董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，非独立董事6名，职工代表董事1名，独立董事4名[1] - 董事任期三年，独立董事津贴标准为税前8万元/年[1] 换届选举 - 2025年12月4日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 提名冯圣良等6人为非独立董事候选人[2] - 提名袁知柱等4人为独立董事候选人[2] - 换届议案需提交2025年第三次临时股东会审议表决[3] 选举要求 - 拟选举的第十一届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3] - 提名的独立董事不存在连续任期超6年情形[3]

业绩数据 - 2025年度预计日常关联采购货物和接受劳务总额为25.16亿元，1 - 11月实际发生11.59亿元，全年预计发生13.71亿元[3] - 2025年度预计日常关联销售货物和提供劳务总额46.37亿元，1 - 11月实际发生38.01亿元，全年预计发生42.23亿元[3] - 2026年预计日常关联交易采购货物和接受劳务总额为23.64亿元，销售和提供劳务总额为40.57亿元[4] - 2026年延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司预计采购额7亿元，占同类业务比例20%，上年预计4.230467亿元，占比12%[6] - 2026年李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司预计采购额12亿元，占同类业务比例34%，上年预计8.17333亿元，占比23%[6] - 2026年华晨宝马汽车有限公司预计销售额35亿元，占同类业务比例80%，上年预计39.787055亿元，占比88%[6] - 2026年施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司预计销售额4000万元，占同类业务比例0.9%，上年预计4000万元，占比0.9%[6] - 2026年李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司预计提供劳务额4000万元，占比80%，上年预计2312.32万元，同比增58%[7] - 2026年延锋国际汽车技术有限公司及其下属子公司预计接受劳务额1亿元，占比50%，上年预计5734.45万元，同比增47%[7] - 2026年李尔（毛里求斯）有限公司及其下属子公司预计接受劳务额8000万元，占比40%，上年预计3321.11万元，同比增27%[7] 公司信息 - 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司注册资本1380.792万元，金杯汽车股份和延锋国际座椅系统各持股50%[8] - 延锋国际汽车技术有限公司注册资本1477323.8204万元，延锋汽车饰件系统持股100%[8] - 李尔（毛里求斯）有限公司注册资本USD7744353[9] - 华晨宝马汽车有限公司注册资本15000万欧元，宝马（荷兰）控股持股75%，沈阳金杯汽车工业控股持股25%[9] - 沈阳仕天材料科技有限公司注册资本5000万人民币，广州仕天材料科技持股55%，金杯汽车股份持股45%[10] - 华晨汽车集团控股有限公司注册资本80000万人民币，沈阳汽车集团持股100%[10] - 金杯（沈阳）汽车有限公司注册资本32491.2552万美元，沈阳金杯汽车工业控股持股58.63%，沈阳兴远东汽车零部件持股28.71%等[11] - 沈阳华晨金杯汽车销售有限公司注册资本30000万人民币，沈汽华制（沈阳）汽车产业服务持股100%[11] - 沈阳华晨专用车有限公司注册资本9481.73万人民币，沈汽智行（沈阳）专用车持股100%[12] - 沈阳市中瑞机械有限责任公司住所为辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发北二十六号路12 - 4号（全部）[12] - 沈阳云智汽车设计有限公司注册资本50万人民币，沈鹤鸣持股80%，沈笑天持股20%[13] - 北京中拓机械集团有限责任公司注册资本6250万人民币，北京中拓科技持股98.4%，郭金源等持股[13][14] - 北京中拓模塑科技有限公司注册资本600万人民币，北京紫金厚德科技等持股[14] 关联关系 - 华晨宝马汽车有限公司是公司间接控股股东关键管理人员担任董事的公司[15] - 华晨汽车集团控股等公司与公司为同一控制人控制下的关联企业[15] - 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司是公司的合营公司[15] - 沈阳仕天材料科技有限公司是公司的参股公司[15] - 延锋国际汽车技术等公司是公司子公司参股股东[15] - 沈阳云智汽车设计等公司是公司子公司参股股东实控人沈鹤鸣控制的企业[15] - 北京中拓模塑科技等公司是公司子公司参股股东郭金源控制的企业[15]

董事会提名 - 金杯汽车董事会提名陈磊为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2] - 被提名人近36个月无处罚及批评记录[3] - 被提名人兼任公司数量及任职时间合规[5] 审查核实 - 被提名人通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人金杯汽车股份有限公司董事会,现提名郑晓钧为金杯 汽车股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金杯汽车股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明),已成功注册中国上市公司协会独立董事信息库并参 加独立董事培训,已报名参加上海证券交易所独立董事履职学习 平台。提名人认为,被提名人具备独立董事任职条件,与金杯汽 车股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴增仙，已充分了解并同意由提名人金杯汽车股份有限 公司董事会提名为金杯汽车股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任金杯汽车股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经 ...

候选人资格 - 袁知柱具备 5 年以上相关工作经验并获证券交易所认可培训证明[1] - 不属于特定股东及亲属范围[2] - 最近 36 个月无相关处罚和不良记录[3] - 兼任上市公司独立董事不超 3 家[3] - 在金杯汽车连续任职未超 6 年[3] 其他情况 - 具备东北大学会计专业教授职称及 5 年以上会计全职工作经验[3] - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[4] - 候选人声明时间为 2025 年 12 月 3 日[6]

会议与章程修订 - 2025年12月4日召开第十届监事会第十六次会议，审议通过取消监事会议案[2] - 2025年12月4日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案[2] - 公司拟修订《公司章程》，调整“股东大会”为“股东会”等多项条款[4] 股本与股份 - 公司设立时面额股每股100元，目前每股面值1元[5] - 公司已发行股份总数1,304,558,558股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[10] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[8] - 股东可请求撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[8] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] 董事与董事会 - 董事会由11名董事组成，至少4名独立董事等[22] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权[23] - 董事会临时会议可用电子通信方式进行[23] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告等[31] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[31] - 公司选择固定比率股利政策，按不少于20%比例发放现金红利[32] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[116] - 公司因营业期限届满等原因可解散[123] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[36] 制度修订 - 修订《金杯汽车股份有限公司股东会议事规则》并提交股东会[39] - 修订《金杯汽车股份有限公司董事会议事规则》并提交股东会[39] - 制订《金杯汽车股份有限公司审计委员会工作细则》不提交股东会[39]

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-060 金杯汽车股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第十六次会议于2025年12月4日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，表决3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司取消监事会的议案》[1] - 取消监事会事项表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[2] - 取消监事会事项尚需提交公司股东会审议[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十一次会议通知于2025年12月1日发出，12月4日召开[2] - 会议应出席董事11名，实际出席11名，实际表决11名[2] 议案表决 - 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等多议案获同意票，尚需股东会或非关联股东审议[3][4][5][6] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决结果全票同意[6]