业绩数据 - 2023年明悦全胜酒业营收47857.30万元，净利润530.07万元[4] - 截至2023年底，明悦全胜酒业总资产40916.12万元，负债30455.93万元[4] 关联交易 - 2024年两次审议关联交易议案，追加额度后预计不超3000万元[2][4] - 销售给明悦全胜酒业追加1500万元，原预计0，已发生87.2万元[4] 未来展望 - 与明悦全胜酒业合作，引入石库门拓展全国高端市场[5]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-024 上海金枫酒业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，邓春山先生辞职申请自送达公司董事 会之日起生效。邓春山先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职 不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将尽 快按照法定程序完成公司董事的补选工作。 公司董事会对邓春山先生在任职期间的勤勉工作和为公司持续发展做出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 上海金枫酒业股份有限公司 二〇二四年十月十五日 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 11 日收到董事邓春山先生的辞职申请。邓春山先生因工作调整，申请辞去公司董事 及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。 ...

上海金枫酒业股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》和《上海金枫酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本管理办法。 第三条 公司相关部门及关联人违反本管理办法的，公司将视情节轻重按规 定对相关责任人给予相应的惩戒，直至上报监管机构处理。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三） 由本办法第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关 联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （四） 持有 ...

董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划 ，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 上海金枫酒业股份有限公司 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长1名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负 ...

企业法人营业执照注册号:91310106324270568D 税务登记证号码: 91310106324270568D 上海金枫酒业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求,通过查验光明食品集团财务有限公 司(以下简称"财务公司")《金融许可证》、《企业法人营业热照》等证件资料,并 审阅了财务公司截至 2024 年第二季度的财务报表（未经审计）对财务公司的经营资 质、业务开展和内部控制等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如 下: 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员会批准成 立的非银行金融机构。 注册地址: 上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人:王伟 (一) 股东情况 · 财务公司注册资本金 20亿元(人民币,下同),其中:光明食品(集团)有限公 司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资产经营管理 有限公司为 10%。 (二) 经营范围 1. 吸收成员单位存款;2. 办理成员单位贷款;3. 办理成员单位票据贴现; ...

