股东大会时间安排 - 2024年3月30日刊登股东大会通知[2] - 4月20日刊登会议材料[3] - 4月26日14点召开现场会议[3] 投票信息 - 网络投票时间为交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 出席股东大会股东及委托代理人30名，代表股份258,573,515股，占比38.6505%[5] - 出席会议中小投资者代表股份12,012,926股，占比1.7956%[5] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数258,508,885，比例99.9750%[13] - 《公司2023年度财务决算报告》同意票数258,508,885，比例99.9750%[13] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票数258,504,185，比例99.9732%[13] - 《公司2023年监事会工作报告》同意票数258,508,885，比例99.9750%[13] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数11,947,796，比例99.4578%[14] 人员表决 - 姚岳绒得票数257,500,864，占比99.5852%[16] - 魏春藏得票数257,500,464，占比99.5850%[16] 合法性说明 - 公司本次股东大会表决结果合法有效[17] - 召集、召开程序符合规定[18] - 出席人员资格和召集人资格合法有效[18] - 本次股东大会通过的决议合法有效[18]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2024-016 上海金枫酒业股份有限公司 关于租赁办公场地的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 交易内容： 本公司拟向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称"上 海糖酒"）租赁其拥有的本市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦 10、11 楼用于 公司总部及下属销售分公司办公，租赁期限 2 年，年租金 2,970,151 元，2 年共计 5,940,302 元。上海糖酒为本公司控股股东，本次交易构成关联交 易。 关联人回避事宜： 在关联方上海糖酒任职的两名董事回避未参与本关联交易议案的表决。 交易对本公司的影响： 本次交易将有利于充分利用集团资源，降低管理成本，提高工作效率。 需提请投资者注意的其他事项： 根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的 交易金额未超过 3,000 万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对 值 5%以上，因此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 根据《股票上市规则》有关关联 ...

会议与公告 - 2023年公司董事会召开5次会议，审议32项议案，提交9项议案至股东大会[8] - 2023年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次会议，独立董事专门会议召开2次[10][11] - 2023年公司发布4份定期报告、32项临时公告，披露社会责任报告暨可持续发展报告[11] - 2024年4月26日下午14:00召开年度股东大会，会期半天[5] 业绩总结 - 2023年营业收入57,281万元，同比减少8,879万元，降幅13.42%[23] - 2023年利润总额14,341万元，同比增加13,880万元，增幅3,012.6%[23] - 2023年归母净利润10,454万元，同比增加9,938万元，增幅1,927.5%[23] - 报告期末总资产23.23亿元，比期初增加6,240万元，上升2.8%[23] - 报告期末总负债3.44亿元，比期初减少2,176万元，下降6%[24] - 报告期末归母所有者权益19.94亿元，比期初增加8,448万元，上升4.4%[24] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为 -3,258万元，同比减少6,089万元[25] - 报告期内母公司对外长期股权投资减少8,290万元[25] - 加权平均净资产收益率5.36%，同比上升5.09个百分点[25] 分红与关联交易 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.50元，合计拟派发现金红利33,450,247.50元，现金分红比例32.00%[29] - 2023年度预计与关联方日常关联交易总额1.825亿元，实际发生5842.57万元[36] - 2023年预计向关联人购买原辅材料等8250万元，实际发生2965.92万元[36] - 2023年预计向关联人销售产品等10000万元，实际发生2876.65万元[36] - 2024年拟与关联方日常关联交易预计总额为1.75亿元[36] - 2024年预计向关联人购买原辅材料等小计7400万元[38] - 2024年预计向关联人销售产品等小计10100万元[38] 产品与生产 - 截至2023年底，石库门、白塔共完成49个sku精简[14] - 2023年优化完善4个新产品的工艺与配方，储备开发多款新产品[14] - 2023年生产中心大罐存酒累计新增13300吨[15] 公司治理 - 单独或合并持股3%以上股东、监事会可书面提名推荐董事、非职工监事候选人[43][46] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[43][46] - 依法设立投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事权利[43] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，选举两名以上独立董事应采用累积投票制[43][46] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[43] - 公司独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[44][47] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[44][47] - 董事会会议记录保管期限为十年[1] - 公司拟增补姚岳绒和魏春燕为第十一届董事会独立董事[50] 其他 - 2023年监测到228篇关于公司的媒体报道，其中正面报道192篇，中性偏负报道36篇[12] - 2023年公司董事会办公室回复投资者在交易所网站互动交流平台问题，召开业绩说明会[12] - 2023年董事会围绕高质量发展目标，与团队研究创新思路，优化资源配置[8] - 光明集团注册资本49.66亿元，是公司实际控制人[38] - 光明集团拥有上海市糖业烟酒集团100％股权，后者是公司控股股东[39] - 关联交易授权有效期自股东大会批准后至2024年年度股东大会召开之日止[40] - 关联交易有利于公司实施酒业战略，增强综合竞争力[40]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得任职[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得任职[4] - 兼任境内上市公司数不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 拥有会计学副教授资格证及5年以上会计全职经验[5] - 通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5] - 任职资格经核实符合要求[5]

