会议安排 - 2024年12月2日召开第十届董事会第十九次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月3日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2024年12月19日14点30分股东大会于沈阳召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表334人，代表股份442,699,203股，占33.76%[9][10] - 现场出席4人，代表股份297,176,931股，占22.66%[10] - 网络出席330人，代表股份145,522,272股，占11.10%[11] - 中小股东和代表331人，代表股份133,559,937股，占10.19%[12] 议案表决 - 《关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意440,688,874股，反对1,271,829股，弃权738,500股[1] - 《关于预计2025年度日常关联交易额的议案》同意67,624,440股，反对1,265,329股，弃权759,900股[1] - 回购股份相关议案同意票数440,699,801 - 440,773,901股，反对1,256,102 - 1,276,502股，弃权665,800 - 739,100股[1][23] - 《关于补选丁侃为公司董事的议案》得票421,065,321，中小投资者单独计票得票111,926,055，占83.80%[23]

回购计划 - 拟回购资金5000 - 5500万元[2] - 回购价不超10.19元/股[2] - 回购期限3个月，自2024.12.19起[2] - 拟回购4907590 - 5398349股，占比0.37% - 0.41%[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报期45天，自2024.12.20起[5] - 申报地址为辽宁沈阳沈河区万柳塘路38号[5] - 联系电话024 - 31669069[6] - 邮编110015，邮箱stock@syjbauto.com.cn[6]

股份回购 - 公司于2024年12月2日审议通过以集中竞价交易方式回购股份预案[2] 股东持股 - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股242,967,345股，占总股本18.53%[2] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股66,171,921股，占总股本5.05%[2] - 沈阳工业国有资产经营有限公司持股63,910,268股，占总股本4.87%[2] - 香港中央结算有限公司持股60,061,110股，占总股本4.58%[2] - 秦张明持股11,855,600股，占总股本0.90%[2] - 周晓宇持股11,589,624股，占总股本0.88%[3] - 彭璐持股8,427,710股，占总股本0.64%[3] - 安徽省捌号职业年金计划－中信银行持股8,144,800股，占总股本0.62%[3] - 仲强持股7,999,900股，占总股本0.61%[3]

审计相关 - 公司拟改聘上会会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[4] - 2024年度审计费用为145万元，同比下降3.33%，其中财务报告审计费用107万元，内部控制审计费用38万元[9] - 上会会计师事务所2023年度收入总额为7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[6] - 上会近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次，11名从业人员近三年受行政处罚2次、监督管理措施3次[7][8] 关联交易 - 2024年度预计日常关联采购货物和接受劳务总额为28.04亿元，1 - 10月实际发生12.05亿元，全年预计发生16.95亿元[12] - 2024年度预计日常关联销售货物和提供劳务总额53.68亿元，1 - 10月实际发生32.48亿元，全年预计发生41.64亿元[12] - 预计2025年日常关联交易采购货物和接受劳务总额为22.87亿元，销售和提供劳务总额为45.57亿元[14] - 2025年日常关联交易合计预计金额为684,390万元，上年全年预计发生585,690万元[17] 公司架构 - 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司注册资本1,380.792万元，股东金杯汽车和延锋国际座椅系统有限公司各占50%[19] - 沈阳仕天材料科技有限公司注册资本5,000万人民币，广州仕天材料科技有限公司持股55%，金杯汽车持股45%[22] 股份回购 - 公司拟回购股份金额为5,000万元 - 5,500万元，回购价格上限为10.19元/股[29] - 回购股份数量为4,907,590股 - 5,398,349股，占总股本比例为0.37% - 0.41%[29] - 回购资金来源为公司自有资金，用途为减少注册资本[29] 董事补选 - 金杯汽车现有董事会人数低于《公司章程》规定人数，拟补选董事[45] - 拟推荐丁侃作为公司第十届董事会非职工董事候选人[45] 其他 - 2024年第三次临时股东大会于12月19日下午14:30在金杯汽车7楼会议室召开[3] - 董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜[41]

股权结构 - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股242,967,345股，占总股本18.53%[2][4][5] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股66,171,921股，占总股本5.05%[2][4][5] - 沈阳工业国有资产经营有限公司持股63,910,268股，占总股本4.87%[2][4][5] 其他新策略 - 公司2024年12月2日通过以集中竞价交易方式回购股份的预案[2]

