证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-034 广汇物流股份有限公司关于变更独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，经公司第十一届董事会提名委员会审慎核查后，公司董事 会拟提名张文先生为第十一届董事会独立董事候选人。若本议案经公 司股东大会审议通过，张文先生被选举为公司独立董事，董事会同意 增补张文先生为第十一届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满 之日止。 调整后公司第十一届董事会提名委员会和审计委员会组成情况 如下： | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 张文 | 孙慧、刘栋 | | 审计委员会 | 崔艳秋 | 张文、赵强 | 张文先生作为公司第十一届董事会独立董事候选人，已取得独立 董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。 张文先 ...

证券代码:600603 证券简称:ST广物 公告编号:2025-038 广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况、发展战略的具体情况与 1 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 25 日(星期五)至 04 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ghwl@chinaghfz.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广汇物流股份有限公司董事会，现提名张文为广汇物流股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任广汇物流股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广汇物流股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-028 广汇物流股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动情形：广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）股票于 2025 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 23 日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动 情形。 公司核查发现的重大事项：经公司自查及向公司控股股东、实 际控制人发函核实、确认。截至本公告披露日，不存在涉及公司应披 露而未披露的重大事项。 重大风险提示：短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公 司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 （一）生产经营情况 经自查，公司日常生产经营情况一切正常。市场环境或行业政策 未发生重大调整，运营成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 （二）重大事项情况 1 经公司自查并向控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任 ...

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况 征询函的回函 广汇物流股份有限公司： 你公司 2025 年 4 月 23 日来函已收悉，现将有关情况说 明如下： 截至目前，广汇集团及实际控制人不存在影响你公司股 票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的 重大信息，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 （本页无正文，为《新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关于广汇物流股份有限公司股票交易异常波动情况征询函 的回函》签字页） 经核查，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以 下简称"广汇集团"）及实际控制人在本次股票异常波动期 间（2025 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 23 日）不存在买卖 你公司股票的行为。 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 实际控制人： 2025 年 4 月 23 日 ...

担保事项概述 - 公司为控股子公司新疆红淖三铁路有限公司提供担保金额19,500万元人民币，用于其日常经营所需资金 [1][2] - 截至公告日，公司已实际为铁路公司提供的担保余额为274,879.89万元 [1] - 2025年度公司为合并报表范围内子公司提供担保总额不超过553,500万元，其中向铁路公司新增306,000万元担保额度 [2] 被担保人基本情况 - 铁路公司为公司控股子公司，公司持有其92.7708%股权 [4] - 截至2023年底，铁路公司总资产1,160,929.71万元，净资产434,907.66万元，2023年净利润17,308.26万元 [4] - 截至2024年9月底，铁路公司总资产1,216,204.72万元，净资产480,135.30万元，2024年1-9月净利润44,143.25万元 [4] 担保合同细节 - 担保方式为连带责任保证，保证范围包括债权本金、利息、违约金等 [5] - 保证期间为每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年 [5] - 新疆广汇实业投资集团为本次贷款提供连带责任保证担保 [6] 担保决策与合理性 - 担保事项已经公司董事会和2025年第一次临时股东大会审议通过 [2][8] - 担保有利于满足子公司经营发展需要，增强公司盈利能力和市场竞争力 [2][7] - 公司认为担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形 [7] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额305,809.89万元，占最近一期经审计归母净资产的47.03% [9] - 公司不存在逾期担保情形 [9]

担保情况 - 本次为铁路公司担保19,500.00万元[2] - 截至披露日为铁路公司担保余额274,879.89万元[2] - 2025年为子公司担保额度不超553,500.00万元[3] - 2025年向铁路公司新增担保额度306,000.00万元[3] - 本年度为铁路公司新增担保32,500.00万元（含本次）[3] - 截至披露日公司及子公司对外担保余额305,809.89万元，占归母净资产47.03%[10] 股权与业绩 - 公司持有铁路公司92.7708%股权[4] - 2023年铁路公司营收107,093.52万元，净利润17,308.26万元[5] - 2024年1 - 9月铁路公司营收151,320.47万元，净利润44,143.25万元[5] 其他情况 - 公司不存在逾期担保情形[10]