独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现提名姚岳绒为上海金枫酒业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 有特定持股或亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 任职后不符资格将辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名魏春燕为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股与任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为572,813,073.44元，较上年同期下降13.42%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为104,538,479.10元，较上年同期增长1,927.49%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-3,234,283.05元，较上年同期下降103.17%[11] - 公司2023年度报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增加9,938.24万元，增幅1,927.49%[13] - 公司本期收入较上年同期下降13.42%[13] - 公司2023年第一季度营业收入为109,710,253.48元，第二季度为91,395,328.68元，第三季度为159,320,067.87元，第四季度为212,387,423.41元[14] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为133,000,356.62元，第二季度为-15,483,717.30元，第三季度为716,837.00元，第四季度为-13,694,997.22元[14] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为191,210,207.85元[14] - 公司2023年计入当期损益的政府补助总额为5,854,688.09元[15] - 公司2023年持续推进生产中心“双安”千分标准化工作和八大成本战役，吨酒成本和吨酒费用均同比下降[16] 主营业务 - 公司2023年推进新产品储备和技术创新工作，优化完善了4个新产品的工艺与配方[18] - 公司2023年面对激烈市场竞争，要持续巩固区域领先的大上海战略，加大市场精准投入，优化营销模式[18] - 公司报告期内所处行业面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力，黄酒行业存量竞争愈发激烈[19] 财务指标 - 公司实现利润总额14340.82万元，同比增加3012.59%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为10453.85万元，同比增加1927.49%[26] - 公司主营业务收入同比下降13.42%，成本受收入影响同比下降11.30%[29] - 上海市内主营业务收入毛利率比上年减少2.81个百分点[29] - 上海市外主营业务收入毛利率比上年增加2.22个百分点[29] 环保责任 - 公司在2023年年度报告中提到，实施了分布式光伏发电项目，降低了碳排放量，累计减少排放二氧化碳当量为2,422.6吨[119] - 公司严格执行环保政策，建立了环境保护管理体系，未出现超标预警、整治整改、行政处罚等环保情况[118] - 公司在报告期内为减少碳排放采取了多项措施，包括使用清洁能源发电和实施分布式光伏发电项目，有效降低了碳排放量[119] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专业委员会召集人全部由独立董事担任[68] - 公司共召开了5次董事会，独立董事认真参加每次董事会，对公司关联交易、委托理财、利润分配、会计政策变更等方面发表独立意见[68] - 公司监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查，共召开了5次监事会[68] - 公司与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力[68] - 公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，并积极与利益相关者进行有益的合作，共同推动公司持续、健康地发展[68]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] 业绩数据 - 2022年度立信收入总额461400万元，审计业务340800万元，证券业务151600万元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] 审计情况 - 2023年立信对公司财务报表及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[2] - 2023年立信制定审计方案，满足报告披露时间要求[3] - 2023年立信就重大事项沟通解决技术问题，无意见分歧[3][4] 团队配置 - 立信配备专属审计团队，核心成员经验足、资质优，人员符合独立性要求[5] 机构续聘 - 2023年3、4月公司董、股东大会同意续聘立信为2023年度审计机构[1]

业绩总结 - 立信对金枫酒业2023财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 农工商超市2023年初余额743.02万，偿还29.90万，期末713.12万[13] - 上海好德便利年初42.54万，偿还42.54万[13] - 上海可的便利店年初7.98万，偿还4.39万，期末3.59万[13] - 上海良友金伴年初193.95万，往来218.44万，偿还207.47万，期末204.92万[14] - 上海捷强烟草糖酒年初2155.79万，往来3822.79万，偿还4147.69万，期末1830.89万[14] - 上海隆樽酒业年初242.70万，偿还172.70万，期末70.00万[14] - 无锡市振太酒业往来677.09万，期末677.09万[14] - 绍兴白塔酿酒年初5306.11万，往来5100.00万，利息192.37万，偿还5474.34万，期末5124.14万[14] - 上海市糖业烟酒往来130.94万，偿还130.94万[14] - 总计数据8797.30、10137.05、192.37、10467.50、8659.22[15]