财务资助展期 - 2023年10月19日与光控江苏就10亿元财务资助展期至2024年1月18日签署协议[3][6] - 2023年12月15日归还0.5亿元借款本金及对应利息，到期支付剩余9.5亿元借款本金及利息[3][6] - 公司将在不超9.5亿元范围内对借款本金展期9个月至2024年10月18日，展期年利率6%[4][8][14] 担保情况 - 公司以所持珠海安石宜达13亿份有限合伙企业份额（对应实缴出资13亿元）为借款提供质押担保[4][8][14] 审议情况 - 2024年1月18日董事会以5票同意审议通过财务资助展期议案，关联董事回避表决[8] - 2024年1月18日，第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过关联交易展期议案，关联董事回避表决[19] - 2024年1月18日，第十一届监事会第五次（临时）会议审议通过关联交易展期议案，关联监事回避表决[20] - 2024年1月9日，第十一届董事会审计和风险管理委员会第五次会议暨第二次独立董事专门会议审议通过关联交易展期议案[21] 过往交易 - 2023年2月27日，第十届董事会第十八次（临时）会议审议通过关联交易展期议案[24] - 2023年2月28日，与光控江苏就4.39亿元财务资助签署附条件生效的展期协议[24] - 2023年3月16日，2023年第二次临时股东大会审议通过4.39亿元财务资助展期事项[24] - 2023年4月21日，提前归还光控江苏4.39亿元借款本金及相应利息[24] 关联情况 - 过去12个月内公司与关联人财务资助相关关联交易达3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[9] - 关联股东北京光控安宇等合计持有公司股份437,406,749股，占总股本29.17%，将回避表决[9] 光控江苏数据 - 截至2022年12月31日光控江苏资产总额243,610.64万元，资产净额108,621.47万元，营收8,607.61万元，净利润513.84万元[11] - 截至2023年6月30日光控江苏资产总额293,270.53万元，资产净额110,763.71万元，1 - 6月营收2,871.38万元，净利润2,142.24万元[12] 其他 - 如股东大会通过关联交易事项，授权公司总裁决定并签署相关文件[15] - 本次关联交易不需要经过有关部门批准[23] - 本次关联交易借款年利率经双方协商确定，定价公允合理，质押担保符合市场惯例[16] - 本次关联交易旨在满足公司日常经营资金需求，对公司正常经营和财务状况无重大不利影响[17]

财务资助与借款展期 - 2024年1月18日董事会通过财务资助展期暨关联交易议案[2] - 1月19日与光控江苏签借款展期协议，9.5亿本金延至2024年10月18日[3] - 展期利率6%/年，逾期按每日万分之三收违约金[3] 质押补充协议 - 同日与光控江苏、珠海安石宜达签质押补充协议，13亿份份额为9.5亿借款质押[4] - 担保范围含本金及利息，主债权到期调至2024年10月18日[4] - 生效后20个工作日办质押变更登记[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会2月5日13点30分在上海嘉定区依玛路333弄1 - 6号305室召开[3] - 网络投票2024年2月5日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》[8] - 应回避表决的关联股东为北京光控安宇等三家[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年1月29日[15] - 会议登记日期为2024年2月1日9:30 - 16:30，地点在上海嘉定区依玛路333弄1 - 6号14楼[16][17] 联系方式 - 联系电话021 - 59524888、59529711，联系人王晓寅、王珏，传真021 - 59536931，邮编201821[17] 投票规则 - 持有多账户重复表决以第一次结果为准[10] - 同一表决权多方式重复表决以第一次结果为准[13]

借款情况 - 公司接受光控江苏10亿元财务资助于2024年1月18日到期[1] - 2023年12月15日归还0.5亿元本金及利息，到期日支付9.5亿元本金对应利息[1] 展期安排 - 公司将在不超9.5亿元内对未还本金展期9个月至2024年10月18日，年利率6%[1] 担保措施 - 公司以13亿份有限合伙企业份额（对应实缴13亿）质押担保[1] 交易说明 - 关联交易履行决策程序，关联董事回避表决[2] - 交易满足日常资金需求，借款利率合理，无损害股东利益情形[3]

人事变动 - 2024年1月18日公司董事会收到张明翱辞职报告[4] - 张明翱因工作变动辞去多项职务，辞职后不再任职[4] - 副董事长苏晓鹏代行董事长和法定代表人职责[4] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选和新任董事长选举[4]

特此公告。 | | | 光大嘉宝股份有限公司董事会 光大嘉宝股份有限公司 关于收到物业征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 2023 年 12 月 12 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟 与政府就嘉罗公路 1385 号部分物业签署征收补偿协议的议案》，该议 案需提交公司股东大会审议。根据该次董事会决议精神，公司于同日 与嘉定区新成路街道房屋土地征收办公室、上海市嘉定房屋征收服务 事务所有限公司签署了附条件生效的《征收补偿协议》。2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。 相关内容详见公司临 2023-069 号、2023-070 号、2023-073 号、2023- 074 号公告。 二、收到征收补偿款的情况 近日，公司已收到《征收补偿协议》项下第一笔征收补偿款共计 51,516,190.80 元。公司将按照《企业会计准则》和相关政策的规定， 对上述征收补 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 会议选举苏晓鹏先生为公司第十一届董事会副董事长。苏晓鹏先 生基本情况详见附件。 二、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员、董事会执行委 员会委员及副主席的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 会议选举苏晓鹏先生为公司董事会提名委员会委员、董事会执行 委员会委员及副主席。 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次（临时）会议于 2024 年 1 月 5 日上午以通讯方式在嘉定新城大厦（上 海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生主持，公司全 体监 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2023-074 光大嘉宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 781,215,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0919 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合 的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 30 ...

上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、沈瑶律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的. 且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股东大会所审 ...

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 光大嘉宝股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会材料 二0二三年十二月二十八日 光大嘉宝股份有限公司 2023年第五次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要 求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提 出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行 ...