光大嘉宝股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会材料 二0二五年六月十一日 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要 求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提 出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。 八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。 九、大会采用逐项记名投票表决方式。 十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大 会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务 或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有 关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。 大会秘书处 目 录 1、审议《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》..............1 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-029 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十四次（临时）会议于 2025 年 5 月 26 日上午以通讯方式在嘉定新城 大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生 主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议， 通过了如下议案： 一、《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏晓鹏先生、 陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二 0 二五年五月二十七日 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十九次 会议暨第十一届董事会第十次独立董事专门会议审议通过，并同意 ...

董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席7人，独立董事连重权因工作原因缺席 [1] - 会议由副董事长苏晓鹏主持，部分监事及高管列席，会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 委托贷款展期议案 - 公司拟向合作项目公司上海馨懿申请39,600万元委托贷款展期，展期期限不超过6个月，利率参照2025年5月20日1年期LPR [2] - 原贷款于2024年12月13日发放，利率3.45%，原定2025年6月12日到期 [1] - 公司以持有的嘉宝实业投资公司100%股权及安石宜颖22,000万元有限合伙财产份额为贷款提供质押担保 [1][2] - 若上海馨懿经营需提前还款，公司需在15个工作日内补足资金缺口，上限为39,600万元 [2] - 议案获董事会全票通过（7票赞成），尚需提交股东大会审议 [2] 项目背景 - 公司2018年12月通过认缴安石宜颖财产份额投资上海杨浦电厂项目，在项目规划调整及新土地出让合同完成前，可借回闲置资金 [1] - 董事会执行委员会已于2024年10月8日批准初始借款安排 [1] 临时股东大会通知 - 董事会通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，具体内容见临2025-028号公告 [2]

股东大会程序规定 - 股东大会设立秘书处负责程序事宜 [1] - 股东享有发言权、质询权、表决权 需提前登记发言 [1] - 股东发言总时间控制在20分钟内 按持股数由多到少安排顺序 [1] - 股东发言需报告持股数并出示证明 首次发言不超过5分钟 二次不超过3分钟 [1] - 表决采用逐项记名投票方式 [2] - 干扰会议秩序行为将受公安机关行政处罚 [2] 上海杨浦电厂项目借款安排 - 公司通过委托贷款方式从上海馨懿借回闲置资金39,600万元 [3] - 原委托贷款利率3.45% 到期日为2025年6月12日 [3] - 以嘉宝实业投资公司100%股权及安石宜颖22,000万元财产份额作为质押担保 [3][4] 借款展期议案 - 申请委托贷款展期不超过6个月 利率参照最新1年期LPR [4] - 维持原有质押担保条件不变 [4] - 上海馨懿可要求提前还款 公司需在15个工作日内补足资金缺口 [4] 决策程序与授权 - 借款事项因超出董事会授权范围需提交股东大会审议 [4] - 若议案通过 授权总裁签署相关合同文件 [4]

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 | 01 | | 光大嘉宝股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事连重权先生提交的书面辞呈。连重权先生因个人工作原因，申请辞 去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委 员之职务。辞职生效后，连重权先生不再担任公司（包括控股子公司） 任何职务。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司董事会 二 0 二五年五月二十二日 | | | | | | 是否继续 在上市公 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 司及其控 | 行 ...

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会材料 二0二五年六月六日 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言。 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-028 光大嘉宝股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-027 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》 一、《关于公司向合作项目公司借款的议案》 公司于 2018 年 12 月通过认缴珠海安石宜颖投资中心（有限合伙） （以下简称"安石宜颖"）财产份额投资上海杨浦电厂项目。根据交 易安排，在上海杨浦电厂项目完成规划调整及获得新土地出让合同之 前，公司可以通过委托贷款的方式将闲置的投资资金从项目公司上海 杨树浦馨懿企业管理服务有限公司（以下简称"上海馨懿"）借回。 根据有关规定及公司内部授权，公司董事会执行委员会于 2024 年 10 月 8 日审议通过了关于公司向上海馨懿借款 39,600 万元的相关事项。 上海馨懿于 2024 年 12 月 13 日向公司提供了 39,600 万元的委托贷款， 该笔委托贷款利率 3.45%，将于 2025 年 6 月 12 日到期。同时，公司以 持有的全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司（以下简称"嘉 宝实业投资公司"）100%股权以及持有的安石宜颖 22,000 万元有限合 伙实缴财产份额，为上述 39,600 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月3日13点30分在上海嘉定区召开[4] - 网络投票6月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议《关于公司对外融资的议案》，5月17日已披露[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年5月27日，A股代码600622[16] - 具备资格股东5月29日9:30 - 16:30登记[18] 投票规则 - 多账户网络投票以第一次结果为准[11] - 重复表决以第一次结果为准，表决完提交[14]

融资计划 - 公司拟不超3亿元融资，年利率不超LPR，期限不超2年[2] - 《关于公司对外融资的议案》6票赞成，2票弃权待股东大会审议[3][4] 未来策略 - 聚焦不动产主业，轻资产扩大管理规模[3] - 探索基础设施公募REITs等创新业务模式[3] - 加大资产盘活处置力度[3]