证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-035 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十五次（临时）会议于 2025 年 6 月 5 日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过 了如下议案： 一、《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进 行展期的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2025-036 号公告。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资 助进行展期的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 ...

会议信息 - 董事会提前十五日公告通知股东参会[4] - 现场会议6月3日13:30召开，网络投票9:15至15:00[4] 参会情况 - 678人参会，代表721,880,575股，占比48.1355%[5] 议案表决 - 《对外融资议案》同意票719,735,201股，占比99.7028%[9] - 反对票1,783,800股，弃权票361,574股[9] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效[4][5][7][8]

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-034 光大嘉宝股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 678 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 721,880,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1355 | 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投 ...

上海市通力律师事务所法律意见书 ? 报备文件 光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会决议 证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-033 光大嘉宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 47.8500 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结 合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-033 光大嘉宝股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 458 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 717,599,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.8500 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 68 Yin Chena Road Middle anahai 200120 P.R. China 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表 ...

财务资助 - 光控江苏拟通过上海安瑰提供不超4亿元财务资助，年利率6.5%，公司以9.086亿元应收款债权质押担保[2][5][11] - 2024年11月4日公司通过光控江苏9.3亿元财务资助续期事项[3] - 2025年3月3日公司通过上海安瑰2.6亿元财务资助续期等事项[4] 物业租赁 - 2024年12月25日瑞诗公司同意出租物业给光大永明，租期5年，租金及物业费约1679万元[3][20] - 2025年2月5日瑞诗公司与光大永明签署租赁合同[20] 股权与表决 - 关联股东北京光控安宇等合计持股437406749股，占总股本29.17%，将回避表决[7] 资产负债 - 截至2023年12月31日，上海安瑰总资产712965498.20元，总负债456726800.45元等[9] - 截至2024年9月30日，上海安瑰总资产1238556358.54元，总负债462722408.85元等[9] 审议情况 - 2025年5月26日董事会以5票同意通过接受财务资助议案，关联董事回避[5][16] - 2025年5月26日监事会以2票同意通过接受财务资助议案，关联监事回避[17] - 2025年5月13日公司召开相关会议审议通过接受财务资助暨关联交易议案[18] - 2024年11月4日公司股东大会审议通过光控江苏9.3亿元财务资助续期暨关联交易事项[20] - 2025年3月3日公司股东大会审议通过上海安瑰2.6亿元财务资助续期暨关联交易等事项[20]

财务资助与借款 - 2025年5月26日公司接受财务资助暨关联交易获董事会通过[1] - 与上海安瑰签不超4亿借款合同，年利率6.5%[2] 质押担保 - 以对瑞诗公司9.086亿应收款项债权为借款质押[2][3] - 质押担保范围含本息、罚息等[3]

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-031 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 光大嘉宝股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 股东大会召开日期：2025年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会材料 二0二五年六月十一日 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要 求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提 出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。 八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。 九、大会采用逐项记名投票表决方式。 十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大 会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务 或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有 关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。 大会秘书处 目 录 1、审议《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》..............1 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和 ...