会议时间 - 2025年4月1日召开第十届董事会第二十四次会议[7] - 2025年4月3日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2025年5月8日14点30分股东大会于沈阳召开[8] 参会情况 - 本次股东大会现场和网络出席股东及代表共346人，代表股份432,703,208股，占公司股份总数33.17%[11] - 现场出席股东及代表5人，代表股份298,058,831股，占总股份22.85%[11] - 网络出席股东341人，代表股份134,644,377股，占总股份10.32%[12] - 中小股东及代表343人，代表股份123,563,942股，占总股份9.47%[13] 议案审议 - 审议11项普通决议议案，第5、6项为中小投资者单独计票，第6项涉及关联股东回避表决[15][18] - 多项议案获股东大会审议通过，如《2024年度董事会报告》等[20][24] 投票数据 - 2024年度利润分配预案合计投票432,062,871[23] - 预计2025年度日常关联交易额合计59,045,386[23] - 2025年度投资计划合计投票432,091,371[23]

股东大会信息 - 2025年5月8日在沈阳召开2024年年度股东大会[2] - 346人出席，持有表决权股份432,703,208股，占比33.1685%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》同意票数432,104,371，比例99.8616%[3] - 《2024年度监事会报告》同意票数432,095,071，比例99.8594%[3] - 《2024年年度报告》及其摘要同意票数432,086,171，比例99.8573%[5] - 《2024年度财务决算》和《2025年度财务预算》报告同意票数432,101,071，比例99.8608%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数432,062,871，比例99.8520%[5] - 预计2025年度日常关联交易额度同意票数59,045,386，比例98.9803%[6] - 2025年度投资计划同意票数432,091,371，比例99.8586%[6] 会议合法性 - 见证律所认为会议合法有效[10]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年05月06日上午10:00-11:00在上证路演中心以网络互动形式召开2024年度及2025年第一季度业绩说明会 [1] - 公司董事长冯圣良、总裁丁侃、董事会秘书孙学龙、财务总监张昆、独立董事钟田丽等高管出席并与投资者互动交流 [2] 2024年度财务表现 - 2024年度实现营业收入43.66亿元，归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，同比增长214.06% [3] - 基本每股收益0.29元，归属于公司股东的所有者权益13.95亿元，比年初增长31.79% [3] - 净利润大幅增长主要源于汽车零部件业务毛利率稳定、收回破产重整部分债权及权益法核算投资收益增加 [3] 营业收入下降原因及应对措施 - 2023-2024年营业收入同比下降主要受主要客户产品结构及销量变化影响 [3] - 2025年公司将实施三大策略：以"稳"为核心的运行策略（强化宝马业务）、以"新"为核心的增长策略（拓展内外部项目）、以"快"为核心的竞争策略（深化结构改革） [3] 分红与ST风险说明 - 公司未实施分红但不会被ST，因现行规则仅对净利润和未分配利润均为正且累计分红不达标的企业适用 [5] - 2024年通过回购注销回馈股东，未来将优化经营提升盈利能力以实现可分配利润转正 [6] 行业前景与政策环境 - 中国汽车工业协会预计2025年汽车市场将稳中向好，产销保持增长 [6] - 国家发改委和财政部2025年政策将推动大规模设备更新和消费品以旧换新，释放汽车市场潜力 [6] 业务与毛利率管理 - 公司主要为乘用车客户提供零部件，通过精益管理和降本增效保持毛利率稳定，未受新能源商用车价格战直接影响 [6] 融资与资金状况 - 公司现金流稳定且自有资金储备充裕，未来将审慎选择融资渠道 [4][5] 其他事项 - 公司电子邮箱变更为stock@jinbei-auto.com，原邮箱停用 [8][9]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入43.66亿元，同比下降15.05% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，同比增长214.06% [2] - 净利润增长主要源于汽车零部件业务毛利率稳定、收回部分破产重整债权及投资收益增加 [2] - 内饰产品产销量同比下降20%，座椅产品产销量分别同比下降29.70%和29.85% [2] 财务状况与股东回报 - 截至2024年末合并报表未分配利润-18.81亿元，母公司报表未分配利润-13.86亿元 [3] - 公司上市以来从未现金分红，因未分配利润长期为负 [3] - 2024年12月首次推出股份回购计划，截至2025年2月5日实际回购664.20万股，使用资金5044.51万元 [3] - 回购注销举措展现公司对股东回报的重视 [4] 发展战略 - 2025年经营策略以"稳"为核心，强化宝马业务稳定基本盘 [3] - 以"新"为增长策略，通过内外部市场项目提升价值规模 [3] - 以"快"为竞争策略，深化结构改革打造高效运营机制 [3] - 目标实现可分配利润由负转正，为股东带来实质性回报 [2]