上海金枫酒业股份有限公司 魏春菲 2024 年第三次独立董事专门会议的审核意见 姚岳绒 根据《公司法》、《让券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,上海金枫酒业有限公司(以下 简称"金枫酒业"、"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 27 日召开专门会议，审议《金枫 酒业关于对光明食品集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》,并发表审 核意见如下: 二〇二四年八月二十七日 经审阅,我们认为,财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》,建立 了较为完整合理的内部控制制度,资产负债比例等监管指标均符合中国银行保险监督 管理委员会(现国家金融监督管理总局)颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定, 公司与财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控,不存在损害股东利益尤其 是中小股东利益的情况。同意该项议案提交公司董事会审议。 独立董事 (签名): ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入237,356,726.57元，上年同期201,105,582.16元，同比增长18.03%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -15,599,959.61元，上年同期117,516,639.32元，同比减少113.27%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,004,320.64元，上年同期 -27,937,629.35元，亏损面收窄993.33万元[11][13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -34,130,779.61元，上年同期 -72,284,508.89元，同比增加3,815.37万元[11][13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,944,526,717.01元，上年度末1,993,576,924.12元，同比减少2.46%[11] - 本报告期末总资产2,187,095,940.56元，上年度末2,323,141,208.36元，同比减少5.86%[11] - 本报告期基本每股收益 -0.02元/股，上年同期0.18元/股，同比减少113.27%[12] - 本报告期稀释每股收益 -0.02元/股，上年同期0.18元/股，同比减少113.27%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.79%，上年同期6.00%，减少6.79个百分点[12] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.91%，上年同期 -1.43%，增加0.52个百分点[12] - 2024年上半年公司实现营业收入23735.67万元，同比上升18.03% [19][20] - 2024年上半年公司实现利润总额2153.49万元，同比减少17716.47万元 [19] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润1560.00万元，同比减少13311.66万元 [19] - 营业成本14332.88万元，同比上升10.43%；销售费用5891.29万元，同比上升9.38% [20] - 管理费用5731.09万元，同比上升9.66%；研发费用220.2万元，同比上升20.68% [20] - 财务费用-687.32万元，同比减少588.32万元，因定期存款增加 [20] - 经营活动产生的现金流量净额-3413.08万元，同比增加3815.37万元 [20] - 投资活动产生的现金流量净额-3586.11万元，同比下降124.30%，因新增定期存款 [20] - 筹资活动产生的现金流量净额-3594.94万元 [20] - 2024年1-6月利润总额为-2153.49万元，较2023年同期的15562.99万元减少113.84%，主要因上年同期含四川中路房屋征收收益19205.63万元[21] - 2024年上半年营业总收入2.3735672657亿元，2023年同期为2.0110558216亿元，同比增长18.02%[76] - 2024年上半年营业总成本2.6559973707亿元，2023年同期为2.4590005598亿元，同比增长8.01%[76] - 2024年上半年营业利润为 - 2127.641499万元，2023年同期为1.5562431614亿元[76] - 2024年上半年净利润为 - 1653.4483万元，2023年同期为1.158376877亿元[76] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 1559.995961万元，2023年同期为1.1751663932亿元[76] - 2024年半年度流动负债合计5.4755880209亿元，2023年同期为6.0031087582亿元[75] - 2024年半年度非流动负债合计1.082227489亿元，2023年同期为0.793439234亿元[75] - 2024年半年度负债合计5.5838107698亿元，2023年同期为6.0824526816亿元[75] - 2024年半年度所有者权益合计11.7976457813亿元，2023年同期为12.3161788628亿元[75] - 2024年基本每股收益 - 0.02元/股，2023年为0.18元/股[77] - 2024年半年度营业收入219,098,869.32元，2023年半年度为182,017,444.74元[78] - 2024年半年度营业利润为 -24,471,408.92元，2023年半年度为172,310,265.80元[78] - 2024年半年度净利润为 -18,403,060.65元，2023年半年度为129,251,247.21元[79] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.03元/股，2023年半年度为0.19元/股[79] - 2024年半年度经营活动现金流入小计325,330,165.20元，2023年半年度为250,580,959.53元[80] - 2024年半年度经营活动现金流出小计359,460,944.81元，2023年半年度为322,865,468.42元[81] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -34,130,779.61元，2023年半年度为 -72,284,508.89元[81] - 2024年半年度投资活动现金流入小计317,792,913.74元，2023年半年度为1,025,923,936.99元[81] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -35,949,400.40元，2023年半年度为 -23,695,187.39元[81] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -105,903,131.53元，2023年半年度为51,669,414.42元[81] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为297,276,602.95元，2023年同期为221,422,163.56元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为299,858,497.40元，2023年同期为224,734,936.20元[82] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为323,368,961.70元，2023年同期为268,199,620.64元[82] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -23,510,464.30元，2023年同期为 -43,464,684.44元[82] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为316,214,910.51元，2023年同期为1,079,508,627.32元[82] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为350,181,647.70元，2023年同期为911,355,156.63元[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -33,966,737.19元，2023年同期为168,153,470.69元[82] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为35,369,724.54元，2023年同期为21,860,601.50元[82] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -35,369,724.54元，2023年同期为 -21,860,601.50元[82] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少49,984,730.50元[83] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为20.0654487030亿元，较上年期末的19.0855881508亿元增加0.9798605522亿元[84] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为 - 1.5917357500亿元，较上年期末的 - 1.4238405880亿元减少0.1678951620亿元[84] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为19.9062751280亿元，较上年期末的18.9432040920亿元增加0.9630710360亿元[84] - 2024年半年度综合收益总额为1.1583768770亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.1751663932亿元，少数股东综合收益为 - 0.0167895162亿元[84] - 2024年半年度利润分配金额为 - 2.0070148500亿元，均为对所有者（或股东）的分配[84] - 母公司2024年半年度所有者权益合计期末余额为11.7976457813亿元，较上年期末的12.3161788628亿元减少0.5185330815亿元[85] - 母公司2024年半年度综合收益总额为 - 0.1840306065亿元[85] - 母公司2024年半年度利润分配金额为 - 0.3345024750亿元，均为对所有者（或股东）的分配[85] - 2024年上半年所有者权益合计本期期末余额为1,342,553,103.47元，较期初余额1,233,372,004.76元增加109,181,098.71元[86] - 2024年上半年综合收益总额为129,251,247.21元[86] - 2024年上半年利润分配金额为 -20,070,148.50元[86] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年1-6月中高档黄酒销售收入18020.68万元，同比增长30.43%；低档黄酒销售收入5103.86万元，同比减少8.81%；合计销售收入23124.54万元，同比增长19.11%[23] - 2024年1-6月直销（含团购）销售收入4152.69万元，同比减少29.88%；批发代理销售收入18971.85万元，同比增长40.62%；合计销售收入23124.54万元，同比增长19.11%[24] - 2024年1-6月上海地区黄酒销售收入16260.84万元，同比增长28.39%；江苏地区5388.73万元，同比增长2.97%；浙江地区350.12万元，同比增长22.09%；其他地区1124.85万元，同比减少8.43%；合计销售收入23124.54万元，同比增长19.11%[25] - 上海石库门酿酒有限公司2024年1 - 6月主营业务收入13621.50万元，同比增加6230.62万元，主营业务利润3210.46万元，同比增加2561.46万元，净利润703.86万元，同比增加2201.30万元[30] - 上海隆樽酒业有限公司2024年1 - 6月未开展业务，净利润 - 8.69万元，同比增亏0.77万元[30] - 绍兴白塔酿酒有限公司2024年1 - 6月主营业务收入2140.96万元，同比增加151.53万元，主营业务利润488.19万元，同比减少26.04万元，净利润 - 129.85万元，同比增加232.09万元[30] - 无锡市振太酒业有限公司2024年1 - 6月主营业务收入4496.60万元，同比增加730.53万元，主营业务利润1939.20万元，同比增加383.80万元，净利润149.34万元，同比增加433.71万元[30] 资产相关数据变化 - 2024年期末货币资金87566.10万元，占总资产40.04%，较上年期末增长11.49%[26] - 2024年期末应收款项3612.45万元，占总资产1.65%，较上年期末减少59.49%，因货款结算所致[26] - 投资总额89333.64万元，与期初相比无变化[27] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数162607509.46元，本期公允价值变动损益-576701.02元，期末数1953972.65元[29] - 2024年6月30日货币资金为875,661,024.46元，2023年12月31日为785,428,988.06元[70] - 2024年6月30日交易性金融资产为492,318.21元，2023年12月31日为161,145,855.02元[70] - 2023年12月31日应收票据为6,375,359.7

第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会近日收到董事秦波女士的辞职申请，秦波女士因到达法定退休年龄， 并已办理退休手续，特向董事会辞去董事、副总经理及财务总监职务。辞去上述职务 后，秦波女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，秦波 女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对秦波女士任职期间的勤 勉尽责和为公司持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 29 日 在公司召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。监事会成员及公司高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的 规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了如下议案： 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2024-021 上海金枫酒业股份有限公司 公司审计委员会对公司 2024 年半年度财务会计报表进行了事先审核，认为：公 1 司 2024 年半年 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前五天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议决议须经全体委员过半数通过[13] 职责权限 - 负责制定公司董事及高管考核标准并考核[2] - 负责制定、审查公司董事及高管薪酬政策与方案[2] 薪酬审批 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[8] - 公司高管薪酬方案报董事会批准[8] 其他 - 下设工作组负责提供资料和筹备会议[5] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[16]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2024-023 上海金枫酒业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 09 月 09 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 02 日(星期一) 至 09 月 06 日（星期五）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （lily@jinfengwine.com 或 lqc@jinfengwine.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 ...