股东大会召集与召开程序 - 公司第十一届董事会第八次会议于2025年4月28日决议召开2024年年度股东大会，会议定于2025年5月16日9:30以现场投票和网络投票结合方式在贵阳市观山湖区联合广场1号楼37层会议室举行 [3] - 公司于2025年4月26日通过上海证券交易所网站、《上海证券报》《香港商报》发布股东大会通知，明确会议日期、地点、审议事项及登记方式 [4] - 现场会议如期于2025年5月16日召开，由董事会召集，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及授权代表共209人，代表股份数量未披露，股东资格以2025年5月9日（A股）和5月14日（B股）股权登记日记录为准 [5] - 网络投票股东身份由验证机构确认，列席人员包括董事、监事、高管及见证律师 [6] 议案表决结果 - **议案1**：同意票占比99.8766%（179,939,096股），反对票0.0967%（174,306股），弃权票0.0267%（48,000股）；中小股东同意率85.1581% [6][7] - **议案2**：同意票占比99.8777%（179,941,096股），反对票0.0967%（174,306股），弃权票0.0256%（46,000股）；中小股东同意率85.2917% [7][8] - **中期分红方案议案**：同意票占比99.8812%（179,947,496股），反对票0.0931%（167,906股），弃权票0.0257%（46,000股）；中小股东同意率85.7189% [9][10] - 所有议案均以普通决议通过，无关联股东回避情形，表决程序符合《公司章程》及监管规则 [11][12] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [12]

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；办理了部分解除质押登记业务，解除质 押登记 5,410,000 股；迈吉斯剩余累计质押股份 54,589,000 股，占公司总股份 数 10.22%，占其持有公司股份 62.03%。 | B | | | --- | --- | | 股 | 股 | | 900904 | 600613 | | 股票简称：A | | | B | | | 股 神奇 B | 股 神奇制药 | | 股 | 编号：2025-016 | | 证券代码：A | | 二、控股股东及其控股公司累计质押股份情况 本次解除质押交易后，神奇控股及迈吉斯累计质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股 | | 未质押股份 | | --- ...

上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 900904 神奇 B 股 证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2025-015 | 股份总数的比例（%） | | | --- | --- | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 33.7322 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0013 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长 ZHANG TAO TAO 先生主持， 以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东 人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司 董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 ...

北京德恒（贵阳）律师事务所 关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（贵阳）律师事务所 关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒【38F20240102】号 致：上海神奇制药投资管理股份有限公司 北京德恒（贵阳）律师事务所（以下简称本所）受上海神奇制药投资管理股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派吉明律师、徐宝峰律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 A 座 31、32 层 电话：0851-88259188 邮编：550081 北京德恒（贵阳）律师事务所 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》，以及《上海神奇制药投资管理股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律法 ...

控股股东股票解除质押情况 - 控股股东神奇控股持有公司股份90,661,620股，占总股本16.98%，本次解除质押3,000,000股，占其所持股份比例3.31%，占公司总股本比例0.56% [1] - 解除质押后，神奇控股剩余被质押股份60,430,000股，占其所持股份比例66.65%，占公司总股本比例11.31% [1] - 神奇控股及其控股公司迈吉斯合计持有公司178,663,566股，占总股本33.45%，累计质押股份12,042,900股，占合计持股比例67.41%，占公司总股本比例22.55% [1][2] 股东质押结构变化 - 迈吉斯持股88,002,000股，占总股本16.48%，质押股份59,999,000股，占其所持股份比例68.18%，占公司总股本比例11.23% [2] - 本次解除质押后，神奇控股与迈吉斯合计质押股份比例从67.41%降至67.41%（因迈吉斯质押未变动），但神奇控股单独质押比例从66.65%降至66.65% [1][2] 控股股东资信与风险控制 - 神奇控股资信情况良好，具备偿还能力，质押风险可控，不会对公司主营业务及持续经营能力产生影响 [2] - 若出现平仓风险，神奇控股将采取补充质押或提前购回质押股份等措施应对 [2]

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 5 月 14 日，公司接到神奇控股的通知，神奇控股在联储证券股份有 限公司办理了股票质押回购标的部分解押业务，解除质押 3,000,000 股。具体情 况如下： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；本次解除质押后，神奇控股累计质押股 份 60,430,000 股，占公司总股份数 11.31%，占其持有公司股份 66.65%。 | 股东名称 | 神奇控股 | | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 3,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 3.31% | | 占公司总股本比例 | 0.56% | | 解质（解冻）时间 | 2025 年 5 月 12 日 | | 持股数量 | 90,6 ...

| | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 2025 年 5 月 13 日，公司接到迈吉斯的通知，迈吉斯向国海证券股份有限公 司（以下简称"国海证券"）办理了股票质押式回购交易，解除质押 6,370,000 股。具体情况如下： 1 股东名称 迈吉斯 本次解质（解冻）股份 6,370,000 股 占其所持股份比例 7.24% 占公司总股本比例 1.19% 解质（解冻）时间 2025 年 5 月 09 日 持股数量 88,001,946 股 持股比例 16.48% 一、本次提前购回解除质押的具体情况如下 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的股东贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉斯"）持有公司 88,001,946 股，占公司总股本 16.48%；办理了股票质押回购交易业务，解除质 押 6,370,000 股；剩余累计质押股份 59,999,000 股，占公司总股份数 11.23%， 占其持 ...

