证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2025-002 广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2024 年第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第九次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出，本次会议 于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参 会监事 3 名，实际收到 3 份有效表决票。本次会议的召集、召开以及 表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所 形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要， 公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独 立董事专门会议 2024 年第八次会议全票通过该议案。交易价格和定 价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 具体内容详见公 ...

运量构成与定价 - 公司红淖铁路运量由始发量和过货量构成，始发部分主要来自哈密淖毛湖地区的煤炭及煤化工产品，过货部分主要来自准东地区的煤炭、煤化工及其他产品 [2] - 红淖铁路运价根据伊吾县发展和改革委员会的文件，公司可在0.4元/吨公里的范围内自主定价，具体价格根据交易双方协商确定 [2] - 2024年4月16日至6月30日，公司红淖铁路实行跨局运价联合下浮25%的优惠政策 [2] 未来规划与运力提升 - 随着"疆煤外运"战略的深度实施，疆煤外运量将持续增长，未来将保持高速增长 [3] - 公司在建能源物流基地将陆续建成投运，通过与上游铁路连接，形成完整的能源物流体系，大幅扩大疆煤辐射范围 [3] - 公司积极申请车皮资源，增加煤炭发运量，确保企业煤炭供应链稳定 [3] - 随着兰新线、临哈线、库格线以及既有出疆主要站点的扩能改造，下游通道能力将大幅提升，红淖铁路的运力也将随之提升 [3] 运量占比与客户分布 - 公司始发运输量和过货运输量的比例在3:2到2:1之间 [3] - 始发运输的主要客户来自吐哈煤田矿区，过货运输客户主要来自准东煤田矿区 [3] 煤炭价格与运量影响 - 2024年上半年，疆煤外运量约6,200万吨，其中通过铁路外运4,214.17万吨，同比增长131.1% [4] - 当前煤炭价格水平没有达到疆煤外运所能承受极限的价格水平，也没有达到对公司运量产生不利影响的区间 [4] 敦红连接线进展 - 公司与敦煌市人民政府签订了铁路项目及敦煌物流基地项目投资合作框架协议，敦红铁路项目正在开展项目前期用地以及项目核准的相关工作 [4] - 敦红铁路总里程为184公里，初步计划在一年内完成铁路主线的建设工作 [4]

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-117 广汇物流股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日(星期四)下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)召开了 2024 年第三季度业绩说明 会，就 2024 年第三季度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与 投资者进行充分沟通交流。公司董事长、总经理刘栋先生、独立董事 崔艳秋女士、董事、副总经理兼财务总监李建军先生及董事会秘书王 勇先生出席了本次业绩说明会。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答 复整理如下： 1、问：公司自收购红淖铁路以后主营能源物流业务，现在有什 么变化吗？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！ 2022 年， ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-116 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、回购股份的基本情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展 和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资 回报,树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并 全部注销用于减少公司注册资本。 公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事 会 2024 年第六次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不 低于人民币 20,000 万元（含）、不超过人民币 40,000 万元（含）的 自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过 人民币 7.84 元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本， 1 回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易 所 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0771 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年第六次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称 ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-115 广汇物流股份有限公司 关于注销员工持股计划预留份额股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 公司上述会议同意终止实施员工持股计划预留份额并注销股份，本次 将 37,221,000 股股份进行注销。上述股份注销完成后，公司注册资本金将 减少 37,221,000 元，由 1,230,550,151 元变更为 1,193,329,151 元（具体 以实际核准的注销股数为准）。 二、需债权人知晓的相关信息 本次注销股份将涉及公司注册资本金减少，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规的规定，公司特此公告如下：公司债权人自接到公司 通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出 权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根 据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用信函或传真的方式申报债权， ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-114 广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。董事、副总经理兼财务总监 1 李建军先生、董事、副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、独 立董事刘文琴女士现场出席本次会议；董事长、总经理刘栋先生、董 事赵强先生、独立董事孙慧女士视频出席会议。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席王国林先生现场 出席会议；监事周亚丽女士、监事朱凯先生视频出席会议。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东 ...

证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-113 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 28 日 1 广汇物流股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司副总经理何海先生的书面辞职报告。何海先生因工作调整原因， 申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》等规定，辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。何海先生在任职期间与公司董事会、监 事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请公司股东关注。 公司董事会对何海先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-112 广汇物流股份有限公司 关于控股股东调整部分股份质押期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其 一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称"广汇集团 及其一致行动人"）共持有公司股份 598,067,090 股，占公司总股 本 1,230,550,151 股的 48.60%。本次调整质押期限后，累计质押数 量 109,200,000 股，占其所持有公司股份总数的 18.26%，占公司总 股本的 8.87% 截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押公司股 份情况如下： 一、公司控股股东本次股份质押情况 公司于 2024 年 11 月 27 日收到控股股东广汇集团关于调整其持 有公司部分股份质押期限的通知,具体情况如下： | 股东名 | 是否 为控 | 本次调整质 | 是否为限 售股（如 | 是否 | ...

广汇物流 2024 年第六次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 11 月 广汇物流 2024 年第六次临时股东大会会议文件 目录 | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的议案 5 | | 议案 | 2：关于控股孙公司减资暨关联交易的议案 9 | | 议案 | 3：关于调整回购股份方案的议案 15 | | 议案 | 4：关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案 18 | | 议案 | 5：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 22 | 广汇物流 2024 年第六次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长、总经理刘栋先生。 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 29 日 15 点 30 分。 网络投票时间：2024 年 11 月 29 日， ...