市场扩张和并购 - 2022年公司现金购买铁路公司92.7708%股权，承接广汇能源回购7.0529%股权义务[1] 业绩总结 - 2022 - 2024年铁路公司业绩承诺完成率107.47%，累计扣非后净利润108,172.86万元[10][11][12] - 2022、2023、2024年承诺完成率分别为127.98%、48.79%、142.38%[9][10] - 2023年应补偿金额56,084.90万元，公司已收到全部补偿款[10][11] 其他 - 2024年末减值测试未发生减值[11] - 独立董事和监事会认为业绩补偿义务人无需补偿[12]

公司治理 - 董事会认为第十一届董事会独立董事2024年度符合独立性要求[1] - 独立董事刘文琴任职律所与广东华商律所合并后提交辞职报告[2] - 刘文琴辞职申请在股东大会选举新任独立董事后生效[2]

募集资金情况 - 2017年4月非公开发行104,011,887股，发行价13.46元/股，募集资金总额140,000万元，净额138,412.24万元[1] - 2024年度使用募集资金2,853.94万元用于“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”[3] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金117,865.77万元，剩余21,645.43万元（含利息）[4] 资金补充与归还 - 2023年6月12日同意使用45,000万元暂时补充流动资金，2024年6月6日全部归还[4] - 2024年6月7日同意使用23,000万元暂时补充流动资金，截至12月31日余额21,633.00万元，专户余额及利息12.43万元[5] 账户余额 - 截至2024年12月31日，渤海银行上海分行广汇物流账户余额0.02万元[12] - 截至2024年12月31日，浦发银行乌鲁木齐分行广汇物流账户余额0.04万元[12] - 截至2024年12月31日，渤海银行上海分行新疆机电设备有限责任公司账户余额11.12万元[12] - 截至2024年12月31日，中国银行乌鲁木齐新华北路支行新疆红淖三铁路有限公司账户余额1.12万元[12] 募投项目变更 - 2018 - 2024年公司多次变更募投项目，最终变更后募投项目投资总额仍为13.841224亿元[21][23][24][26][27] - 乌鲁木齐北站物流综合基地项目因冷链物流行业变化、宏观环境冲击、土地等因素项目终止[35] - 公司将乌鲁木齐北站综合物流基地项目剩余募集资金50137.73万元变更至新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目[36] - 公司终止实施社区互联网综合服务平台项目，并将该项目募集资金9886.59万元用于永久补充流动资金[36] 项目进展与计划 - 2024年9月，红淖铁路电气化改造通车试运行，目前尚在整改克缺和竣工验收中[37] - 公司计划将新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目募集资金使用进度延至2025年12月底[37]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日召开[2] - 现场会议15点30分在新疆乌鲁木齐召开[2] - 网络投票5月15日进行[4] 股权与提案 - 2025年4月24日，50.16%股份股东提临时提案[6] - 股权登记日为2025年5月8日[10] 会议安排 - 现场出席会议股东2025年5月13、14日登记[12] - 异地股东信函或传真登记时间同现场[12] 其他 - 公司委托代表出席股东大会并代行使表决权[17] - 股东大会审议10项议案[17] - 公司2024年度拟不进行利润分配[17]

业绩总结 - 公司2022 - 2024年度累计扣非净利润108,172.86万元，业绩承诺完成率107.47%[8] 决议表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过[1][2][3][4][6][7] - 《关于公司重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的议案》2票同意，关联监事回避表决[8]

业绩总结 - 铁路公司2022 - 2024年度累计扣非后净利润108,172.86万元[1] - 铁路公司业绩承诺完成率为107.47%[1] - 业绩承诺期届满未发生减值，无需补偿[1] 会议相关 - 独董会议审议通过重大资产重组议案[1] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][6][7][8][10][11][13][14][15][17][18][19][20][21] - 重大资产重组议案同意6票，关联董事赵强回避表决[10] - 董事、高管薪酬方案全体董事回避表决[20] 报告审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等需提交年度股东大会审议[1][3][5][6][7][11][14] - 《公司2025年第一季度报告》等通过审计委员会审议[18][20] - 《关于变更独立董事等议案》通过提名委员会审议[14] 制度制定 - 《广汇物流股份有限公司市值管理制度》等2025年4月制定[15][17] 股东大会 - 2025年5月15日15:30召开2024年年度股东大会[21] - 地点为新疆乌鲁木齐市中信银行大厦40楼会议室[21] - 召开通知公告编号为2025 - 037[21]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润508,895,743.10元，2023年为583,338,924.39元，2022年为153,485,876.55元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为415,240,181.35元[5] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2024年现金分红总额为0元，2023年回购注销总额为128,821,893.09元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元，累计回购注销总额为128,821,893.09元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例为31.02%[5] 后续安排 - 2025年4月23日董事会和监事会通过2024年度不分配议案，待股东大会审议[9] - 留存未分配利润滚存至下一年度用于生产经营及项目建设[8]

新疆红淖三铁路有限公司 大信专审字[2025]第 12-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00014 号 审 核 报 告 广汇物流股份有限公司全体股东： 我们对广汇物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《广汇物流股份有限 公司关于新疆红淖三铁路有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成 情况专 ...

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