证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-015 上海市北高新股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在 损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会 对公司持续经营能力造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入合并报表 范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称 "市北集团"）及其控股子公司及其他关联企业发生的房产租赁、物业服务、电 费结算及咨询服务等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 16 日召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议 通过了《2024 年预计日常关联交易的议案》。 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-017 上海市北高新股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部修订并发布的准则解释第 16 号的相 关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 本次会计政策变更是上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响 ...

上海市北高新股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数：701 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：282 人 最近一年(2022 年度)经审计的收入总额：102,896 万元 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-012 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 18 日在公司 会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议 由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新 2023 年年度报告》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...

上海市北高新股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2026） 为进一步规范和完善上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")的利润 分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情 况，公司董事会特制定了《上海市北高新股份有限公司股东分红回报规划（2024- 2026）》，具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑的因素 公司制定本规划，着眼于战略目标及未来可持续发展，结合公司实际情况， 在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资 环境等因素后，对公司利润分配做出明确制度性安排，以保持利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在 充分考虑和听取广大投资者（尤其是中小股东）、独立董事 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-014 上海市北高新股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ●审议程序：本次利润分配方案已经公司第十届董事会第四次会议和第十 届监事会第二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 一、利润分配预案内容 根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年审计报告，公司 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-17,774.33万元， 母公司实现净利润人民币-1,267.71万元。2023年度按照母公司净利润的10%提 取法定盈余公积金后，截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润 为123,483.95万元，其中母公司累计可供分配利润为129,612.21万元,盈余公积 金为人民币17,407.74万元，资本公积金为人民币3 ...

审计委员会构成与变动 - 截至2023年末，审计委员会由3名董事组成，2名独立董事占比超1/2[1] - 2024年1月8日起，叶建芳、周晓芳不再担任相关职务[1] 会议与工作情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，审议17项议案[4] 审计相关决策 - 评估中汇具备资质，同意续聘为2023年度审计机构[6] - 认为2023年度审计费用符合实际[7] 财务与内控情况 - 认为各期财务报告真实准确，无重大问题[7] - 2023年内部审计未发现重大问题[9] 未来展望 - 2024年将继续履职，监督外部审计，完善体系[11]

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海市北高新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel 0571-88879999 Fax 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海市北 ...

内部控制审计 - 审计市北高新2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 市北高新董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 市北高新于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[11]

会计政策变更 - 2022年11月30日财政部颁布规定，公司自2023年1月1日起变更会计政策[1] - 变更无需提交股东大会审议，不追溯调整，无重大财务影响[1][2] - 2024年4月18日监事会审议通过变更议案[3] - 监事会认为变更合规，不损害公司及股东利益[2][3]