股份回购 - 回购金额不低于5000万元且不超过5500万元[3] - 回购价格不超过10.19元/股[3] - 回购期限为2024年12月19日至2025年03月18日[3] - 拟回购股份数量为4907590股 - 5398349股，占总股本比例0.37%-0.41%[8] - 回购用途为全部用于注销并减少公司注册资本[3] 决策流程 - 2024年12月2日董事会提议并审议通过回购预案[5] - 2024年12月19日股东大会审议通过回购方案[5] - 董事会提请授权办理回购股份相关事宜[18][19] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产合计4278409738.22元，负债合计2632541327.46元，所有者权益1370001165.95元，资产负债率61.53%[13] - 按回购资金上限测算，回购所需资金占截至2024年9月30日总资产的1.29%[13] 其他情况 - 监事会主席刘雁冰于2024年7月22 - 23日卖出金杯汽车股份[14] - 相关主体未来3个月、6个月内暂无股份减持计划[3] - 本次回购存在股价超出区间等不确定性风险[19][20] - 公司已披露2024年12月2日及12月12日前十名股东持股情况[20] - 2024年12月23日开立回购股份专用账户[21]

回购计划 - 拟回购资金5000 - 5500万元[2] - 回购价不超10.19元/股[2] - 回购期限3个月，自2024.12.19起[2] - 拟回购4907590 - 5398349股，占比0.37% - 0.41%[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报期45天，自2024.12.20起[5] - 申报地址为辽宁沈阳沈河区万柳塘路38号[5] - 联系电话024 - 31669069[6] - 邮编110015，邮箱stock@syjbauto.com.cn[6]

会议安排 - 2024年12月2日召开第十届董事会第十九次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月3日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2024年12月19日14点30分股东大会于沈阳召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表334人，代表股份442,699,203股，占33.76%[9][10] - 现场出席4人，代表股份297,176,931股，占22.66%[10] - 网络出席330人，代表股份145,522,272股，占11.10%[11] - 中小股东和代表331人，代表股份133,559,937股，占10.19%[12] 议案表决 - 《关于选聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意440,688,874股，反对1,271,829股，弃权738,500股[1] - 《关于预计2025年度日常关联交易额的议案》同意67,624,440股，反对1,265,329股，弃权759,900股[1] - 回购股份相关议案同意票数440,699,801 - 440,773,901股，反对1,256,102 - 1,276,502股，弃权665,800 - 739,100股[1][23] - 《关于补选丁侃为公司董事的议案》得票421,065,321，中小投资者单独计票得票111,926,055，占83.80%[23]

参会情况 - 出席会议股东和代理人334人，持股442,699,203股，占总股本33.7628%[4] - 公司在任董事11人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决 - 选聘2024年度会计师事务所议案，同意票数440,688,874，占比99.5458%[7] - 预计2025年度日常关联交易额度议案，同意票数67,624,440，占比97.0922%[7] - 以集中竞价交易方式回购股份相关议案均通过，各子议案同意票数占比超99.5%[7][8][9][10][11][12] - 补选丁侃为公司董事议案，得票数421,065,321，占比95.1131%[13] 其他 - 议案2涉及关联股东回避表决[14] - 议案3.00子议案为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[14] - 本次股东大会见证律师事务所为北京大成（沈阳）律师事务所[15] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[15]

股份回购 - 公司于2024年12月2日审议通过以集中竞价交易方式回购股份预案[2] 股东持股 - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股242,967,345股，占总股本18.53%[2] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股66,171,921股，占总股本5.05%[2] - 沈阳工业国有资产经营有限公司持股63,910,268股，占总股本4.87%[2] - 香港中央结算有限公司持股60,061,110股，占总股本4.58%[2] - 秦张明持股11,855,600股，占总股本0.90%[2] - 周晓宇持股11,589,624股，占总股本0.88%[3] - 彭璐持股8,427,710股，占总股本0.64%[3] - 安徽省捌号职业年金计划－中信银行持股8,144,800股，占总股本0.62%[3] - 仲强持股7,999,900股，占总股本0.61%[3]

