金杯汽车股份有限公司 2024 年度股东大会文件 二〇二五年五月八日 二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履 行法定义务，共同维护大会正常秩序。 三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根 据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言 请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 金杯汽车股份有限公司 2024 年度股东大会规则 根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处 安排有关人士作统一解答。 五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表 决。大会表决时，股东不再进行大会发言。 金杯汽车股份有限公司 二〇二五年五月八日 2 / 65 金杯汽车股份有限公司 2024 年度股东大会会议议程 时 间：二〇二五年五月八日下午 14:30 地 点：金杯汽车 7 楼会议室 会议议程： 一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2024 年度股东大会开始 二、审议 202 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年05月06日(星期二)上午10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员（如有特殊情况，参会人员 将可能进行调整）。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年05月06日 上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年04月23日(星期三)至04月30日(星期三)16:00前登录 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2025-026 金杯汽车股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 04 月 23 日(星期三)至 04 月 30 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 stock@syjbauto.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 3 日发布公司 2024 年度报告，不晚于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 会议 ...

2025年第一季度财务指标预计变化 - 2025年第一季度预计营业收入11.12亿元，较上年同期10.03亿元增加1.09亿元，同比增加10.87%[3][4] - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润7700万元，较上年同期7402万元增加298万元，同比增加4.03%[3][4] - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5700万元，较上年同期4414万元增加1286万元，同比增加29.13%[3][5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日[4] 上年同期财务指标 - 上年同期营业收入为10.03亿元[6] - 上年同期利润总额为1.14亿元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为7402万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4414万元[6] - 上年同期基本每股收益为0.056元[6] 2025年第一季度业绩增长原因 - 2025年第一季度业绩增长因坚持“稳、新、快”策略，实现经营与管理高效联动[7]

文章核心观点 - 2024年金杯汽车财报显示在宝马项目取得一定成绩，但营收下滑、现金流问题和研发投入不足等隐忧仍存，需加强主营业务盈利能力和提升研发投入应对挑战 [1][6] 营收下滑背后的隐忧 - 2024年公司营业收入43.66亿元，同比下降15.05%，连续第二年下滑，2023年营收同比下降8.73% [1][4] - 营收下滑主因是市场需求疲软和产品结构调整不力，整体业务规模未有效扩大 [4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5.81亿元，同比下降31.70%，反映运营效率和资金管理有问题 [4] - 公司短期借款较上年末减少100%，虽降低负债率但反映融资渠道有局限性 [4] 净利润激增的非经常性因素 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.82亿元，同比增长214.06%，增长得益于非经常性损益贡献 [1][5] - 报告期内非经常性损益为1.29亿元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3058.62万元，计入当期损益的政府补助为2757.87万元 [5] - 扣非净利润为2.53亿元，同比增长204.94%，主营业务盈利能力依然较弱，增长依赖非经常性损益，为长期发展埋下隐患 [5] 宝马项目成亮点，但研发投入不足 - 报告期内公司成功获得宝马座椅、内饰等新业务，金杯李尔的G68项目和金杯延锋的G68门板/仪表板项目顺利投产，带来新增长点 [6] - 2024年公司研发投入金额为1.94亿元，同比下降38.42%；研发投入占营业收入比例为4.44%，相比上年同期下降1.69个百分点，减少可能影响未来技术创新和产品竞争力 [6]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，该预案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，因期末未分配利润为负且不具备分配条件，公司此前已完成回购股份计划并将努力提升回报 [1][2] 利润分配预案内容 - 2024年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本，预案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] - 截至2024年12月报表中期末未分配利润为人民币 -13.86亿元 [1] 2024年度不进行利润分配的情况说明 - 依据相关法律法规，公司利润分配应兼顾投资者回报与可持续发展且不得超累计可分配利润范围，因公司利润为负不具备分配条件 [2] - 综合发展阶段、经济环境及法规限制拟定不分配预案，2025年2月5日完成回购计划，回购金额5,044.51万元 [2] - 公司将提升发展质量，做好主业，改善盈利能力以提供回报 [3] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年4月1日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过预案并同意提交股东大会 [3] 监事会意见 - 2025年4月1日召开第十届监事会第十二次会议，3票同意通过预案，认为符合规定，考虑经营和发展阶段因素，利于后续发展且不损害投资者利益 [3]