业绩总结 - 2024年营收43.66亿元，净利润3.82亿元，同比增214.06%[4] - 报告期末所有者权益13.95亿元，比年初增31.79%[4] - 2023 - 2024年营收连续两年同比下降[4] 未来展望 - 2025年坚持“稳”“新”“快”核心策略[4] 其他新策略 - 2024年采取回购注销举措回馈股东[7]

公司信息变更 - 公司变更电子邮箱，变更前为stock@syjbauto.com.cn，变更后为stock@jinbei-auto.com[2] - 变更后的电子邮箱自2025年5月7日起正式启用，原邮箱同步停用[2][3]

公司公告 - 金杯汽车股份有限公司发布2025年第一季度报告，董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1][2][14][15] - 第一季度财务报表未经审计，包含合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表，币种为人民币 [2][4] - 公司披露非经常性损益项目及金额，但未列举具体数据 [2] 董事会会议 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2025年4月29日以通讯方式召开，应出席董事12名，实际出席12名，冯圣良董事长主持会议 [6][7][8][9] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，表决结果为12票同意、0票弃权、0票反对 [10][11][12] 监事会会议 - 公司第十届监事会第十三次会议于2025年4月29日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，监事会主席刘雁冰主持会议 [15] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对，监事会认为报告公允反映公司资产状况及经营成果 [15] 财务数据 - 合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表编制单位为金杯汽车股份有限公司，币种为人民币，审计类型为未经审计 [4] - 2025年起未涉及新会计准则或准则解释调整年初财务报表 [4]

会议信息 - 公司第十届监事会第十三次会议通知于2025年4月24日发出[1] - 会议于2025年4月29日以通讯方式召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，实际表决3名[1] 审议结果 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，表决3同意0弃权0反对[1] - 与会监事认为报告公允反映公司资产状况和经营成果[1]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十五次会议通知于2025年4月24日发出[2] - 会议于2025年4月29日以通讯方式召开[2] - 会议应出席董事12名，实际出席12名，实际表决12名[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 《2025年第一季度报告》表决结果为同意12票，弃权0票，反对0票[2]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入11.12亿元，上年同期10.03亿元，同比增长10.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7664.99万元，上年同期7401.77万元，同比增长3.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5741.75万元，上年同期4414.16万元，同比增长30.08%[5] - 2025年第一季度营业总收入为11.12亿元，2024年同期为10.03亿元，同比增长10.87%[18] - 2025年第一季度净利润为1.11亿元，2024年同期为1.04亿元，同比增长6.52%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为7665万元，2024年同期为7402万元，同比增长3.56%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.059元/股，2024年同期为0.056元/股，同比增长5.36%[18] 成本和费用（同比） - 2025年第一季度营业总成本为10.20亿元，2024年同期为9.55亿元，同比增长6.81%[18] 经营活动现金流（同比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，上年同期1.78亿元，同比下降1.55%[5] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为12.18亿元，2024年同期为13.89亿元，同比下降12.25%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为10.43亿元，2024年同期为12.11亿元，同比下降13.87%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元，2024年同期为1.78亿元，同比下降1.55%[20] 投资活动现金流（同比） - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 750.48万元，2024年同期为 - 5702.57万元，亏损大幅减少[20] 现金及现金等价物净增加额（同比） - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.68亿元，2024年同期为1.15亿元，同比增长45.62%[20] 资产数据（同比） - 本报告期末总资产38.70亿元，上年度末36.43亿元，同比增长6.25%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.71亿元，上年度末13.94亿元，同比增长5.50%[6] - 2025年3月31日公司流动资产合计2,331,515,858.90元，较2024年12月31日的2,099,423,319.93元增长11.05%[15] - 2025年3月31日公司非流动资产合计1,539,388,482.10元，较2024年12月31日的1,543,841,820.97元下降0.29%[15] - 2025年3月31日公司资产总计3,870,904,341.00元，较2024年12月31日的3,643,265,140.90元增长6.25%[15] 负债数据（同比） - 2025年3月31日公司流动负债合计1,974,736,810.91元，较2024年12月31日的1,857,774,228.09元增长6.30%[16] - 2025年3月31日公司非流动负债合计156,212,244.77元，较2024年12月31日的156,119,968.98元增长0.06%[16] - 2025年3月31日公司负债合计2,130,949,055.68元，较2024年12月31日的2,013,894,197.07元增长5.80%[16] 所有者权益数据（同比） - 2025年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计1,471,255,988.61元，较2024年12月31日的1,394,606,001.78元增长5.50%[16] - 2025年3月31日公司少数股东权益268,699,296.71元，较2024年12月31日的234,764,942.05元增长14.45%[16] - 2025年3月31日公司所有者权益合计1,739,955,285.32元，较2024年12月31日的1,629,370,943.83元增长6.78%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1923.24万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数51480户[10] - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股2.42亿股，持股比例18.62%[10] - 香港中央结算有限公司持股8612.89万股，持股比例6.60%[10] - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持有无限售条件流通股242,967,345股，其融资融券账户股份数为76,542,603股[11]