审计相关 - 公司拟改聘上会会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[4] - 2024年度审计费用为145万元，同比下降3.33%，其中财务报告审计费用107万元，内部控制审计费用38万元[9] - 上会会计师事务所2023年度收入总额为7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[6] - 上会近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次，11名从业人员近三年受行政处罚2次、监督管理措施3次[7][8] 关联交易 - 2024年度预计日常关联采购货物和接受劳务总额为28.04亿元，1 - 10月实际发生12.05亿元，全年预计发生16.95亿元[12] - 2024年度预计日常关联销售货物和提供劳务总额53.68亿元，1 - 10月实际发生32.48亿元，全年预计发生41.64亿元[12] - 预计2025年日常关联交易采购货物和接受劳务总额为22.87亿元，销售和提供劳务总额为45.57亿元[14] - 2025年日常关联交易合计预计金额为684,390万元，上年全年预计发生585,690万元[17] 公司架构 - 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司注册资本1,380.792万元，股东金杯汽车和延锋国际座椅系统有限公司各占50%[19] - 沈阳仕天材料科技有限公司注册资本5,000万人民币，广州仕天材料科技有限公司持股55%，金杯汽车持股45%[22] 股份回购 - 公司拟回购股份金额为5,000万元 - 5,500万元，回购价格上限为10.19元/股[29] - 回购股份数量为4,907,590股 - 5,398,349股，占总股本比例为0.37% - 0.41%[29] - 回购资金来源为公司自有资金，用途为减少注册资本[29] 董事补选 - 金杯汽车现有董事会人数低于《公司章程》规定人数，拟补选董事[45] - 拟推荐丁侃作为公司第十届董事会非职工董事候选人[45] 其他 - 2024年第三次临时股东大会于12月19日下午14:30在金杯汽车7楼会议室召开[3] - 董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事宜[41]

股权结构 - 沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股242,967,345股，占总股本18.53%[2][4][5] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股66,171,921股，占总股本5.05%[2][4][5] - 沈阳工业国有资产经营有限公司持股63,910,268股，占总股本4.87%[2][4][5] 其他新策略 - 公司2024年12月2日通过以集中竞价交易方式回购股份的预案[2]

舆情制度 - 制度目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[4] - 舆情分重大和一般两类[6][7] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长，总裁任副组长[9] - 领导小组办公室设董事会办公室，董秘兼任主任[9] 信息处理 - 采集范围涵盖境内外各类互联网信息载体[10] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[12] - 报告经部门汇总至董秘上报[13][14] 应对措施 - 舆情影响股价时公司应自查、沟通并公告[16] - 一般舆情灵活处置，重大舆情需领导小组决策[16] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将被处分或追责[19]

业绩总结 - 2024年年初预计日常关联采购货物和接受劳务总额28.04亿元，1 - 10月实际发生12.05亿元，全年预计发生16.95亿元[4] - 2024年年初预计日常关联销售货物和提供劳务总额53.68亿元，1 - 10月实际发生32.48亿元，全年预计发生41.64亿元[5] 未来展望 - 2025年度日常关联交易额度议案获董事会通过[3] - 预计2025年日常关联交易采购货物和接受劳务总额为22.87亿元[6] - 预计2025年日常关联交易销售和提供劳务总额为45.57亿元[6] 市场合作 - 2025年预计向沈阳仕天材料科技有限公司购买原材料300万元，占同类业务比例4%[8] - 2025年预计向延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司购买原材料7亿元，占同类业务比例40%[8] - 2025年预计向李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司购买原材料12亿元，占同类业务比例45%[8] 公司信息 - 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司注册资本1380.792万元，金杯汽车持股50%[10] - 延锋国际汽车技术有限公司注册资本1477323.8204万元，延锋汽车饰件系统有限公司持股100%[10] - 李尔(毛里求斯)有限公司注册资本为774.4353万美元[11] - 华晨宝马汽车有限公司注册资本为15000万欧元，宝马（荷兰）控股公司持股75%，沈阳金杯汽车工业控股有限公司持股25%[11] - 华晨汽车制造有限公司注册资本为50000万人民币，股东为华晨汽车集团控股有限公司100%[12] - 沈阳仕天材料科技有限公司注册资本为5000万人民币，广州仕天材料科技有限公司持股55%，金杯汽车股份有限公司持股45%[13] - 华晨汽车集团控股有限公司注册资本为80000万人民币，股东为沈阳汽车有限公司100%[13] - 沈阳华晨金杯汽车销售有限公司注册资本为30000万人民币，股东为华晨汽车集团控股有限公司100%[14] - 沈阳市中瑞机械有限责任公司注册资本为500万人民币，沈鹤鸣持股40%，沈晓东持股40%，屈书琴持股20%[14] 其他新策略 - 公司与关联方日常关联交易定价以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础协商确定[16] - 议案需提交股东大会审议，部分关联股东将回避表决[18]

会议决议 - 第十届董事会第十九次会议于2024年12月2日通讯召开，11名董事全出席[1] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》等三议案需股东大会审议[1][2][3] - 《金杯汽车股份有限公司舆情管理制度》表决全票通过[3] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过[9] 股份回购 - 拟3个月内回购股份，特定条件可提前届满[4] - 拟回购4,907,590 - 5,398,349股，占比0.37% - 0.41%[6] - 回购资金5000 - 5500万元，价格不超10.19元/股[6][7] - 用自有资金回购，回购后注销减资[3][5][7][8]