会议与交易 - 2025年3月3日公司召开第一次临时股东大会，审议通过物业租赁暨关联交易议案[1] 租赁信息 - 2025年4月2日安石珠海与珠海安渊签署租赁合同[2] - 租赁物业位于珠海横琴澳金财富大厦，面积2041.66平方米[2] - 租赁期限120个月，用于联合办公[2] - 安石珠海有权转租分租，按约定比例分成收取租金[2]

股东持股 - 嘉定建业持股154,180,120股，占总股本10.28%[2] - 嘉定科投持股87,041,986股，占总股本5.80%[2] - 二者合计持股241,222,106股，占总股本16.08%[2] 减持计划 - 二者计划合计减持不超14,996,854股，比例不超1%[2] - 减持期间为2025年4月19日～2025年7月18日[6] 影响说明 - 本次减持对公司治理及未来经营无重大影响[9]

融资相关 - 2024年12月23日股东大会审议通过拟注册和发行非金融企业债务融资工具议案[2] - 中期票据注册金额19亿元，额度2年内有效[2] - 由光大证券主承销，注册期内可分期发行[2] - 公司将做好发行、兑付及信息披露工作[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会通知提前十五日公告[4] - 现场会议3月3日13:30召开，网络投票9:15至15:00[4] 参会情况 - 参会股东（或代理人）849人，代表股份295,774,953股，占比19.7225%[5] 议案表决 - 《财务资助续期议案》同意票294,004,459股，占比99.4014%[7] - 《物业租赁议案》同意票293,985,865股，占比99.3951%[7] 会议结果 - 全部议案获审议通过[8] - 涉中小投资者利益议案单独统计投票[8] - 关联股东未出席未表决[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人849人[4] - 出席股东所持表决权股份295,774,953股，占比19.7225%[4] - 公司在任董事8人、监事3人及董秘均出席[7] 议案表决情况 - 《财务资助续期暨关联交易议案》A股同意率99.4014%[6] - 《控股子公司物业租赁暨关联交易议案》A股同意率99.3951%[6] - 5%以下股东对两议案同意率超96%[8] 关联股东持股情况 - 北京光控安宇等三家关联股东分别持股211,454,671股等[8] 其他 - 见证律所是上海市通力律师事务所[9] - 股东大会程序及表决结果合法有效[9]

财务资助 - 2024年11月4日光控江苏9.3亿元财务资助续期暨关联交易通过[3][19] - 2024年12月27日上海安瑰2.6亿元财务资助续期暨关联交易待股东大会审议[4][20] 物业租赁 - 安石珠海拟承租2041.66平方米，租期120个月，租金不超2118.1万元[2][5][10] - 2024年12月25日瑞诗公司出租物业给光大永明，租期5年，租金及物业费约1679万元[4][19] 公司数据 - 关联股东持股437406749股，占总股本29.17%[6] - 截至2023年12月31日，珠海安渊总资产116219.19万元，负债65883.74万元，净利润 - 4085.27万元[9] - 截至2024年12月31日，珠海安渊总资产111011.56万元，负债68341.01万元，净利润 - 7664.90万元[9] - 珠海安渊注册资本36000万元[8] 会议决策 - 2025年2月14日董事会、监事会通过控股子公司物业租赁暨关联交易议案[15][16] - 2025年2月7日审计和风险管理委员会通过相关议案[17] - 2024年12月27日董事会通过上海安瑰财务资助续期议案[20] - 2024年12月30日与上海安瑰等签署附条件生效协议[20] - 2025年2月5日瑞诗公司与光大永明签署租赁合同[19] 其他 - 过去12个月内物业租赁关联交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上[6] - 本次关联交易无需有关部门批准，符合规定无不利影响[18]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月3日13点30分在上海嘉定召开[3] - 网络投票3月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 审议议案情况 - 审议《关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》等两议案[8] - 两议案分别于2024年12月31日、2025年2月15日披露[8] 其他相关日期 - 股权登记日为2025年2月24日[16] - 会议登记日期为2025年2月27日9:30 - 16:30[18]

