证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-109 广汇物流股份有限公司关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 (一)股东大会的类型和届次： 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日 (三)股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600603 | ST 广物 | 2024/11/22 | 二、增加临时提案的情况说明 (一)提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 (二)提案程序说明 公司已于 2024 年 11 月 14 日披露了《广汇物流股份有限公司关 于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，单独或者合计持有 45.98%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2024 年 11 月 14 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公 司股东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席王国林先生主持，公 司董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了《关于控股孙公司减资暨关联交易 的议案》： 第十届监事会 2024 年第七次会议决议公告 证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-100 广汇物流股份有限公司 2 监事会认为，本次减资暨关联交易事项符合公司业务发展的需要， 该关联交易的表决程序符合相关法律规定，该议案已经公司第十一届 董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过，全体独立董 事审议通过并发表意见；公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第 七 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会11月29日召开[2] - 现场会议11月29日15点30分在新疆乌鲁木齐召开[2] - 网络投票11月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 审议议案情况 - 审议聘请2024年度审计机构及费用、控股孙公司减资暨关联交易议案[3] - 议案11月14日披露，对中小投资者单独计票议案为1、2[3][4] - 涉及关联股东回避表决议案为2，回避股东为新疆广汇相关公司[4] 其他时间信息 - 股权登记日为11月22日[7] - 现场出席会议股东登记11月26 - 27日，异地信函或传真登记同时间[9][10] - 登记地点为新疆乌鲁木齐市中信银行大厦40楼证券部[10]

重要内容提示： ●交易简要内容：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》，公司全资子公司四川 广汇蜀信实业有限公司（以下简称"四川蜀信"）拟对控股子公司新 疆御景中天房地产开发有限公司（以下简称"御景中天"）、新疆汇 润兴疆房地产开发有限公司（以下简称"汇润兴疆"）减资，全体股 东按持股比例同比例减资。本次御景中天拟减资 25,000 万元，注册 资本由 45,000 万元变为 20,000 万元；汇润兴疆拟减资 25,000 万元， 注册资本由 50,000 万元变为 25,000 万元，减资后上述公司仍为四川 蜀信控股子公司，各股东持股比例不变。 ●公司与新疆广汇信邦房地产开发有限公司（以下简称"广汇信 邦"）、新疆万财投资有限公司（以下简称"万财投资"）均属于受 同一法人新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇 集团"）控制的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 证券代码：600603 证券简称：ST ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-099 广汇物流股份有限公司 一、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的 议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构及审 计费用标准的公告》（公告编号：2024-101）。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议 审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》 第十一届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第十一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出，本 次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场通讯相结合的方式召开。本次会 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年第十一次董事会会议通过聘请议案[9] 审计机构情况 - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] - 大信职业保险与风险基金超2亿，近三年受处罚有记录[4] 审计相关人员 - 拟签字项目合伙人吴育岐，注会吴珊，复核人员刘会锋[5][6] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定235万元，较上期未变动[7][8]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月16日[1] - 实施期限为2024年7月31日至2025年7月30日[1] - 预计回购金额2亿至4亿元[1] 回购进展 - 累计已回购股数1374.36万股，占比1.12%[1] - 累计已回购金额7498.80万元[1] - 实际回购价格区间4.62元/股至7.80元/股[1] 审议情况 - 2024年7月15日和7月31日分别召开董事会和股东大会审议通过回购议案[2]

业绩造假数据 - 2022年度虚增营业收入28.94亿元，占比57.65%，成本20.13亿元，利润6.22亿元，占比78.52%[4] - 2023年半年度虚增营业收入2.65亿元，占比19.23%，成本1.94亿元，利润0.56亿元，占比15.98%[4] 资金占用情况 - 2020年12月控股股东及其关联方非经营性资金占用5.26亿元，占比8.13%，2021年3月回款5.43亿元，毛利0.17亿元[5] - 2022年9 - 12月占用2.26亿元，占比4.21%，2023年11月全部归还[6] - 截至2024年4月30日收到资金占用利息650.16万元[6] 财务数据调整 - 2022年度至2023年三季度分别调增总资产19.13亿、23.86亿、26.31亿、8.66亿元，占比8.81%、10.94%、11.79%、3.82%[8] - 2022年度至2023年三季度分别调减归母净资产3.88亿、3.89亿、4.22亿、1.98亿元，占比6.84%、6.65%、7.08%、3.21%[8] - 2022年度至2023年三季度分别调整营业收入 - 28.94亿、 - 0.44亿、 - 2.65亿、16.76亿元，占比57.65%、6.09%、19.23%、80.15%[8] - 2022年度至2023年三季度分别调整归母净利润 - 3.88亿、 - 0.13亿、 - 0.34亿、1.90亿元，占比71.66%、7.17%、13.17%、43.38%[8] 违规责任与处分 - 时任董事长杨铁军是2022年年度报告虚假记载直接负责人[11] - 2022年年度报告和2023年半年度报告存在虚假记载[12] - 杨铁军、赵强等对2022年年报财务信息披露不准确等违规行为负责[15] - 相关责任人对任期内公司会计差错违规行为负责[15] - 责任人行为违反《股票上市规则》等规定及承诺[16] - 上海证券交易所对公司、控股股东及相关责任人公开谴责[16] - 公开认定杨铁军5年内不适合担任上市公司董监高[16] - 纪律处分通报中国证监会和四川省地方金融管理局并记入诚信档案[17] - 当事人不服处分决定可15个交易日内申请复核[18] - 公司收到决定书后一个月内提交经全体董监高签字确认的整改报告[18] - 上海证券交易所2024年10月28日作出纪律处分决定[19]

股价波动 - 2024年10月多个时段股价涨幅或跌幅偏离值累计超12%[2][11][12] - 2024年10月部分日期公司股票涨停[12] 股份变动 - 广汇集团计划6个月内增持1.5 - 3亿元股份[8] - 公司已累计回购13,743,600股，占总股本1.1169%[9] 其他事项 - 2024年9月3日起公司被实施其他风险警示[12]