舆情制度 - 制度目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[4] - 舆情分重大和一般两类[6][7] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长，总裁任副组长[9] - 领导小组办公室设董事会办公室，董秘兼任主任[9] 信息处理 - 采集范围涵盖境内外各类互联网信息载体[10] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[12] - 报告经部门汇总至董秘上报[13][14] 应对措施 - 舆情影响股价时公司应自查、沟通并公告[16] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需领导小组决策[16] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将被处分或追责[19]

董事会变动 - 公司现有董事会人数低于《公司章程》规定人数[2] - 公司将补选丁侃为公司董事[2] - 补选董事议案需提交2024年第三次临时股东大会审议并累积投票表决[2] 候选人信息 - 丁侃1984年出生，工学博士[3] - 丁侃曾任日本精工集团等多公司职务[3] - 丁侃现任辽宁申华控股等公司董事及金杯汽车总裁[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月19日14点30分在沈阳召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[6] - 审议议案包括选聘会计师事务所等[8] 会议相关时间 - 议案1于2024年10月31日经董事会会议通过[9] - 议案2、3.00、4.00于2024年12月3日经董事会会议通过[9] - 股权登记日为2024年12月12日[16] - 会议登记时间为2024年12月13日[19] 股东投票信息 - 应回避表决的关联股东有4家[10] - 对中小投资者单独计票的议案为2、4.01[12] - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[26]

业绩总结 - 2024年年初预计日常关联采购货物和接受劳务总额28.04亿元，1 - 10月实际发生12.05亿元，全年预计发生16.95亿元[4] - 2024年年初预计日常关联销售货物和提供劳务总额53.68亿元，1 - 10月实际发生32.48亿元，全年预计发生41.64亿元[5] 未来展望 - 2025年度日常关联交易额度议案获董事会通过[3] - 预计2025年日常关联交易采购货物和接受劳务总额为22.87亿元[6] - 预计2025年日常关联交易销售和提供劳务总额为45.57亿元[6] 市场合作 - 2025年预计向沈阳仕天材料科技有限公司购买原材料300万元，占同类业务比例4%[8] - 2025年预计向延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司购买原材料7亿元，占同类业务比例40%[8] - 2025年预计向李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司购买原材料12亿元，占同类业务比例45%[8] 公司信息 - 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司注册资本1380.792万元，金杯汽车持股50%[10] - 延锋国际汽车技术有限公司注册资本1477323.8204万元，延锋汽车饰件系统有限公司持股100%[10] - 李尔(毛里求斯)有限公司注册资本为774.4353万美元[11] - 华晨宝马汽车有限公司注册资本为15000万欧元，宝马（荷兰）控股公司持股75%，沈阳金杯汽车工业控股有限公司持股25%[11] - 华晨汽车制造有限公司注册资本为50000万人民币，股东为华晨汽车集团控股有限公司100%[12] - 沈阳仕天材料科技有限公司注册资本为5000万人民币，广州仕天材料科技有限公司持股55%，金杯汽车股份有限公司持股45%[13] - 华晨汽车集团控股有限公司注册资本为80000万人民币，股东为沈阳汽车有限公司100%[13] - 沈阳华晨金杯汽车销售有限公司注册资本为30000万人民币，股东为华晨汽车集团控股有限公司100%[14] - 沈阳市中瑞机械有限责任公司注册资本为500万人民币，沈鹤鸣持股40%，沈晓东持股40%，屈书琴持股20%[14] 其他新策略 - 公司与关联方日常关联交易定价以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础协商确定[16] - 议案需提交股东大会审议，部分关联股东将回避表决[18]

回购计划 - 回购金额不低于5000万元且不超过5500万元[2] - 回购价格不超过10.19元/股[2] - 回购数量为4907590 - 5398349股，占总股本比例0.37% - 0.41%[7] - 2024年12月2日董事会通过预案，12月19日开股东大会审议[4] - 实施期限为股东大会通过后3个月[5] - 资金来源为公司自有资金[2] - 用途为全部用于注销并减少注册资本[2] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产4278409738.22元，负债2632541327.46元，权益1370001165.95元，资产负债率61.53%[18] - 按上限测算，回购资金占总资产1.29%、权益4.01%[18] 股份情况 - 相关股东未来3 - 6个月暂无减持计划[2] - 监事会主席7月22 - 23日卖出10000股[19] - 其余董监高、控股股东等前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[20] 其他 - 提议人为董事会，12月2日提议，提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[21] - 回购不影响经营，注销将通知债权保障权益[23] - 董事会提请授权办理，授权至事项完毕[24][25] - 回购存在不确定性风险[25] - 公司将推进回购，无法实施将履行程序[26]