董事会决议公告 - 公司第十一届董事会2025年第二次会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，会议审议通过了两项议案 [1] - 会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定 [1][2] 专门委员会增补 - 审议通过《关于增补第十一届董事会部分专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-046） [1] 募集资金使用 - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 公司将使用新疆红柳河至淖毛湖铁路项目暂时闲置募集资金21,350万元暂时补充公司及子公司流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，旨在提高募集资金使用效率，降低运营成本，满足业务增长对流动资金的需求 [1]

资金募集 - 2017 年 4 月非公开发行股票，募资总额 140,000 万元，净额 138,412.24 万元[3] 资金使用 - 2017 - 2024 年多次用闲置募资补充流动资金，金额 23,000 - 65,000 万元且按时归还[5][6][7][8][9] - 截至 2025 年 6 月 5 日，募资累计投入 118,123.98 万元，账户余额 21,387.22 万元[14] - 公司将用 21,350 万元闲置募资补充公司及其子公司流动资金[14][16] 项目变更 - 2018 年变更部分募资项目，将社区互联网综合服务平台项目变更为永久补充流动资金[10] - 2021 年将乌鲁木齐北站物流综合基地项目剩余二期部分预定可使用日期延至 2023 年 12 月底[11] - 2023 年将乌鲁木齐北站综合物流基地项目剩余资金变更为新疆红柳河至淖毛湖铁路相关项目[13] 审批情况 - 2025 年 6 月 6 日，相关会议审议通过补充流动资金议案[17] - 独立财务顾问认为公司履行必要审批程序，符合规定[18]

募集资金情况 - 2017年4月非公开发行股份104,011,887股，募资140,000万元，净额138,412.24万元[3] - 2024年6月7日使用23,000万元闲置募集资金补流，2025年6月5日全部归还[4] 募投项目情况 - 变更后募投项目4个，投资总额138,412.24万元[8] - 2024年底同意“新疆红柳河至淖毛湖铁路项目”资金使用进度延至2025年12月底[8] - 截至2024年6月5日，募投项目累计投入118,123.98万元，账户余额21,387.22万元[9] 资金补充计划 - 公司拟用不超21350万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[2][10][11][15] - 2025年6月6日董事会等通过相关议案[13] - 独立财务顾问认为合规无异议[14]

董事会会议 - 公司于2025年6月6日召开第十一届董事会2025年第二次会议[1] 人员变动 - 原董事赵强、独立董事刘文琴辞去公司相关职务[1] - 增补董事李江红、独立董事张文为审计委员会委员[1] - 增补独立董事张文为提名委员会主任委员[1] - 增补董事李江红为战略委员会委员[1]

会议决策 - 第十一届董事会2025年第二次会议审议通过增补部分专门委员会委员议案[1] - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金议案[3] 资金安排 - 公司将用21350万元闲置募集资金补充公司及子公司流动资金[2] - 补充流动资金使用期限不超12个月[3]

资金使用 - 2024年6月7日公司同意用23000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[2] 资金归还 - 截至2025年6月5日公司归还全部23000万元闲置募集资金，1625万元用于募投项目，21375万元回专户[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月16日[1] - 实施期限为2024年7月31日至2025年7月30日[1] - 预计回购金额2亿至4亿元[1] 回购进展 - 累计已回购股数1477.04万股，占总股本1.24%[1][4] - 累计已回购金额8498.54万元[1] - 实际回购价格区间4.62元/股至10.96元/股[1][4] 决策调整 - 2024年7月同意用2亿至4亿自有资金回购，原价格不超7.84元/股[2] - 2024年11月同意将回购价格调为不超11元/股[3] 未来展望 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[5]

