广汇物流股份有限公司 募集资金管理制度 广汇物流股份有限公司 第五条 募集资金项目通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，适用本制度。 第二章 机构设置及职责分工 第六条 公司证券部负责募集资金的申报、与募集资金存储、使 用、变更、监督等有关的信息披露。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但 不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第一章 总 则 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公 司募集资金安全，不得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 二〇二五年七月 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次 公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广 汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定， ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一条 为进一步完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《广汇物流股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施 细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且公司全体独 立董事过半数同意，下列第（四）项至第（七）项应提交董事会审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查（行使本条职权的，应当及时披露）； 独立董事应当独立履行职责， ...

第一条 目的 加强广汇物流股份有限公司（以下简称"广汇物流"）对各职能 部门以及所属各企业、所属公司的监督审计，使内部审计工作制度化、 法律化，规范企业经营行为，提高企业经济效益，杜绝各种违纪违法 现象。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规和规 范性文件以及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 广汇物流股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第二条 适用范围 适用于广汇物流所属各职能部门、各所属公司的内部审计。 第三条 术语和定义 （一）内部审计是指公司内部独立、客观的确认与咨询活动，旨 在增加价值和改善组织的运营。它通过系统化、规范化的方法，评价、 改进公司和所属公司等组织机构、人员及其经营管理行为在风险管理、 内部控制和公司治理过程中的效果，帮助公司实现其目标。 （二）内部审计独立性是指内部审计机构和人员在进行内部审 计活动中，不存在影响内部审计客观性的利益冲突的 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 《关于同意建立上海兴业房产股份有限公司的批复》（沪体改（88）16 号）批 准成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号 310000000092294。 第三条 公司于一九九一年八月十四日经中国人民银行上海分行批准，首 次向境内社会公众发行人民币普通股 130.3 万股，发起单位认购 69.7 万股，合 计 200 万股，面值每股 10 元，于一九九二年元月十三日在上海证券交易所上市。 一九九二年底股票面值每股拆细为 1 元，公司股本为 2000 万股。 第四条 公司注册名称： （中文全称）广汇物流股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工、和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和国家经济体制改革委员会有关规定，并 经上海市经济体制改革办公室、上海市建设委员会、 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，进一步提高公司信息披露工作质量和规范信息披 露程序，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《广汇物流股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、公司控股子公司及参股公司。 第三条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要 求披露的已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定 的方式向社会公众公布，并按规定程序送达交易所和证券监管部门。 第四条 本制 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关工作，提高审计 工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规、规范性文件和《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 广汇物流股份有限公司 （四 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及各关联方的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《广汇物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规范性 文件的规定，制定本制度。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同 1 第二条 公司的关联交易应遵循公平、公允、公开和诚实信用的 原则，应当有利于公司的经营和发展，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第三条 公司及控股子公司、分公司的关联交易均应遵循本制 度。 第四条 公司审计委员会负责对公司的关联交易进行监督管 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关法律法规、规章规定及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息管 理工作的主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜；董事长与董事会秘书应对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。证券事务代表协助董事会秘书做好内 幕信息保密工作，统一负责证券监管机构、上海证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第三条 未经董事会批准同意， ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会就下列事项向董事会 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年七月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资决策及其他影 响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）1 名,负责主持委 员会工作，由董事会在委员会成员中选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满 ...