董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险完善体系[1] - 累计责任限额5000万元，保费不超30万[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 审议流程 - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[1] - 议案已过董事会，将提交2024年股东大会[2][3]

人员情况 - 2024年末合伙人112人，注册会计师553人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[1] - 项目相关人员近三年签署或复核报告数量[3] 业务数据 - 2024年业务收入总额68343.78万元[1] - 2024年客户家数72家，审计收费8137.03万元[1] 公司布局 - 已设立26家分所[2] 审计工作 - 2024年制定全面合理可操作审计方案[8][9] - 配备专属审计团队，成员经验资质丰富[10] 其他 - 购买职业保险累计赔偿限额10000万元[12]

会计师事务所情况 - 2024年末上会有合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[2] - 2024年度上会收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元[2] - 2024年上会为72家上市公司提供年报审计服务，收费0.81亿元，同行业客户47家[2] 风险相关 - 2024年末上会计提职业风险基金0万元，购买职业保险累计赔偿限额1亿元[2] - 上会近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次，19名从业人员受罚[3] 审计费用 - 2025年度审计费用145万元，财务报告审计107万元，内控审计38万元[6] 续聘流程 - 2025年3月审计委员会第一次会议通过选聘2025年度审计机构议案[7] - 2025年3月31日审计委员会第二次会议3票同意续聘并提交董事会[7] - 2025年4月1日董事会12票同意续聘并提交股东大会[8][9] - 本次续聘需经2024年年度股东大会审议通过后生效[9]

业绩数据 - 2024年上会业务收入总额68343.78万元，审计47897.88万元，证券20445.12万元[1] - 2024年上会上市公司客户72家，审计收费8137.03万元[1] 审计流程 - 2024年9 - 10月多次开会推进选聘上会为2024审计机构[2][5] - 2024年12月预审，2025年1月正式审计[6] - 2025年3月沟通初审，3月31日通过年报议案[6][7]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月1日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%，营收合计占比93%[9] 未来展望 - 2025年强化内控管理，发挥联动机制防控风险，开展专项稽核[21] 其他新策略 - 完成上一年度担保业务风险评估不及时整改，按月评估存量担保[20] - 本年度修订规章制度手册，多部门联合检查并跟踪整改[21]

未来展望 - 2025年金杯汽车控股子公司重点投资计划总金额15366万元[1] - 沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司2025年计划投资2076万元[1] - 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2025年计划投资13290万元[1] 投资项目 - 沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司宝马座椅项目总投资额8103万元[2] - 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司宝马内饰项目总投资额30791万元[2] - 两个公司投资项目合计总投资额38894万元[2] 审批情况 - 投资计划已通过2025年4月1日第十届董事会第二十四次会议审议[2] - 投资计划尚需提交公司2024年年度股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年度预计及追加日常关联采购货物和接受劳务总额28.07亿元，实际发生15.41亿元[3] - 2024年度预计日常关联销售货物和提供劳务总额53.68亿元，实际发生40.28亿元[3] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易采购货物和接受劳务总额25.16亿元，销售和提供劳务总额46.37亿元[4] 关联交易 - 2025年向沈阳仕天材料科技有限公司购原材料预计300万元，占比4%[6] - 2025年向延锋国际汽车技术有限公司及其子公司购原材料预计7亿元，占比40%[6] - 2025年向李尔（毛里求斯）有限公司及其子公司购原材料预计12亿元，占比45%[6] - 2025年向华晨宝马汽车有限公司销售产品预计41.3亿元，占比98%[6] - 2025年向施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司提供劳务预计500万元，占比9%[7] - 2025年接受延锋国际汽车技术有限公司及其子公司劳务预计3亿元，占比45%[7] - 2025年接受李尔（毛里求斯）有限公司及其子公司劳务预计8000万元，占比80%[7] 公司关系 - 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司由金杯汽车和延锋国际座椅系统各持股50%[8] - 延锋国际汽车技术有限公司由延锋汽车饰件系统持股100%[8] - 华晨宝马汽车有限公司由宝马（荷兰）控股持股75%，沈阳金杯汽车工业控股持股25%[9] - 沈阳仕天材料科技有限公司由广州仕天材料科技持股55%，金杯汽车持股45%[10] - 公司股东为沈鹤鸣占比80%、沈笑天占比20%[13] - 华晨宝马是公司间接控股股东关键管理人员任董事的公司[13] - 华晨汽车集团等与公司为同一控制人控制下的关联企业[13] - 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司是公司合营公司[13] - 沈阳仕天材料科技有限公司是公司参股公司[13] - 延锋国际汽车技术等公司是公司子公司参股股东[13] - 沈阳云智汽车设计等公司是公司参股股东实控人沈鹤鸣控制的企业[13] 其他 - 公司与关联方前次同类关联交易执行情况良好[14] - 日常关联交易定价以公司竞标或市场公允价格协商确定[15] - 公司与关联方交易可优势互补，不损害公司和股东利益[17]

会计政策变更 - 自2024年1月1日起按《准则解释第18号》变更会计政策[3,5] - 原保证类质量保证计入“销售费用”，变更后计入“主营业务成本”等[7] 财务数据调整 - 2024年合并利润表销售费用调减8,360,528.10元，营业成本调增同额[8] - 2023年合并利润表销售费用调减3,845,210.88元，营业成本调增同额[8] 影响说明 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，无需董事会和股东大会审议[3,9]

会议时间 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点30分召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行[6] - 股权登记日为2025年4月29日[17] - 会议登记时间为2025年4月30日[19] 会议地点 - 现场会议在沈阳市沈河区万柳塘路38号金杯汽车7楼会议室召开[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室[19] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6号[13] 其他 - 应回避表决的关联股东有沈阳市汽车工业资产经营有限公司等[10]