广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广汇物流股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称 "《公司法》"）等有关规定,结合公司实际情况,特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事应过 半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《广汇物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自 有资产或信用为其他单位和个人提供的保证、抵押、质押以及其他担 保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股或实际控制的子公司的对外担保,视同公司行 为,其对外担保应执行本制度。 公司对外担保实行统一管理，公司所属各级子公司如需提供对外 担保，无论金额大小一律上报公司总部履行审批与决策程序。未经公 司董事会或股东会批准，不得以公司名义签署对外担保的合同、协议 或其他类似的法 ...

二〇二五年七月 1 广汇物流股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联 方资金占用管理办法 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 广汇物流股份有限公司 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实 际控制人及其关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间 接拆借给控股股东、实际控制人及其关联方的资金；为控股股东、实 际控制人及其关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和 劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其关联方与公司发生的经营性 资金往来中，应当严格限制占用公司资金。 第五条 控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列方式占用 1 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用广 汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控 股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性 文件，以及《公司章程》的有关规定，结合 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司选举董事的行为，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司治理准则》及《广汇物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会选举董 事时，每位出席股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选 董事人数的乘积数，股东可以将其拥有的全部投票权数集中投向某一 位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，最 后按得票多少决定当选董事。 第三条 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积 投票制： （一）公司选举2名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30% 以上。 第四条 在股东会上拟选举2名以上的董事时，董事会应当在召 开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称"董事 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，促进投资 者对公司的了解，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，促进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （一）合规性原则。上市公司投资者 ...

股东会议事规则 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组 织。公司股东会是公司的最高权力机构，应遵照相关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本规则的规定，在职权范围内行使职权。 广汇物流股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 广汇物流股份有限公司 第一条 为进一步提高广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《广汇物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事会和董事有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订 本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，遵照相关法律、法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行职责。董事会 受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；决 定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的 提名，决定聘任或者解聘公司副 ...

广汇物流股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细则。 广汇物流股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事 会负责，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业人士 的独立董事委员担任,负责主持委员会工作；由董事会 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编 制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广 汇物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广汇物流 股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露制度》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、 控股子公司以及公司的董事、高级管理人员和其他可能接触、获取公 司重大未公开信息的人员（以下简称"其他涉密人员"）。 第三条 本制度所称的"信息"，是指所有对公司证券及其衍生 品种的交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等。"尚未公开" 是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指 ...

广汇物流股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《广汇物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员 的主动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第一章 总 则 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行， 任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管 理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 ...