司董事长的议案》，具体内容详见同日披露的公告（编号2025-062）[2] - 董事会审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见同日披露的公告（编号2025-062）[2] - 两项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[2]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第十一届董事会2025年第四次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 公司于2025年7月17日及7月22日通过《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露会议通知及临时提案公告 [2] - 现场会议于2025年8月1日15:30在乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼召开，董事长刘栋主持 [3] - 网络投票通过上交所系统分时段进行，具体为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [3] 参会人员与股权结构 - 现场出席股东（含代理人）3名，代表股份518,394,629股，占总股本43.4410% [4] - 网络投票股东101名，代表股份4,584,200股，占总股本0.3842% [4] - 其他列席人员包括董事、董事会秘书、高管及见证律师，资格均合法有效 [5] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式，由股东代表及律师共同计票监票 [5] - 会议不涉及特别决议事项，未触发关联股东回避或优先股表决机制 [6] - 议案1.01、1.02对中小投资者单独计票并披露结果 [6] 法律合规性结论 - 召集召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][4] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [5][6]

股东会召开情况 - 股东会于2025年8月1日在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由原董事长刘栋主持 董事会秘书及部分董事通过视频方式出席 [1] 议案审议结果 - 选举郭舰和徐刚为公司第十一届董事会非独立董事 议案1 01和1 02已提前披露于《上海证券报》等媒体 [2] - 表决程序由国浩律师事务所见证 确认召集及表决程序合法有效 [2][4] 文件备查 - 法律意见书由国浩律师（北京）事务所出具 作为本次股东会备查文件 [4]

公司高层变动 - 刘栋因工作调整辞去董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，但仍保留董事、战略委员会委员、总经理职务 [1] - 董事会选举郭舰为新任董事长，任期至第十一届董事会届满 [1] - 公司法定代表人同步变更为郭舰，将尽快完成工商登记变更 [2] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会主任委员为崔艳秋，委员包括郭舰、张文 [2] - 战略委员会主任委员为郭舰，委员包括刘栋、孙慧 [2] - 提名委员会主任委员为张文，委员包括郭舰、孙慧 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员为孙慧，委员包括郭舰、崔艳秋 [2] 公司治理优化 - 调整专门委员会旨在完善治理结构，提升董事会决策科学性和有效性 [2] - 刘栋在任董事长期间对公司发展和规范运作贡献显著，董事会致谢 [1]