会议信息 - 公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议于2025年6月5日召开[1] - 会议应参加董事8人，实际参加8人[1] 议案表决 - 多项财务资助展期议案及召开2025年第五次临时股东大会通知议案均8票赞成通过[1][2][3] 后续安排 - 涉及财务资助展期的议案尚须提交公司股东大会审议[1][2][3]

会议信息 - 董事会提前十五日公告通知股东参会[4] - 现场会议6月3日13:30召开，网络投票9:15至15:00[4] 参会情况 - 678人参会，代表721,880,575股，占比48.1355%[5] 议案表决 - 《对外融资议案》同意票719,735,201股，占比99.7028%[9] - 反对票1,783,800股，弃权票361,574股[9] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效[4][5][7][8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月3日在上海嘉定区召开[3] - 出席会议股东及代理人678人，所持表决权股份721,880,575股，占比48.1355%[3] 议案审议 - 《关于公司对外融资的议案》审议通过，A股股东同意票719,735,201，比例99.7028%[4] 人员出席 - 公司8位董事、3位监事均出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室召开，采取现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达47.85%，会议由副董事长苏晓鹏主持 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席，表决程序由通力律师事务所律师王旭峰、赵伯晓见证并确认合法有效 [1][2] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东平均赞成率99.59%，反对票占比最高0.4034%（2,894,553票），弃权票最高0.0249%（178,972票） [1][2] - 现金分红分段表决中，持股5%以上股东赞成率100%（671,088,055票），持股1%以下股东赞成率86.18%（18,875,477票），其中市值50万以下股东反对票占比31.44%（1,230,453票） [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决显示，利润分配预案（不分配）与资本公积转增预案（不转增）均获高比例通过 [2] 公司治理动态 - 股东大会审议通过多项常规议案，包括资产减值准备等财务相关提案，反映公司治理流程规范 [1][2] - 表决数据表明大股东与中小股东对核心议案立场高度一致，分歧主要集中于持股1%以下的小股东群体 [2]

股东大会信息 - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会，地点在上海嘉定区[2] - 458人出席，持有表决权股份717,599,736股，占比47.85%[2] 议案表决结果 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意票比例99.6026%[3] - 《公司2024年度利润分配预案》（不分配）同意票比例99.5782%[6] - 持股5%以上股东现金分红同意票比例100%[7]

股东大会情况 - 2025年5月28日13:30在上海嘉定现场召开股东大会[4] - 458人代表7.17599736亿股参会，占比47.85%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多议案同意票占比超99%[7][10][11]

财务资助 - 光控江苏拟通过上海安瑰提供不超4亿元财务资助，年利率6.5%，公司以9.086亿元应收款债权质押担保[2][5][11] - 2024年11月4日公司通过光控江苏9.3亿元财务资助续期事项[3] - 2025年3月3日公司通过上海安瑰2.6亿元财务资助续期等事项[4] 物业租赁 - 2024年12月25日瑞诗公司同意出租物业给光大永明，租期5年，租金及物业费约1679万元[3][20] - 2025年2月5日瑞诗公司与光大永明签署租赁合同[20] 股权与表决 - 关联股东北京光控安宇等合计持股437406749股，占总股本29.17%，将回避表决[7] 资产负债 - 截至2023年12月31日，上海安瑰总资产712965498.20元，总负债456726800.45元等[9] - 截至2024年9月30日，上海安瑰总资产1238556358.54元，总负债462722408.85元等[9] 审议情况 - 2025年5月26日董事会以5票同意通过接受财务资助议案，关联董事回避[5][16] - 2025年5月26日监事会以2票同意通过接受财务资助议案，关联监事回避[17] - 2025年5月13日公司召开相关会议审议通过接受财务资助暨关联交易议案[18] - 2024年11月4日公司股东大会审议通过光控江苏9.3亿元财务资助续期暨关联交易事项[20] - 2025年3月3日公司股东大会审议通过上海安瑰2.6亿元财务资助续期暨关联交易等事项[20]

财务资助与借款 - 2025年5月26日公司接受财务资助暨关联交易获董事会通过[1] - 与上海安瑰签不超4亿借款合同，年利率6.5%[2] 质押担保 - 以对瑞诗公司9.086亿应收款项债权为借款质押[2][3] - 质押担保范围含本息、罚息等[3]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会6月11日13点30分在上海嘉定区依玛路333弄1 - 6号305室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] 议案及股东信息 - 审议《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》于5月27日披露[7] - 应回避表决关联股东为北京光控安宇等三家[9] 时间及地点信息 - 股权登记日为2025年6月4日[15] - 登记日期为6月9日9:30 - 16:30，地点在上海嘉定区依玛路333弄1 - 6号14楼[17][18] 其他信息 - 联系电话021 - 59529711，传真021 - 59536931，邮编201821[18] - 会期半天，股东食宿及交通费自理，无礼品补贴[18] - 可授权委托出席2025年6月11日股东大会[21]

财务资助 - 公司拟接受上海安瑰不超4亿元财务资助，年利率6.5%，借款期限12个月[6] - 2024年11月4日公司通过光控江苏9.3亿元财务资助续期暨关联交易[20] - 2025年3月3日公司通过上海安瑰2.6亿元财务资助续期暨关联交易[21] 担保情况 - 公司以对瑞诗公司9.086亿元借款本金及利息应收款债权为4亿资助质押担保[6] 表决情况 - 2025年5月26日董事会通过接受财务资助暨关联交易议案[7] - 关联股东合计持股占总股本29.17%，将回避表决[8] - 2025年5月26日监事会通过接受财务资助暨关联交易议案[18] - 2025年5月13日审计和风险管理委员会通过接受财务资助暨关联交易议案[19] 上海安瑰数据 - 2023年末总资产7.129654982亿元，总负债4.5672680045亿元，总收入0.1932283亿元，净利润0.0308391536亿元[10] - 2024年9月末总资产12.3855635854亿元，总负债4.6272240885亿元，总收入0.1448049043亿元，净利润 -0.0017761201亿元[10] 合同条款 - 公司未按时支付本息，需按每日万分之三付逾期违约金[12] - 《借款合同》生效条件为双方盖章且股东大会审议通过[12] - 《应收账款质押协议》生效后20个工作日内办理质押登记[13] 其他事项 - 2024年12月25日公司同意瑞诗公司将部分物业出租给光大永明，租赁期5年，租金及物业费约1679万元[21] - 2025年2月5日瑞诗公司与光大永明签署租赁合同[21]