广汇物流 2025 年第三次临时股东会会议文件 广汇物流 2025 年第三次临时股东会会议文件 广汇物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2025 年 8 月 目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 | 3 | | 议案 | 1：关于更换董事暨提名董事候选人的议案 | 5 | 广汇物流 2025 年第三次临时股东会会议文件 广汇物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长、总经理刘栋先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 1 日 15 点 30 分。 网络投票时间：2025 年 8 月 1 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市天山区新华 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东会8月1日召开，股权登记日7月25日[3] - 现场会议8月1日15点30分在新疆乌鲁木齐召开[5] - 网络投票系统为上交所系统，时间8月1日[5] 提案与选举 - 新疆广汇7月21日提临时提案，提名徐刚为董事候选人[4] - 本次会议选举董事增加为2名，议案变累积投票[7] 议案披露 - 议案1.01于7月17日披露，1.02于7月22日披露[7] - 对中小投资者单独计票议案为1.01、1.02[7]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第十一届董事会2025年第三次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 公司董事会于2025年7月3日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站公开披露了召开通知 [2] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 [2] - 现场会议于2025年7月18日15:30在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 具体时间为2025年7月18日9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场出席股东（股东代理人）共3名 代表股份518,394,629股 占公司股份总数的43.4410% [4] - 通过网络投票参与股东共211名 代表股份106,959,392股 占公司股份总数的8.9631% [4] - 出席及列席人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师 [5] 股东大会表决程序与结果 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决 [5] - 第1、3、4、5项议案为特别决议事项 须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [6] - 第1、3项议案涉及中小投资者 公司对中小投资者单独计票并单独披露表决结果 [6] - 议案不涉及关联股东回避表决、优先股股东参与表决 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月18日在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长兼总经理刘栋主持会议 部分董事通过视频方式参会 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 同意票比例均超过99% [2][3] - 第一项议案A股股东同意票数619,724,007股 占比99.0997% [2] - 第二项议案A股股东同意票数620,273,721股 占比99.1876% [2] - 第三项议案A股股东同意票数622,065,521股 占比99.4741% [2] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东表决情况未披露具体数据 [3] 法律合规性 - 国浩律师（北京）事务所出具法律意见书 确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 律师毛海龙、冯燕见证 认为会议召集召开程序符合《公司法》等规定 [3] 参会人员情况 - 董事宋金涛、赵强等现场出席 独立董事孙慧等通过视频参会 [1] - 无关联股东需要回避表决 [3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月18日在新疆乌鲁木齐市召开[2] - 出席会议股东和代理人214人，持表决权股份625,354,021股，占比52.4041%[2] - 公司6名在任董事全部出席，3名在任监事出席2人[3] 议案表决 - 调整回购股份方案议案，A股同意票数619,724,007，比例99.0997%[4] - 取消监事会并废止《监事会议事规则》议案，A股同意票数620,273,721，比例99.1876%[4] - 修订《公司章程》等多项议案，A股同意比例均超99%[5]

股东大会时间 - 2025年7月3日披露召开2025年第二次临时股东大会通知[9] - 现场会议于2025年7月18日15:30召开[10] - 网络投票时间为2025年7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] 参会股东情况 - 现场出席会议股东（股东代理人）3名，代表股份518,394,629股，占比43.4410%[14] - 网络投票股东211名，代表股份106,959,392股，占比8.9631%[14] 议案相关 - 本次股东大会审议通过7项议案，包括调整回购股份方案[16][18] - 第1、3、4、5项议案为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[17] - 第1、3项议案涉及中小投资者，单独计票披露结果[17] 其他信息 - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] - 召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法，表决结果有效[18] - 股权登记日为2025年7月11日[14]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月1日15点30分在新疆乌鲁木齐召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月1日[5] - 股权登记日为2025年7月25日[11] 审议议案 - 本次股东会审议更换董事暨提名候选人议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1[6] 登记信息 - 现场出席会议股东登记时间为7月28 - 29日[13] - 登记地点为新疆乌鲁木齐中信银行大厦40楼证券部[13]

董事会会议 - 公司第十一届董事会2025年第四次会议7月16日通讯召开，6名董事参会[1] - 董事李江红因工作调整辞职，不再担任公司职务[1] - 控股股东提名郭舰为董事候选人，任期至第十一届董事会届满[2] 议案表决 - 《关于更换董事暨提名董事候选人的议案》全票通过，待提交临时股东会审议[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[4] 临时股东会 - 公司将于2025年8月1日15点30分在新疆乌鲁木齐召开第三次临时股东会[4]

股东大会基本信息 - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长兼总经理刘栋先生 [2] - 现场会议时间定于2025年7月18日15点30分 地点为乌鲁木齐市天山区中信银行大厦40楼会议室 [2] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式 重复表决以第一次投票结果为准 [2] 股份回购方案调整 - 原回购方案于2024年7月通过 拟以2-4亿元自有资金回购2551-5102万股 价格上限7.84元/股 期限12个月 [6][7] - 2024年11月首次调整回购价格上限至11元/股 截至公告日累计回购1477万股 占总股本1.24% 支付金额8499万元 [8][9] - 本次拟延长回购期限9个月至2026年4月30日 因市场波动、资金安排等因素导致原期限无法完成计划 [9] - 调整后方案仅变更实施期限 其他条款不变 公司认为不影响债务履行能力与持续经营 [10][11] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 相关职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》 [11] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等文件 调整内容与取消监事会相关 [12][13] 配套制度修订 - 修订《会计师事务所选聘制度》 更新条款以适应最新法规要求 [14] - 调整《累积投票制实施细则》 优化董事选举机制 [15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月18日15点30分召开，网络投票同日进行[7] - 会议采取现场和网络投票结合，股东选其一，重复表决以首次结果为准[9][10] - 现场会议地点在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室[8] - 会议主持人是董事长兼总经理刘栋先生[6] - 会议审议7项议案，包括调整回购股份方案、取消监事会等[4][12] 股份回购情况 - 2024年7月公司同意用2 - 4亿元自有资金回购股份，价格不超7.84元/股，拟回购2551.02 - 5102.04万股[17] - 2024年11月公司调整回购股份价格为不超11元/股[18] - 2024年9月3日首次回购股份322.6万股，占当时总股本0.26%，成交价格4.66元/股，金额1503.32万元[19][20] - 截至公告披露日，累计回购股份1477.04万股，占目前总股本1.24%[20] - 累计回购最高价格10.96元/股，最低价格4.62元/股，总金额8498.54万元[20] - 公司拟将股份回购实施期限延长9个月，延期至2026年4月30日[21] - 本次回购股份方案调整除实施期限延长外，其他内容未变，无重大影响[23] 制度修订与调整 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》废止[25] - 拟对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司会计师事务所选聘制度》《公司累积投票制实施细则》进行修订[27][29][31][33][36]