二〇二四年八月 1 股票简称：中毅达 股票代码：600610 股票简称：中毅达 B 股票代码：900906 贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 21,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还借款。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金投资项目的必要性 1、增强公司资金实力，进一步落实公司发展战略 公司未来计划继续巩固核心产品季戊四醇、三羟甲基丙烷等多元醇系列产品 的竞争优势，优化市场布局与产品品种结构，提高高端产品占比及核心竞争力， 延伸核心产品产业链，努力打造"国内领先、国际一流"的多元醇生产企业。随 着公司发展战略的实施，公司的资金需求不断扩大。 通过本次向特定对象发行股票募集资金，一方面可以有效增强公司资金实力， 缓解公司资金压力；另一方面为公司未来经营水平提升提供有力的资金支持，促 进公司持续健康发展，增强公司综合竞争力。 2、优化资本结构，减轻财务费用压力，提高公司资产质量 报告期各期末，公司资产负债率 ...

| | A | | --- | --- | | 股证券代码：900906 | 股证券代码：600610 | | 股证券简称：中毅达 B | A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-058 | | B B | | 贵州中毅达股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 8 月 13 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第 二次会议审议通过了《关于<贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的议案》等涉及本次发行事项的相关议案。 本次发行中，天津信璟全部以现金参与认购。天津信璟为公司控股股东、实 际控制人控制的关联方，本次发行构成关联交易。2024 年 8 月 13 日，天津信璟 与信达证券－兴业银行－信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称"兴融 4 号"） 签署了《一致行动协议》 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2024-060 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产 业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 202 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 股票简称：中毅达 股票代码：600610 股票简称：中毅达 B 股票代码：900906 贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票方案 论证分析报告 二〇二四年八月 贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"中毅达"或"公司"）是在上海证券 交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力和 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟通过向特定对象发行 股票的方式募集资金，并编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中的含义相同。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 21,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后的 ...

贵州中毅达股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回 报长效机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》（证监会﹝2012﹞37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告﹝2023﹞61 号）等法律、法规 及规范性文件以及《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定 了《贵州中毅达股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司战略、当前及未来盈利 规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，努力 平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对利润分配做 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-062 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 | | 明未分红的原因、未用于分红的资金留 | | --- | --- | | | 存公司的用途。独立董事对此应发表独 | | | 立意见，公司在召开股东大会时除现场 | | | 会议外，还应向股东提供网络形式的投 | | | 票平台。 | | | 4、公司应当在年度报告中详细披露现金 | | | 分红政策的制定和执行情况，并说明是 | | | 否符合公司章程的规定或者股东大会决 | | | 议的要求，分红标准和比例是否明确和 | | | 清晰，相关的决策程序和机制是否完备， | | | 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的 | | | 作用，中小股东是否有充分表达意见和 | | | 诉求的机会，中小股东的合法权益是否 | | | 得到了充分维护等。对现金分红政策进 | | | 行调整或变更的，还应详细说明调整或 | | | 变更的条件及程序是否合规和透明等。 | | | 5、存在股东违规占用公司资金情况的， | | | 公司有权扣减该股东所分配的现 ...

贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 股票简称：中毅达 股票代码：600610 股票简称：中毅达 B 股票代码：900906 贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 1 贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、审核或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需公司股东大会审 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-054 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度向特定对象发行股 票事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。根据《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的相关规定，保障投资者利益， 公司就本次向特定对象发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并 提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作 出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-050 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 本次会议由公司董事长申苗女士主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司认真对照 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-053 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"、"中毅达"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制 度，规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利 益，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情 况公告如下： （2）公司未按规定披露关联交易、虚假记载关联方事项 时任公司控股股东大申集团的董事、总经理赵某，同时兼任深圳宏利创时 任法定代表人、执行董事兼总经理，深圳宏利创为公司的关联 ...