会议安排 - 第十届董事会十五次会议通知2024年7月19日发出[2] - 会议于2024年7月24日在金杯汽车7楼会议室召开[2] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[2] - 决定2024年8月22日召开该次临时股东大会[2] - 关于召开议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票[3]

市场扩张和并购 - 2024年7月2日公司子公司金晨汽车拟向实发公司投资4185万元，最终持有51%股权[2] - 2024年7月23日实发公司完成工商变更，注册资本增至3163万元[3] - 变更后金晨汽车出资额1613万元，占比51%成控股股东[3] 未来展望 - 本次投资利于扩大公司收入规模，稳固产业链，增强竞争力[4] - 投资后的实发公司纳入合并报表范围[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立40多年,是辽宁第一家上市公司,主要从事汽车零部件的设计加工制造销售服务 [1] - 公司目前有15家实体运营企业,其中汽车零部件企业11家,主要客户是华城宝马 [2] - 公司预计2024年半年实现归属于母公司的净利润在1.7亿元到2.2亿元,较上年同期增长接近50% [2] - 公司收回了华晨集团和华晨雷诺金杯的赛权,预计2024年半年度实现归属于母公司的利润在0.9亿元到1.3亿元 [2] 问答环节重要的提问和回答 - 华晨集团和华晨雷诺金杯的重整对公司的影响较为正面,公司已收回部分债权,预计未来两年内可全部收回 [3][4] - 上半年业绩下滑主要是由于宝马整车销量下降4%,带动公司零部件销量有所下降,但公司成本控制较好,毛利水平基本稳定 [4][5] - 公司在宝马零部件市场份额较高,维持了较好的溢价能力,未来两三年内业绩有望保持稳定增长 [6][7] - 公司正在积极开拓其他整车厂客户,未来两三年内争取获得国内头部整车厂的汽车零部件配套份额 [8][9] - 公司未来发展策略是内生增长和外延并购并重,关注新能源车型的内饰和座椅业务,预计两三年内可实现新的业务增长 [22][23] - 公司正在积极解决历史遗留问题,新股东正在帮助公司完成新的战略布局,未来发展前景看好 [25][26]

财务状况与债权回收 - 公司向华晨集团申报债权确认金额6.74亿元，预计受偿金额合计1.38亿元，已收回5,400万元，剩余8,400万元尚未收回 [3] - 公司向华晨雷诺申报债权确认金额10,456万元，预计受偿金额合计2,131万元，已收回1,770万元，剩余361万元尚未收回 [3] - 截至2024年一季度，公司合并报表货币资金17.96亿元，总资产38.51亿元，货币资金占总资产的比重为46.64% [4] 业务拓展与合作 - 公司计划在未来两三年内争取获得国内优质整车厂的汽车零部件配套份额，减少对单一客户的依赖 [3] - 公司对华晨宝马配套的内饰和座椅，既有传统燃油车，也有新能源汽车 [3] - 公司未为长安深蓝S7提供座椅服务 [3] 发展战略与股东支持 - 公司将聚焦汽车零部件业务，同时采取外延式和内生式发展模式 [3] - 沈阳汽车入主后，将为公司带来更多活力和市场，管理层将积极抓住沈阳市汽车行业发展的各项机会 [3] - 沈阳汽车尚未完成对公司董事会的改组，预计改组后将带来更多支持 [3] 收购与产能规划 - 公司收购实发公司，2023年收入6,400万元，净利润431万元，收购中不存在业绩对赌情况 [3] - 公司宝马订单稳定，座椅业务产能满足需求，内饰业务需要扩大产能 [4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月24日14:30召开[6] - 会议地点在金杯汽车7楼会议室[6] - 审议补选公司第十届董事会董事议案[6] 补选董事信息 - 拟补选洪超为非职工董事[7] - 任期同第十届董事会一致[7] - 洪超1977年10月生，任国资公司要职[8]

公司信息变更 - 公司办公地址迁回注册地，为辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号[1] - 新邮政编码为110015[1] - 新联系电话为024 - 31669069[1] - 取消传真号码[1] - 电子邮箱为stock@syjbauto.com.cn[1] - 新办公地址及联系方式自2024年7月16日启用[1][3]

2024年半年度净利润情况 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为1.70 - 2.20亿元，同比增长41.34% - 82.91%[4][10] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为0.9 - 1.3亿元，同比减少22.8%至增加11.51%[2][12] - 2024年上半年利润总额为22,557.44万元[5] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为12,027.92万元[5] - 2024年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,657.78万元[5] 2023年半年度每股收益 - 2023年半年度每股收益为0.09元[13] 2024年度业绩预增原因 - 2024年度业绩预增主因是收回华晨集团及华晨雷诺破产重整部分债权和企业投资收益同比增加[6][10]

会议信息 - 公司第十届董事会第十四次会议通知于2024年6月28日发出，7月2日通讯召开[1] - 会议应出席董事10名，实际出席10名，表决10名[1] 议案表决 - 《关于子公司对外投资的议案》全票通过[1] - 《关于补选公司第十届董事会董事的议案》全票通过，需提交股东大会审议[2][3] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月24日14点30分在沈阳召开[3] - 网络投票7月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议补选公司第十届董事会董事议案，补选洪超为董事[8][10] - 股权登记日为2024年7月18日，A股代码600609[16] - 会议登记7月19日9 - 12时、13 - 16时，地点董事会办公室[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 应在委托书中选“同意”“反对”“弃权”之一打“√”[24] - 股东大会董监候选人选举分组编号，针对每位候选人投票[25] - 以每个议案组选举票数为限投票，可集中或组合投[25] 表决权与票数 - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[26] - “关于选举监事的议案”表决权200票[26] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[26] - 方式一中陈××获500票[26] - 方式二中陈××等4人各获100票[26] - 方式三中陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[26]

董事会变动 - 公司现有董事会人数低于规定将补选董事[2] - 2024年7月2日召开第十届董事会第十四次会议审议补选议案[2] - 第三大股东推荐洪超，董事会提名其为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 洪超1977年10月出生，有公共管理硕士学位，为工程师[3] - 曾任沈阳城市公用集团副书记，现任沈阳工业国资党委书记、董事长[3]