文章核心观点 公司为控股子公司铁路公司和全资子公司甘肃汇信提供担保以满足其日常经营资金需求，同时披露了回购股份的进展情况 [2][19] 担保事项 担保情况概述 - 为铁路公司和甘肃汇信提供担保，用于其日常经营所需资金，分别与南洋商业银行（中国）有限公司、中国农业发展银行瓜州县支行签订合同 [3] - 经公司第十一届董事会2024年第十三次会议及2025年第一次临时股东大会审议，同意2025年度为子公司提供总额不超过553,500万元的担保额度，其中向铁路公司新增306,000万元，向甘肃汇信新增6,000万元 [4] - 本次为铁路公司提供担保金额13,000万元，为甘肃汇信提供担保金额800万元，新增担保金额均在审议担保总额范围内 [2][5] 被担保人基本情况 - 铁路公司为控股子公司，公司持股92.7708%，2023年总资产1,160,929.71万元，总负债726,022.05万元，净资产434,907.66万元，营收107,093.52万元，净利润17,308.26万元；2024年1 - 9月总资产1,216,204.72万元，总负债736,069.43万元，净资产480,135.30万元，营收151,320.47万元，净利润44,143.25万元 [7] - 甘肃汇信为全资子公司，公司持股100%，2024年1 - 9月总资产12,648.92万元，总负债11,410.54万元，净资产1,238.37万元，营收2,051.92万元，净利润238.37万元 [8][9] 担保具体情况 - 铁路公司担保：保证人是公司，债权人是南洋商业银行（中国）有限公司，担保金额13,000万元，连带责任保证，保证范围包括本金、利息等费用，保证期间为主债权债务履行期届满之日起三年，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保 [9][10] - 甘肃汇信担保：保证人是公司，债权人是中国农业发展银行瓜州县支行，担保金额800万元，连带责任保证，保证范围包括本金、利息等费用，保证期间为主合同约定债务履行期届满之次日起三年 [11][12] 担保必要性和合理性 - 担保款项用于子公司日常经营，有利于业务发展，子公司信用和偿债能力良好，担保风险可控，不损害公司及股东利益 [13] 董事会意见 - 董事会认为担保在预计2025年度新增担保总额范围内，经股东大会审议，是正常生产经营所需，有利于公司持续发展 [14] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额309,956.89万元（含本次），占最近一期经审计归母净资产的47.67%，无逾期担保情形 [15] 回购股份事项 回购股份基本情况 - 公司基于对未来发展信心和价值认可，使用自有资金回购股份并注销以减少注册资本 [19] - 2024年相关会议审议通过回购议案，使用20,000 - 40,000万元自有资金，回购价格不超过7.84元/股，期限不超过12个月 [19] - 2024年相关会议审议通过调整回购方案，将回购价格调整为不超过11.00元/股 [20] 回购股份进展情况 - 截至2025年3月31日，累计回购股份14,770,400股，占总股本1.24%，最高价格10.96元/股，最低价格4.62元/股，支付总金额84,985,433.60元（不含交易费用） [21]

担保情况 - 为铁路公司提供1.3亿元担保，为甘肃汇信提供800万元担保[2] - 为铁路公司担保余额27.902689亿元，为甘肃汇信担保余额7100万元[2] - 2025年度为子公司担保额度不超55.35亿元，向铁路公司新增30.6亿元，向甘肃汇信新增6000万元[3] - 本年度为铁路公司新增担保1.3亿元，为甘肃汇信新增担保1100万元[4] - 公司及控股子公司对外担保余额30.995689亿元，占最近一期经审计归母净资产47.67%[12] 公司持股与业绩 - 铁路公司注册资本39.7亿元，公司持股92.7708%[5][6] - 2023年末铁路公司总资产116.092971亿元，营收10.709352亿元，净利润1.730826亿元[6] - 2024年9月末铁路公司总资产121.620472亿元，营收15.132047亿元，净利润4.414325亿元[6] - 甘肃汇信注册资本1000万元，公司持股100%[6][7] - 2024年9月末甘肃汇信总资产1.264892亿元，营收2051.92万元，净利润238.37万元[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月16日[1] - 实施期限为2024年7月31日至2025年7月30日[1] - 预计回购金额2亿至4亿元[1] 回购进展 - 累计已回购股数1477.04万股，占总股本1.24%[1][4] - 累计已回购金额8498.54万元[1][4] - 实际回购价格区间4.62元/股至10.96元/股[1][4] 价格调整 - 2024年7月原回购价格不超过7.84元/股[2][3] - 2024年11月调整为不超过11元/股[3]