会议基本信息 - 股东大会于2025年9月15日在上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由副董事长苏晓鹏主持 董事会秘书孙红良及部分高管列席 [2][3] 议案审议结果 - 全部7项非累积投票议案均获通过 包括续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [4][5] - 特别决议议案（取消监事会并修订公司章程等）获有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] - 涉及关联交易的财务资助议案获通过 三家关联股东合计回避437,406,749股表决权 [5] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会并修订《公司章程》《股东会规则》《董事会议事规则》等治理文件 [4][5] - 修订《独立董事工作制度》和《募集资金管理规定》以完善内部控制机制 [4][5] - 关联交易议案对中小投资者实行单独计票 保障中小股东权益 [6] 法律合规状况 - 上海市通力律师事务所王旭峰、茹秋乐律师出具法律意见书确认会议程序合法有效 [7] - 股东大会决议文件及法律意见书按规定进行报备和上网公告 [8]

SHANGHAI OC ONE HIHAZI # 68 Yin Chena Road Middle hanghai 200120 P.R.China BARKI Historial contry 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件(以下统称"法律法 规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2025年第七 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-063 光大嘉宝股份有限公司 2025年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 439 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 711,286,963 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.4291 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场 ...

公司股价表现 - 苏宁环球和新大正股价涨停 [1] - 首开股份和华夏幸福股价上涨超过5% [1] - 南都物业、光大嘉宝、南山控股等公司股价纷纷走高 [1]

地产股市场表现 - 地产股出现异动拉升行情[2] - 黑牡丹实现涨停[2] - 卧龙新能连续4个交易日涨停[2] - 空港股份、衢州发展、光大嘉宝、万业企业等地产股跟涨拉升[2]

公司业务范围 - 公司目前未涉及与核能、核电有关业务 [1]

公司业务范围 - 公司目前未涉及核能核电相关业务 [1]

公司业务澄清 - 公司目前未涉及核能核电相关业务 [1]

核心财务表现 - 营业总收入6.42亿元，同比下降10.89% [1] - 归母净利润-3.73亿元，同比下降13.96% [1] - 第二季度营业总收入3.31亿元，同比下降12.56%，归母净利润-2.55亿元，同比下降31.2% [1] 盈利能力指标 - 毛利率40.41%，同比下降11.15个百分点 [1] - 净利率-54.44%，同比下降41.13个百分点 [1] - 扣非净利润-4.26亿元，同比下降31.77% [1] - 公允价值变动收益增长119.85%，因交易性金融资产公允价值上升 [5] 成本费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计3.4亿元，占营收比例52.99% [1] - 财务费用同比下降13.98%，因利息支出减少 [4] - 管理费用同比下降8.09%，因中介服务费减少 [4] 资产负债状况 - 货币资金15.58亿元，同比下降28.86% [1] - 有息负债103.47亿元，同比下降6.85% [1] - 流动比率0.65，短期债务压力上升 [1] - 固定资产增长84.64%，因存货转入固定资产 [3] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.09元，同比下降17.4% [1] - 投资活动现金流净额下降3348.12%，因购买信托理财产品 [4] - 筹资活动现金流净额增长58.35%，因支付利息费用 [4] 特殊项目影响 - 信用减值损失变动-100.59%，因对中关村项目计提减值 [5] - 营业外收入增长1232.21%，因租赁纠纷和解确认补偿收入2730.3万元 [5] - 税金及附加增长128.49%，因土地增值税清算调整 [4] 业务运营情况 - 房地产开发业务结转收入减少导致营收下降 [4] - 预收款项下降36.81%，因租金收入确认 [4] - 合同负债下降25.95%，因房产销售收入结转 [4]

财务表现 - 2025上半年营业总收入6.42亿元 同比下降10.89% [1] - 归属母公司股东净利润亏损3.73亿元 较上年同期亏损增加4571.5万元 [1] - 基本每股收益为-0.25元 [1]