股东持股及质押情况 - 迈吉斯持有神奇制药8800 19万股 占公司总股本16 48% [1] - 迈吉斯剩余累计质押股份5999 9万股 占公司总股份11 23% 占其持股比例68 18% [1] - 迈吉斯向国海证券解除质押637万股 占其持股7 24% 占公司总股本1 19% [1] 控股股东整体质押情况 - 神奇控股及迈吉斯合计持有神奇制药1 79亿股 [1] - 累计质押股份1 23亿股 占公司总股份23 11% 占合计持股比例69 08% [1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入204,880.85万元，同比下降12.48%[13] - 2024年利润总额8,757.79万元，同比增长5.00%[13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,138.80万元，同比增加25.24%[13] - 2024年末公司总资产为311,581.26万元，同比下降4.99%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产236,303.85万元，同比增加1.18%[14] - 2024年医药商业同比下降6,535.24万元，降幅7.18%；医药制造业同比下降22,678.47万元，降幅15.85%[91] 未来展望 - 2025年围绕“夯实基础，立足长远、稳步发展”开展经营[46] - 强化基层医疗市场队伍建设与市场覆盖，完善区域代理体系管理[46] - 处方药推进营销队伍专业化，拓展院外业务[47] - OTC商业产品与优质商业客户合作，打造“神奇”系列产品品牌[48] - 电商产品深化与头部平台合作，拓展新兴社交电商平台[49] - 智能制造推进“四化”建设[50] - 药品研发聚焦核心治疗领域，开展循证医学多渠道突破[52] - 提升产品力，打造单品种过亿潜力产品[53] - 以“清脑降压胶囊、排毒降脂胶囊等”提升零售端品牌拉力[54] - 推动新医药与大健康产品创新发展，培育潜力产品[55] 新产品和新技术研发 - 2024年升级大产品战略，完成多项研发工作，成果覆盖多产品领域[22] - 完成与贵州中医药大学第一附属医院院内制剂委托合作及规模化生产[23] - 在银丹心泰滴丸等潜力产品研发产业化取得重大突破[23] - 推进主导产品“肿瘤类”抗癌药物多方面研究[24] 市场扩张和并购 - 2024年与200多家主流连锁企业达成非处方药销售战略合作[20] 其他新策略 - 2024年秉持“以稳促进、夯实存量”理念，实施“聚焦、优化、突破”战略布局[16] - 致力于构建高效组织能力，强化财务与运营管控力度[16] - 推进信息化、数字化应用，促使决策支撑向“数据驱动”转变[16] - 整合旗下10个生产基地资源，推进成本对标和集中采购，降低生产成本[30] - 强化成本费用率等关键指标控制，管控带息负债规模，降低资金成本[30] - 密切关注政策变化，构建全渠道营销体系[59] - 完善价格监测体系，强化线上线下价格协同管理[60] - 加强市场价格监控，合理安排库存及采购周期[62] - 加强新药立项前可行性研究，建立高效研发管理体系[63] - 加强供应链管理，完善动态应急管理机制[64] - 持续开展质量法律法规宣贯培训，提升质量管理能力[66] 财务分配 - 2024年拟以总股本534,071,628股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金红利80,110,744.20元，现金分红比例为112.22%[95] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为186,925,069.80元，现金分红比例为316.94%[97] 关联交易 - 2024年日常关联交易出售商品实际发生金额为67,782.45万元，差异率为 - 18.47%[101] - 2025年日常关联交易出售商品计划金额为75,774.00万元，占同类交易金额的比例为30.06%[102] - 2025年日常关联交易采购房屋租赁服务计划金额为420.00万元，占同类交易金额的比例为34.09%[104] 审计相关 - 拟续聘立信为2025年度审计机构及内部控制审计机构，聘期1年[134] - 2024年度立信为公司财务审计服务报酬110万元，内部控制审计服务报酬38万元，两项合计148万元[141]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[3][5][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][8] - 方式为上证路演中心网络互动[3][8] 提问征集 - 2025年5月8日至5月14日16:00前可预征集提问[3][5] 参会人员 - 董事冯斌、财务总监陈之勉、董秘吴克兢、独董陈世贵参加[5] 联系人 - 刘融，电话021 - 53750009、0851 - 86742364，邮箱shanghaiys@126.com[5] 报告发布 - 2025年4月26日发布《2024年年度报告》及摘要[3]