证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临 2025-047 债券代码：137796 债券简称：22 嘉宝 01 光大嘉宝股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因个人工作原因，连重权先生已向光大嘉宝股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提交书面辞呈，辞去公司独立董事等相关职务，上述 事项公司已于2025年5月22日对外披露（详见公司临2025-026号公告）。 为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，公司于 2025年 7月 2 日召开第十一届董事会第二十六次（临 时）会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议 案》。经公司董事会提名委员会决议，在对候选人进行任职资格审查的基 础上，公司董事会同意提名李杰先生为公司第十一届董事会独立董事候 选人（附：李杰先生基本情况），任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第十一届董事会届满之日止。若李杰先生 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人光大嘉宝股份有限公司董事会,现提名李杰先生为光 大嘉宝股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任光大嘉宝 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与光大嘉宝股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临 2025-048 光大嘉宝股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 室 股东大会召开日期：2025年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 18 日 至2025 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-046 一、《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2025-047 号公告。 本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第七次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见公司临 2025-048 号公告。 特此公告。 光大嘉宝股份有限公司 第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十六次（临时）会议于 2025 年 7 月 2 日上午以通讯方式在嘉定新城大 厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参 加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主 持，公司部分监事、高级管理 ...

光大嘉宝股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会材料 二0二五年七月十八日 光大嘉宝股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会须知 根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护 投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下 大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。 一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提 问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上， 由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同 时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东 发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超 过 3 分钟。 七、股东不得无故中断大会议程要求发言 ...

2025 年 6 月 23 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对公司向并表的光 大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》、《关于对公司及光大 安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》、《关于对公 司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》和《关于对公司 向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》，相关内容详见公司临 2025-036 号、2025-037 号、2025-038 号、2025-039 号和 2025-044 号 公告。 根据该次股东大会决议精神，2025 年 6 月 27 日，公司与瑞诗房地 产开发（上海）有限公司签署了《借款展期合同之补充协议（二）》，该 协议项下的借款本金为 90,860 万元，展期期间的借款年利率为 6.5%； 公司与重庆光控新业实业发展有限公司（以下简称"光控新业"）签署 了《借款展期合同（二）》，该合同项下的借款本金为 42,600 万元，展 期期间的借款年利率为 8.5%；公司控股子公司光大安石（北京）房地产 投资顾问有限公司与光控新业签署了《借款展期合同（二）》，该合同项 下的借 ...

房地产板块市场表现 - 光大嘉宝（600622）直线拉升触及涨停 [1] - 市北高新（600604）涨超8% [1] - 南都物业（603506）、滨江集团（002244）、京能置业（600791）跟涨 [1]

股东大会信息 - 2025年6月23日在上海嘉定召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人537人[2] - 出席股东所持表决权股份720,530,417股，占比48.0454%[2] 议案表决情况 - 多项财务资助展期议案同意票数占比超99%[3][5] - 5%以下股东对部分项目议案同意票数占比超86%[5] 会议合规情况 - 上海市通力律师事务所认为会议召集、召开及表决合法有效[7]

股东大会基本信息 - 2025年6月23日13:30在上海嘉定现场召开[4] - 上交所交易系统及互联网平台6月23日可投票[4] - 董事会提前十五天公告通知股东[4] 参会股东情况 - 537人代表720,530,417股，占比48.0454%[5] 议案表决情况 - 多项目财务资助展期议案同意票占比超99%[7][9][10][11]

股东大会信息 - 2025年6月11日13:30召开股东大会[4] - 671人参会，代表283,041,135股，占比18.8734%[5] - 采取现场与网络投票结合方式[4] 议案表决 - 《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》同意票280,667,959股，占99.1615%[7]