重大交易审议标准 - 提交股东会：资产总额等多项指标占比及金额有要求[10] - 提交董事会：资产总额等多项指标占比及金额有要求[12] - 累计达总资产30％提交股东会且三分之二以上通过[14] 公司管理权限 - 授权管理含股东会对董事会等多层授权[5] - 关联交易按《公司章程》等执行[14] - 对外担保按《公司章程》等执行[15] - 年度经营计划内事项总经理组织实施[15] 公司治理结构 - 股东会是最高权力机关，董事会是决策机关[5][7] - 审计委员会监督授权管理制度实施[17]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名，可设副董事长1 - 2名[8] - 董事会秘书任期3年，任期届满可续聘[18] - 董事长及副董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免[9] 董事会权限 - 董事会审议对外担保事项，须经全体董事过半数通过，还应取得出席董事会会议的2/3以上董事同意，并经全体独立董事2/3以上同意[12] - 董事会有权决定30万以上与关联自然人、300万以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上与关联法人的关联交易（提供担保除外）[12][13] - 金额3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（特定交易除外）、为关联人提供担保等关联交易，由董事会审议后提交股东会决定[13] - 董事会有权决定《公司章程》规定须经股东会审议之外的对外担保事项[12] - 董事会有权决定股东会授权董事会决定的其他交易（除《公司章程》另有规定外）[12] - 董事长有权决定除需董事会、股东会批准的关联交易之外的关联交易[13] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急情况不受此限[22] - 代表公司1/10以上表决权的股东、1/3以上的董事、审计委员会等提议时，董事长应在10日内召集临时董事会会议[25] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过2名董事的委托代为出席会议[27] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[32] - 董事会审议关联交易事项时，由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须由全体非关联董事的过半数通过[34] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，应提交股东会审议[34] - 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况时，会议应暂缓表决[35] 通知与记录 - 定期会议应以书面形式通知，临时会议可采用电子邮件等书面方式，紧急时可用电话或口头通知[23][24] - 书面董事会通知应包含会议时间、地点、期限、事由及议题、发出通知日期等内容[25] - 董事委托他人出席会议的书面委托书应在开会前1天送达董事会秘书[26] - 董事会会议记录包含会议日期、地点、召集人等内容[37] - 董事会相关文字资料保存期限不少于10年[39] 专门委员会 - 公司董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[43] - 各专门委员会均由三名董事组成[44] - 提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任主席[44] - 审计委员会成员中独立董事2名，由会计专业人士担任主席[44] - 战略委员会负责研究公司战略规划并提出建议等职责[45] - 审计委员会负责监督内外部审计等职责，部分决议需全体成员过半数通过[47] 规则生效 - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效实施[52]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[4] 保密与责任 - 知情人在信息公开前负有保密义务[9] - 提供未公开信息前明确保密义务及责任追究事项[11] 档案与报送 - 按要求填写知情人档案，相关主体保证真实准确完整[13][14] - 重大事项制作进程备忘录并报送交易所[15][16] - 档案及备忘录保存至少10年，5个交易日内报送[19] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[17] - 公司保留追究擅自披露信息股东责任权利[21]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 近36个月内受中国证监会行政处罚或司法刑事处罚者不能担任[8] - 近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不能担任[8] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其亲属不得担任[11] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除职务[15] - 辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[17] - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] 审计委员会 - 每季度至少召开一次会议[26] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[26] 决策程序 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[21] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] 信息披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[31] 履职支持 - 公司为独立董事履职提供工作条件和人员支持[33] - 董事会秘书确保独立董事履职获足够资源和专业意见[33] 会议资料 - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[35] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供资料和信息[35] 特殊情况处理 - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[35] - 行使职权遇阻碍，可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和上交所报告[36] - 履职涉应披露信息，公司不披露，其可直接申请或向证监会和上交所报告[36] 费用与保险 - 聘请专业机构等行使职权费用由公司承担[37] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过，并在年报披露[37] - 公司可建立独立董事责任保险制度[37] 制度相关 - 制度修订、补充和解释权属于公司董事会[40] - 制度经股东会批准后生效[41]

公司控股与关联方定义 - 公司控股子公司及控制主体包括直接或间接控股超50%等四类公司[3] - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联方[5][6] - 相关协议生效或过去12个月内符合条件的视为关联人[7] 关联交易事项与标准 - 关联交易包括购买或出售资产等19类事项[11][12] - 与关联自然人交易超30万元需经独立董事同意并董事会审议披露[16] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需相关程序并披露[17] - 交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上重大关联交易需股东会审议[17] 担保与财务资助规定 - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议披露并股东会审议[20] - 公司为控股股东等提供担保需对方提供反担保[20] - 公司向关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数审议通过且出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[21] 额度与期限要求 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额（含收益再投资金额）不超投资额度[23] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[24] 审议程序与人员定义 - 独立董事专门会议审议须披露的关联交易，应取得全体独立董事半数以上同意[25] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[25] - 本管理办法所指关联董事包含特定关系人员及被认定独立商业判断可能受影响的董事[33] - 本管理办法所指关联股东包含交易对方、有控制权或受控制等多种情形的股东[33] 其他规定 - 本管理办法未尽事宜依国家法律等相关规定执行[34] - 本管理办法与其他规定不一致时以其他规定为准[34] - 本管理办法由公司董事会负责解释[35] - 本管理办法自股东会审议批准之日起实施[36]

贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 1 贵州中毅达股份有限公司 Guizhou Zhongyida Co.,LTD. 董事会秘书工作制度 贵州中毅达股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 2 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《贵州中毅达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工 作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-059 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第 九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等与 取消监事会、修订《公司章程》以及修订公司部分治理制度相关的议案，现将相 关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会 于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2025-058 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"） 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 2 ...

| 股证券代码：600610 | 股证券简称：中毅达 | 公告编号：2025-060 | A | A | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股证券代码：900906 | 股证券简称：中毅达 | B | B | B | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开了 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》，公司决定终止向特定对象发行 A 股股票事项，并主动向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回相关申 请文件。现将有关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况 1、2024 年 8 月 13 日，公司分别召开了第九届董事会第二次会议、第九届 监事会第二次会议，分别审议通过了《关于<贵州中毅达股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。 具体内容详见公司于 20 ...

贵州中毅达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 贵州中毅达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议材料 二零二五年十一月 1 贵州中毅达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 贵州中毅达股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《贵州中毅达股份有限 公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵 守。 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他 人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权 予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东会设"股东发言和股东提问"议程。需要 ...