证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-008 上海金枫酒业股份有限公司 为客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于 谨慎性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2023 年末对相关资产进行 了减值测试。经测试，2023 年度公司需对出现减值迹象的商誉、应收款项和存货 计提减值准备 1,387.41 万元（合并抵消前），需对母公司长期股权投资计提减值 准备 8,290 万元（合并抵消前）。 本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营 成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。 2、《金枫酒业 2023 年度报告及摘要》 本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 状况等事项；在年度报告披露前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 3、《金枫酒业 2023 ...

上海金枫酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 2023年，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员严格遵 照《公司章程》、《金枫酒业董事会审计委员会工作细则》、《金枫酒业董事会审计委 员会年报工作规程》赋予的职责和权限，勤勉尽责,积极维护审计的独立性。现将2023 年度履职情况说明如下: 一、审计委员会委员的基本情况 公司审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等 工作。工作组组长为公司董事、副总经理、财务总监秦波女士担任，组员由公司审计风 控部、财务管理部相关人员组成。 二、审计委员会年度履职概况 (一) 召开会议情况， 报告期内,审计委员会共召开5次会议: 1、2023年1月29日,审计委员会召开2023年第一次会议。会议审议通过了立信会计 师事务所（特殊普通合伙）编制的《金枫酒业2022年度审计计划》，本公司编制的《金 枫酒业2023年度内部控制计划》、《金枫酒业2023年度内部审计计划》、金枫酒业2022 年度未经审计的财务报表以及《金枫酒业关于2022年度业绩预告的情况说明》。会议同 意将2022年度未经审计的财务报表提交外部审计机 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海金枫酒业股份有限公司以财务报告为目的涉及 的无锡市振太酒业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | 报告编码: | 3131020001202400680 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202402106) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第0625号 | | 报告名称: | 上海金枫酒业股份有限公司以财务报告为目的涉及 的无锡市振大酒业有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 217,100,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月27日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 余哲超 (资产评估师) 会员编号:31190125 | | | 陈磊圣 (资产评估师) 会员编号:31180013 | | | 10 | 东洲评报字【2024】第 0625 号 (报告书、附件及明细表) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 3 月 27 日 中国资产评估协会 资产评估业 ...

上海金枫酒业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号――规范运作》等要求,上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司 2023 年度独立董事赵平、周颖、周波任职独立性情况进行评估并出具 如下专项报告: 经核查赵平、周颖、周波的任职经历以及签署的相关自查文件,认为独立董事不 存在如下情况: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系; (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: (四)在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女; (五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等 ...

提名推荐 - 3%以上股东、监事会可提名董事、非职工监事候选人[2] - 董事会等1%以上股东可提独立董事候选人[2] 投票制度 - 30%以上权益股份及选两名以上独董用累积投票制[2] 董事会相关 - 董事辞职2日内披露情况[3] - 董事会9人，设正副董事长各1人[3] - 独董比例不低于1/3且含1名会计专业人士[3] - 审议收购股份事项[4] - 决定重大问题先听党委意见[4] - 设审计等专门委员会[4] - 专门委员会提案交董事会审议[4] - 审计等委员会独董过半数并任召集人[4] - 审计委员会召集人为会计专业人士[4] - 董事会制定专门委员会规程[4] 审议流程 - 超授权事项交股东大会审议[4] - 本议案提交股东大会审议[4] 公告信息 - 上海金枫酒业2024年3月30日发布公告[5]

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的 规定,忠实履行职责,认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的作用,维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人周波,现任上海财经大学副教授。本人不在公司担任除独立董事及各董事会 专门委员会委员以外的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关要求,不存在任何影响 本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开5次董事会,2次股东大会,5次董事会审计委员会,1次董 事会薪酬与考核委员会,1次董事会提名委员会,2次独立董事专门会议。本人均参加 了所有会议。其中,作为审计委员会主任委员,我牵头召集各次专题会议,对定期会 计报表、关联交易、资产计提、续聘会计师事务所、业绩预告等事项认真审核,并发 表意见。 ...

上海金枫酒业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照中国证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等 证件资料,并审阅了财务公司截至 2023年第四季度的财务报表(未经审计),对 财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进 行了评估。具体情况如下: 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会批 准成立的非银行金融机构。 注册地址: 上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码: 91310106324270568D （一）股东情况 财务公司注册资本金 20 亿元(人民币,下同),其中:光明食品(集团)有 限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产 经营管理有限公司为10%。 (二)经营范围 1. 吸收成员单位存款;2. 办理成员单位贷款;3. 办理成员单位票据贴现;4. ...

上海金枫酒业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB ) 注册登记。 截至 2023 ...

业绩影响 - 2023年计提减值准备致合并报表利润总额 - 9677.41万元、归母净利润 - 1377.83万元[8] - 计提母公司长投减值使2023年母公司净利润 - 8290万元，对合并报表无影响[8] 减值详情 - 2023年对商誉、应收款和存货计提减值1387.41万元，长投计提8290万元[2] - 应收款计提信用减值242.25万元，存货跌价130.86万元[3][4] - 无锡振太商誉减值1014.3万元，长投减值8290万元，计提比例27.63%[5][6][8] 收购情况 - 2015年3亿现金收购无锡振太100%股权，完成交割和变更登记[4]