合作公告核心 - 金杯汽车与德国E-Works Mobility GmbH签署谅解备忘录 拟共同建立研发中心并合作开发面向德国市场的电动商用车 [1] 合作方背景与目标 - 合作方E-Works是德国电动轻型商用车领域领先的工程与技术集成商 其核心竞争力涵盖德国电动商用车设计与工程、软件定义车辆集成、欧盟认证及欧洲市场商业化 [1] - 双方合作旨在通过资源与专业知识共享 共同开发具有创造性和竞争力的电动商用车 以提升各自市场竞争力并探索进一步合作领域 [1] - 双方力争至2040年在欧洲电动底盘驾驶室和电动厢式货运车领域市场占据10%或更高的份额 并成为欧洲电动轻型商用车市场有影响力的品牌 [1] 合作模式与战略举措 - 合作将构建“中方提供技术与制造支持 德方导入市场与集成认证”的共赢模式 实现“中国制造底蕴”与“欧洲市场深度”的有机结合 [2] - 双方拟通过在中德两国分别设立研发中心的“双研发中心”模式 以相对有限的初始投入高效整合资源 快速响应欧洲市场机遇 [2] - 合作将深化技术研发协同、制造能力整合及市场资源共享 以开拓电动轻型商用车产业链关键环节 [1] 合作意义与预期影响 - 本次合作有望超越公司传统产品出口模式 构建从联合定义、协同研发、属地认证到未来本地化生产的全价值链闭环 [2] - 合作旨在创造性突破进入高端市场可能面临的技术、法规等壁垒 为公司打通通往欧洲商用车市场的快速通道 [2] - 合作有利于共同拓展潜力巨大的欧洲电动轻型商用车市场 并培育公司新的增长极 [2]

公司与德国E-Works Mobility GmbH签署合作谅解备忘录 - 金杯汽车与德国E-Works Mobility GmbH签署了谅解备忘录 [1] - 双方计划在中国和德国分别设立研发中心 [1] 合作研发中心的具体安排 - 中国研发中心将由金杯汽车或其全资子公司控股 [1] - 中国研发中心专注于电动底盘及相关零部件的开发与适应性研究 [1] - 德国研发中心将由E-Works控股 [1] - 德国研发中心专注于产品定义和系统架构决策 [1] 合作目标与市场拓展 - 双方旨在通过合作提升市场竞争力 [1] - 双方计划共同拓展欧盟电动轻型商用车市场 [1]

公司治理动态 - 金杯汽车于12月23日召开第十一届董事会第一次会议 [2] - 会议审议通过了包括《关于选举董事长的议案》在内的多项议案 [2]

公司治理结构变更 - 金杯汽车于12月23日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于公司取消监事会并修订及相关议事规则的议案》 [2] - 此次会议通过了多项议案 [2]

公司治理 - 2025年12月23日召开临时股东会，选举6名非独立董事、4名独立董事和1名职工董事组成第十一届董事会[2] - 第十一届董事会任期自2025年12月23日至2028年12月22日[4] 人事变动 - 聘任丁侃为总裁，张昆等为副总裁等职，李晶为证券事务代表[5] - 高级管理人员及证券事务代表任职期限自2025年12月23日至2028年12月22日[5] - 杨秀丽不再担任证券事务代表，仍在公司任职[6] 合规情况 - 董事会兼任高管及职工代表董事未超半数，独立董事不少于三分之一[4] - 审计等委员会独立董事过半数并任主任委员[4] - 审计委员会召集人是会计专业人士，成员不任高管[4] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系地址、电话、邮箱公布[6]

会议情况 - 出席会议股东和代理人273人，持股410,684,548股，占总股本31.48%[4][13] 议案表决 - 取消监事会并修订章程议案同意票数381,691,774，比例92.9403%[7] - 使用公积金弥补亏损议案同意票数409,431,747，比例99.6949%[7] - 预计2026年度日常关联交易额度议案同意票数36,219,813，比例96.2396%[8] 选举结果 - 冯圣良当选非独立董事，得票410,934,538，占比100.0608%[9] - 袁知柱当选独立董事，得票404,953,172，占比98.6044%[10] 小股东表决 - 5%以下股东对取消监事会并修订章程议案同意票数72,552,508，比例71.4484%[12] - 5%以下股东对使用公积金弥补亏损议案同意票数100,292,481，比例98.7662%[13] 合法性 - 律师认为股东会程序及结果合法有效[15]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以现场结合通讯方式召开了第十一届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于聘任公司证券事务代表的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：工业占比85.24%，其他业务占比7.88%，商业占比6.87% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1] - 公司股票收盘价为4.7元 [1]

会议信息 - 公司2025年12月4日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[7] - 召开股东会通知及提案内容于2025年12月5日公告[7] - 本次股东会于2025年12月23日14点30分现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场和网络出席股东和股东代表共273人，代表股份410,684,548股，占公司股份总数31.48%[10] - 现场出席股东和股东代表共5名，代表股份301,057,031股，占总股份23.08%[11] - 网络出席股东268人，代表股份109,627,517股，占总股份8.4%[12] - 中小股东和股东代表共270人，代表股份101,545,282股，占总股份7.78%[13] 议案审议 - 本次股东会审议取消监事会、弥补亏损、关联交易额度等议案[15] - 取消监事会并修订章程及议事规则议案，同意381,691,774股，反对28,427,174股，弃权565,600股[22] - 使用公积金弥补亏损议案，同意409,431,747股，反对1,136,101股，弃权116,700股[22] - 预计2026年度日常关联交易额度议案，同意36,219,813股，反对1,260,001股，弃权155,200股[22] 人员选举 - 选举冯圣良为非独立董事，得票410,934,538股，占比100.06%[24] - 选举丁侃为非独立董事，得票405,033,069股，占比98.62%[24] - 选举袁知柱为独立董事，得票404,953,172股，占比98.60%[24] - 选举吴增仙为独立董事，得票409,118,424股，占比99.62%[24]

公司治理 - 金杯汽车第十届董事会进行换届选举[2] - 公司董事会设置职工董事1名，由职代会选举产生[2] 人员变动 - 马铁柱当选公司第十一届董事会职工董事[2] - 马铁柱曾任公司总裁办副主任等职[2] - 马铁柱现任公司党委副书记等职[2]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润 -13.86亿元，盈余公积4.14亿元，资本公积14.73亿元[2] 弥补亏损 - 公司拟用盈余公积4.14亿和资本公积9.72亿弥补累计亏损13.86亿元[2] 债权申报 - 申报时间为2025年12月24日起45日内工作日9:00 - 11:30；13:00 - 17:00[4] - 申报地址为辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号[4] - 联系部门为董事会办公室，电话024 - 31669069 [4]