A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-035 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会的任期 将于 2024 年 6 月 28 日届满。鉴于新提名的董事、监事候选人尚需公司 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，为保证相关工作的连续 性、稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、公司高级 管理人员及证券事务代表的任期也相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专 门委员会成员、高级管理人员及证券事务代表将依照相关法律法规和《贵州中毅 达股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事、高级管理人员及证券 事务代表的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行 信息披露义务。 特此公告 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-034 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期将 于 2024 年 6 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司 开展董事会、监事会的换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 7 名董事组 成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下 简称"兴融 4 号资管计划"）提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 提名人信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计 划,现提名季喜花为贵州中教达股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-032 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 公司第八届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，经公司控股股东信达证 券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称"兴融 4 号资管计划"） 提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名申苗女士、蔡文洁女士、任 大霖先生、黄亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大 会审议。 详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-034） 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股 东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十四次会 议（以下简称"本次会议 ...

一、监事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应 参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 贵州中毅达股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议 案》 公司第八届监事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，公司控股股东信达证券 -兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划提名夜文彦先生、葛娜女士为公司第 九届监事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭正昌，已充分了解并同意由提名人信达证券-兴业银 行-信达兴融 4 号集合资产管理计划提名为贵州中毅达股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州中毅达股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用) ...

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2024-036 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产 业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 202 ...

北京大成（上海）律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成（上海）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 关于贵州中毅达股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：贵州中毅达股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 ...

| 证券代码：600610 | 证券简称：中毅达 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 证券代码：900906 | 证券简称：中毅达 B | | 贵州中毅达股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业 开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 27.5578 | | --- | --- | --- | | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0627 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-030 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于 2023 年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州中毅达股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 30 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财 务状况，公司于 2024 年 5 月 9 日参加在贵州证监局指导下、贵州证券业协会联 合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2023 年度业绩说明会"活动。现将会议召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 9 日下午 15:40-17:30，公司通过全景路演（http://rs.p5w.net）以 文字互动方式召开了 2023 年年度业绩说明会 ...