财务资助 - 2024年4月2日公司与上海安瑰签署不超4.1亿元财务资助《借款合同》，以9.086亿元应收款项债权质押担保[7] - 2024年12月16日上海安瑰归还1.5亿元本金及利息，到期支付剩余2.6亿元本金对应利息[7] - 公司将在不超2.6亿元范围内对未归还借款本金续期12个月至2025年12月31日，续期年利率6.5%，仍以9.086亿元应收款项债权质押担保[8][9] - 2024年1月19日公司与光控江苏就9.5亿元借款续期签署协议，期限延长至2024年10月18日，后归还0.2亿元本金及利息，到期支付剩余9.3亿元本金对应利息[24] - 2024年10月18日公司与光控江苏就9.3亿元借款续期签署协议，期限延长至2025年10月18日，2024年11月4日公司2024年第五次临时股东大会审议通过[25][26] 关联交易审议 - 2024年12月27日董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过上海安瑰借款续期议案，关联董事回避表决，独立董事同意[9] - 2024年12月27日公司第十一届董事会第十九次（临时）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过财务资助续期暨关联交易议案，关联董事回避表决[19] - 2024年12月27日公司第十一届监事会第十三次（临时）会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过财务资助续期暨关联交易议案，关联监事回避表决[20] - 2025年2月14日公司第十一届董事会第二十次（临时）会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过控股子公司物业租赁暨关联交易议案，关联董事回避表决[30] - 2025年2月14日公司第十一届董事会第二十次（临时）会议以“5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过关联交易议案[40] - 2025年2月14日公司第十一届监事会第十四次（临时）会议以“2票同意，0票反对，0票弃权”审议通过关联交易议案[41] 关联方数据 - 上海安瑰2023年末总资产7.129654982亿元、总负债4.5672680045亿元、总收入0.1932283006亿元、净利润0.0308391536亿元；2024年9月末总资产12.3855635854亿元、总负债4.6272240885亿元、总收入0.1448049043亿元、净利润 - 0.0017761201亿元[13] - 截至2023年12月31日，珠海安渊总资产116219.19万元，总负债65883.74万元，净利润 - 4085.27万元[34] - 截至2024年12月31日，珠海安渊总资产111011.56万元，总负债68341.01万元，净利润 - 7664.90万元[34] 物业租赁 - 2024年12月25日公司同意瑞诗公司将光大安石中心部分物业出租给光大永明，租赁期5年，租金及物业费约1679万元，2025年2月5日签署租赁合同[26] - 安石珠海拟租赁珠海安渊物业，租赁面积2041.66平方米，租赁期限120个月，租金总额最高不超过2118.1万元[29][35] 其他 - 关联股东北京光控安宇等合计持有公司股份437,406,749股，占总股本29.17%，在相关关联交易表决时将回避表决[10][31] - 过去12个月内接受财务资助关联交易达3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次上海安瑰财务资助关联交易需股东大会审议[10] - 过去12个月内公司及控股子公司物业租赁关联交易达3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，安石珠海租赁珠海安渊物业关联交易需提交股东大会审议[31] - 2024年瑞诗公司与光大永明的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[43]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次（临时）会议于2025年2月14日召开[1] - 本次会议应参加董事8人，实际参加8人[1] 议案表决 - 《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》5票赞成，尚须股东大会审议[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》8票赞成[2]

净利润及亏损情况 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-148,300万元[4] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-162,900万元[4] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-199,676.97万元[6] - 2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-200,724.77万元[6] 资产经营状况 - 2024年公司在管不动产资产组合面临经营压力，租金及出租率水平下降[7] - 公司并表基金项目经营情况稳定，但财务表现仍呈亏损状态[7] 业务发展及项目情况 - 住宅开发板块业务多年未有新增项目，存量项目结转利润同比下降[7] 资产评估及业绩预告 - 公司各类资产的评估工作尚在进行中，业绩预告为初步测算结果[8]