文章核心观点 公司聘请上会会计师事务所作为2024年度年报审计机构，经评估认为该事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见 [1] 分组1：资质条件 - 上会会计师事务所成立于2013年12月27日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址在上海市静安区威海路755号25层，首席合伙人是张晓荣，2024年末合伙人数量112人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人 [1] - 业务收入总额68343.78万元，证券业务收入20445.12万元，客户家数72家，审计收费总额8137.03万元 [1] - 涉及主要行业有采矿业、制造业等多个行业，取得会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，已设立26家分所 [1] 分组2：执业记录 基本信息 - 项目合伙人刘一锋2014年成为注册会计师，2015年从事上市公司审计，2022年在众华执业，2024年为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司4家 [1] - 签字注册会计师李声杰2020年成为注册会计师，2022年从事上市公司审计，2022年在众华执业，2024年为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家 [1] - 项目质量控制复核人时英浩1996年成为注册会计师，1994年从事上市公司审计，1996年在众华执业，2024年为公司提供审计服务，近三年复核1家上市公司、签署相关报告 [1] 诚信记录 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事、行政、监督管理、自律监管、纪律处分等情况 [2] 独立性 - 上会会计师事务所及相关从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形 [2] 分组3：质量管理水平 项目咨询 - 上会会计师事务所就项目与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题 [2] 意见分歧解决 - 制定明确的专业意见分歧解决机制，2024年年度审计无不能解决的意见分歧 [2] 项目质量复核 - 实施完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核 [2] 项目质量检查 - 质控部门负责对质量管理体系的监督和整改，监控活动包括关键控制点测试等 [3] 质量管理缺陷识别和整改 - 制定完整全面的质量管理体系，2024年各项措施有效执行 [3] 分组4：工作方案 - 根据审计要求和被审计单位实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，围绕审计重点展开工作 [3] - 全面配合公司审计工作，满足报告披露时间要求，制定详细审计计划与时间安排并按时提交工作 [3] 分组5：人力及其他资源配备 - 配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验和中国注册会计师专业资质 [4] - 项目负责合伙人由管理合伙人担任，项目现场负责人由经验丰富的审计服务人员担任 [4] 分组6：信息安全管理 - 公司在聘任合同中明确事务所信息安全管理责任义务，事务所制定系统性信息安全控制制度并有效执行 [5] 分组7：风险承担能力水平 - 上会会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额10000万元，能覆盖审计失败导致的民事赔偿责任 [5]