非经营性资金占用情况 - 2024年度非经营性资金占用情况汇总表显示，公司未披露具体占用金额及关联方明细，表格内容均为空白[1] - 非经营性资金占用涉及现大股东及其附属企业、前大股东及其附属企业两个分类，但未列示具体数据[1] 其他关联资金往来情况 - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与公司存在经营性往来，2024年期初往来资金余额6,124万元，期末余额4,999.6万元，形成原因为股权收购款[1][2] - 汇通信诚租赁有限公司与公司发生租车费往来，金额为3.14万元[1] - 四川广汇投资有限公司涉及策划费往来1.44万元[2] - 新疆大乘网络技术开发有限公司发生维修费往来0.28万元[2] - 新疆广汇房地产开发有限公司涉及租赁费往来5.09万元[2] - 新疆哈密广汇物流有限公司发生能源物流服务费往来3,104.98万元[2] - 新疆汇新热力有限公司采暖费往来445.03万元，期末余额89.22万元[2] - 新疆新迅电梯有限责任公司维修费往来0.28万元[2] - 伊吾广汇矿业有限公司购煤款往来3.68万元[2] 大额经营性往来 - 广汇能源股份有限公司与公司存在业绩补偿款往来56,084.9万元[3] - 广汇置业服务有限公司业绩补偿款往来21,187.3万元[3] - 瓜州广汇能源经销有限公司能源物流服务费应收账款27,413.96万元，期末余额1,247.5万元[4] - 广汇能源股份有限公司伊吾分公司能源物流服务费应收账款4,382.52万元，期末余额241.98万元[4] - 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司租赁费往来4,391.67万元，期末余额1,033.33万元[5] - 新疆广汇新能源有限公司能源物流服务费往来5.45万元[5] 子公司及附属企业往来 - 新疆亚中物流商务网络有限责任公司内部往来款164,133.46万元，期末余额159,428.66万元[6] - 四川广汇蜀信实业有限公司内部往来款24,149.61万元，期末余额2,301.54万元[6] - 新疆格信投资有限公司内部往来款32,193.7万元，期末余额27,483.5万元[6] - 新疆汇茗万兴房地产开发有限公司内部往来款1,730.97万元，期末余额2,785.61万元[6] - 四川汇晟物流有限公司内部往来款252.16万元，期末余额4万元[6][7] 资金往来结算说明 - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司股权转让款4,999.6万元已于报告日前全部收回[8] - 应收票据为保理客户背书转让用于支付保理款利息形成，涉及新疆广汇物业管理有限公司1,431.82万元、新疆广厦物业服务有限公司681.82万元[8] - 待结算水电费已全部结清，公司将变更业务结算模式为预收水电费方式[8]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第十一届董事会2025年第一次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 公司董事会于2025年4月25日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站发布召开通知，载明会议时间、地点、网络投票流程及审议议案等事项 [2] - 股东大会现场会议于2025年5月15日15:30在新疆乌鲁木齐市天山区中信银行大厦40楼会议室召开，董事崔瑞丽女士主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月15日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席股东（代理人）共4人，代表股份518,394,825股，占公司股份总数的43.4410% [4] - 通过网络投票参与股东共112人，代表股份6,379,504股，占公司股份总数的0.5346% [4] - 其他出席人员包括公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员、董事候选人、独立董事候选人等 [5] 股东大会表决程序与结果 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决议案 [5] - 股东代表王勇先生、傅祥民先生担任计票人，监事王国林先生及律师毛海龙先生担任监票人 [5] - 对涉及中小投资者的第4、7、10项议案单独计票并披露结果 [6] - 本次议案不涉及特别决议、关联交易及优先股股东表决 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》及相关法规、《公司章程》规定 [6] - 召集人及出席人员资格合法有效 [5] - 表决程序及结果合法有效 [6]

关联资金往来 - 新疆广汇实业投资有限责任公司2024年初往来资金余额6124万元，偿还1124.4万元，期末余额4999.6万元[10] - 通信诚租赁有限2024年度往来累计发生金额3.14万元，偿还3.14万元[10] - 新疆大乘网络技术有限公司2024年度往来累计发生金额1.44万元[10] 业绩补偿往来 - 新疆广汇能源股份有限公司业绩补偿往来资金期初余额56084.91万元，偿还56084.91万元[11] - 新疆汇置业服务有限公司业绩补偿往来资金期初余额21187.35万元，偿还21187.35万元[11] 应收账款 - 与广州广汇能源经销有限公司应收账款期初余额为1247.50，2024年度累计发生额为27413.96，累计偿还额为28661.46[13] - 与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司应收账款期初余额为2325.00，2024年度累计发生额为3100.00，累计偿还额为4391.6，期末余额为1033.33[14] 应收票据 - 与新疆广汇物业管理有限公司应收票据期初余额为932.74，2024年度累计发生额为8077.4，累计偿还额为9010.15[14] - 与新疆广厦物业服务有限公司应收票据期初余额为64133.46，2024年度累计发生额为681.82，累计偿还额为340.9，期末余额为340.9[15] 其他应收款 - 与新疆亚中物流商务公司其他应收款期初余额为2301.54，2024年度累计发生额为24149.6，累计偿还额为26451.15[15] - 与新疆格信投资有限公司其他应收款期初余额为176.00，2024年度累计发生额为32193.70，累计偿还额为27483.51，期末余额为4886.2[15] 子公司及附属企业 - 上市公司子公司及其附属企业小计2024年期初往来资金余额270376.41万元，年度往来累计发生金额34120.54万元，偿还累计发生金额219098.32万元，期末往来资金余额85398.63万元[16] 股权转让款 - 截至2024年12月31日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司股权转让款4999.60万元已全部支付[16]