股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月3日13点30分在上海嘉定召开[3] - 网络投票3月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 审议议案情况 - 审议《关于对公司接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》等两议案[8] - 两议案分别于2024年12月31日、2025年2月15日披露[8] 其他相关日期 - 股权登记日为2025年2月24日[16] - 会议登记日期为2025年2月27日9:30 - 16:30[18]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次（临时）会议于2025年2月14日召开[1] - 本次会议应参加董事8人，实际参加8人[1] 议案表决 - 《关于控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》5票赞成，尚须股东大会审议[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》8票赞成[2]

净利润及亏损情况 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-148,300万元[4] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-162,900万元[4] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为-199,676.97万元[6] - 2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-200,724.77万元[6] 资产经营状况 - 2024年公司在管不动产资产组合面临经营压力，租金及出租率水平下降[7] - 公司并表基金项目经营情况稳定，但财务表现仍呈亏损状态[7] 业务发展及项目情况 - 住宅开发板块业务多年未有新增项目，存量项目结转利润同比下降[7] 资产评估及业绩预告 - 公司各类资产的评估工作尚在进行中，业绩预告为初步测算结果[8]

借款相关 - 2024年4月2日与上海安瑰签不超4.1亿元《借款合同》，以9.086亿元应收款债权质押[3][9] - 2024年12月16日归还上海安瑰1.5亿元本金及利息，到期支付2.6亿元本金对应利息[3][9] - 2.6亿元借款本金续期12个月至2025年12月31日，续期年利率6.5%，仍以9.086亿元应收款债权质押[4][10] - 2024年1月19日与光控江苏就9.5亿元借款续期签署协议，以4.26亿元应收款债权增加质押[5] - 2024年10月8日归还光控江苏0.2亿元本金及利息，到期支付9.3亿元本金对应利息[5] - 2024年10月18日与光控江苏就9.3亿元借款续期签署协议，延长至2025年10月18日[6] 物业租赁 - 2024年12月25日瑞诗公司拟将光大安石中心部分物业租给光大永明，租期5年，租金及物业费约1679万元[7][28] 关联交易 - 2024年12月27日董事会以5票同意审议通过财务资助续期议案，关联董事回避表决[11] - 过去12个月内接受财务资助关联交易达3000万元以上且占净资产绝对值5%以上，本次关联交易需股东大会审议[11] - 关联股东北京光控安宇等合计持股437406749股，占总股本29.17%，将回避表决[11] - 2024年12月27日董事会以5票同意审议通过关联交易议案[20] - 2024年12月27日监事会以2票同意审议通过关联交易议案[21] 关联方情况 - 上海安瑰系公司关联方，注册资本116000万元[12][13] - 截至2023年12月31日，上海安瑰总资产7.13亿元，总负债4.57亿元，总收入1932.28万元，净利润308.39万元[14] - 截至2024年9月30日，上海安瑰总资产12.39亿元，总负债4.63亿元，总收入1448.05万元，净利润 - 17.76万元[14]

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2024-078 光大嘉宝股份有限公司 关于对公司接受的财务资助进行续期 暨关联交易的进展公告 2024 年 12 月 27 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于对公司 接受的财务资助进行续期暨关联交易的议案》，相关内容详见公司临 2024-077 号公告。 根据该次董事会决议精神，公司于 2024 年 12 月 30 日与上海安瑰 投资管理有限公司（以下简称"上海安瑰"）签署了附条件生效的《借款 合同之补充协议（二）》（以下简称"续期协议"）。根据续期协议的约定， 原协议项下未付借款本金 2.6 亿元的借款期限延长 12 个月，至 2025 年 12 月 31 日（以下简称"续期期间"）。续期期间内，未付借款本金余额 的利率维持为 6.5%/年。若公司股东大会审议通过续期协议相关事宜晚 于原协议项下到期日即 2024 年 12 月 31 日的，在本次续期协议生效后， 效力追溯至原协议项下到期日，在此期间不视为公司违约。续期协议的 生效条件为经双方加盖公章且公司股东大会审议通过相关事宜后生效 ...

财务资助 - 公司接受上海安瑰4.1亿元资助2024年12月31日到期[1] - 2024年12月16日归还1.5亿元本金及利息[1] - 剩余2.6亿元本金续期12个月至2025年12月31日，年利率6.5%[1] 担保与决策 - 以9.086亿元应收款项债权为资助质押担保[1] - 续期及担保履行关联交易决策程序[2] - 独立董事同意议案并提交股东大会审议[3]

8 Vin Chena Road Middle ni 200170 PD Chino 上海市通力律师事务所关于光大嘉宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:光大嘉宝股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受光大嘉宝股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所茹秋乐律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及规范性 文件(以下统称"法律法规")及《光大嘉宝股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定就公司 2024 年第六次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意 见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-076 光大嘉宝股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 739,854,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3340 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东 大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结 合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2024-075 光大嘉宝股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果暨权益 变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于2024年11月15日披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》， 嘉定建业与嘉定科投计划自上述公告披露之日起满 15 个交易日后的 3 个月内， 通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 14,996,854 股，减持比例合计不超 过公司总股本的 1%，具体内容详见公司临 2024-068 号公告。公司于近日收到嘉 定建业与嘉定科投出具的《关于减持股份结果的告知函》，截止本公告披露日， 嘉定建业与嘉定科投通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 14,996,800 股， 合计减持比例占公司总股本的 1%，本次减持计划已实施完毕。 截止本公告披露日，嘉定建业持有公司无限售条件流通股 154,180,120 股，占公司总股本的 10.28%；嘉定科投持有公司无限售条件流通股 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | 编号：临2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | | 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 八次（临时）会议于 2024 年 12 月 6 日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主 持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知 与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议， 通过了如下议案： 一、《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2024-070 号公告。 本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第十四次 会议 ...