文章核心观点 独立董事吴增仙依据相关法律法规履行职责，报告2024年度履职情况，包括基本情况、履职概况、重点关注事项，认为公司决策程序合规，自身履职发挥积极作用并提出后续履职方向 [1][11] 独立董事的基本情况 - 吴增仙1968年出生，本科，有律师资格，曾任北京中银（沈阳）律师事务所高级合伙人等职，现任辽宁同方律师事务所高级合伙人等职 [1] - 其与公司无雇佣、交易关系，与公司持股5%以上股东、董监高无亲属关系，不影响独立性 [1] 独立董事年度履职概况 出席董事会和股东大会会议情况 - 参加股东大会，应参加董事会次数未提及，亲自出席次数未提及，以通讯方式参加次数未提及，委托出席次数为0，缺席次数为0，未连续两次未亲自参加会议 [3] - 认真审阅会议文件，实地考察公司客户及子公司工厂，了解公司情况，参会提意见建议，对议案表决遵循原则，对各项议题无异议 [3] 出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况 - 召开3次独立董事专门会议，审议3项议案；召开6次审计委员会会议，审议14项议案；召开1次薪酬与考核委员会会议，审议1项议案，均亲自参加 [2][3] - 参加独立董事专门会议审议通过预计2024、2025年度日常关联交易额度等事项；参加审计委员会会议审议通过计提公司2023年度相关损失等事项；参加薪酬与考核委员会会议审议通过2023年度公司经管层专项奖励事项 [3][4] - 会议召集、召开符合法定程序，事项决策履行审批和披露义务，符合规定 [4] 行使独立董事特别职权的情况 - 对所有议案认真审阅后行使表决权，发表明确同意意见 [4] - 未出现需行使特别职权的事项，如独立聘请中介机构等情况未发生 [4] 与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况 - 通过审计委员会会议等与内部审计机构及会计师事务所沟通，了解审计工作情况 [4] - 年报审计期间与会计师事务所沟通审计工作安排等事项，关注审计过程，督促进度 [4] 与中小股东的沟通交流情况 - 按规定履职，审议议案时关注中小股东合法权益 [5] 现场工作及公司配合独立董事工作的情况 - 参加公司组织的投资者现场调研活动，参观工厂，与高管交流，为决策提供支撑 [5] - 到公司现场参加会议，与董事、管理层交流，提意见建议，与年审会计师沟通，发挥监督指导作用 [5] - 公司及时报送会议资料，管理层重视沟通，设立办公室，汇报情况，采纳意见，补充信息，提供支持 [6] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 公司审议通过预计2024、2025年度日常关联交易额度等议案 [6] - 关联交易是正常生产经营需要，定价合理，程序合法，未损害公司和股东利益，关联董事回避表决 [6][7] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告，准确披露财务数据和重要事项 [7] - 报告经董事会和监事会审议通过，董事、监事、高管签署确认意见，审议及披露程序合法合规 [7][8] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 不再续聘众华会计师事务所，选聘上会会计师事务所为2024年度审计机构 [8] - 上会会计师事务所具备资质和能力，聘任程序符合规定，未损害公司和股东利益 [8] 计提公司2023年度相关损失 - 公司计提2023年度相关损失，计入当年损益 [9] - 计提基于谨慎性原则，符合规定和资产实际情况，未损害公司和中小股东利益，能公允反映财务状况 [9] 董事的提名、任免以及聘任或者解聘高级管理人员情况 - 公司审议通过董事候选人资格、补选董事、总裁候选人资格、聘任总裁等议案 [9][10] - 相关人员具备资格和能力，提名、审议、表决及聘任程序合法有效 [10] 回购股份情况 - 公司审议通过回购股份预案和方案，使用自有资金回购股份并注销，减少注册资本 [10] - 回购方案符合规定，审议和表决程序合规，能增强投资者信心，未损害公司和股东利益 [10] 董事、高级管理人员的薪酬情况 - 公司审议通过2023年度公司经管层专项奖励议案 [10][11] - 经管层人员2023年度薪酬符合规定，关联委员和董事回避表决，未损害公司和股东利益 [11] 信息披露的执行情况 - 公司按规定披露临时公告69篇，定期报告若干 [11] 总体评价和建议 - 独立董事客观公正履职，为公司规范运作和决策发挥积极作用 [11] - 建议加强学习，加强沟通协作，履行职责，发挥决策和监督作用，促进公司发展，维护股东权益 [11]

文章核心观点 金杯汽车发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会召开日期为2025年5月8日，召集人为董事会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1][2] - 现场会议于2025年5月8日14点30分在沈阳市沈河区万柳塘路38号金杯汽车7楼会议室召开 [2] - 网络投票起止时间为2025年5月8日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][2] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [1] 会议审议事项 - 审议《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》的议案，听取2024年独立董事述职报告 [2] - 议案已通过公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十二次会议审议 [2] - 应回避表决的关联股东有沈阳市汽车工业资产经营有限公司等多家公司 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2][3] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月29日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人参加 [3][4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [3][4] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月30日上午九时至十二时、下午一时至四时，登记地点为公司董事会办公室 [4] - 法人股东和个人股东登记所需材料不同，异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] 其他事项 - 出席现场会议人员需于会议开始前半小时到达，会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理 [4] - 联系电话为（024）31669069，地址为沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室 [4]

会议情况 - 公司第十届监事会第十二次会议于2025年4月1日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，表决3名[1] 审议结果 - 审议通过《2024年度监事会报告》等多项报告及预案[1][4] - 《关于审议2024年度监事薪酬的议案》提交股东大会[4] 监事会意见 - 公司2024年度决策程序合规，内控制度完善[5] - 2024年度拟不分配利润符合规定，利于后续发展[6]