业绩影响 - 2024年需计提减值准备6488.64万元（合并抵消前）[2] - 影响归母净利润减少2155.60万元[2] - 影响利润总额-3788.64万元[9] 减值明细 - 应收款项计提1578.21万元，影响-716.63万元[4] - 存货计提2210.43万元，影响-1438.97万元[4] - 长期股权投资计提2700.00万元[4] 其他减值 - 汽车地毯厂对集度、合众分别计提796.08万、590.85万[6] - 佛山中联长期股权投资2700.00万元全额计提[8] 决策情况 - 监事会认为程序合规，同意本次计提[10]

上海申达股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告 上海申达股份有限公司董事会: 公司董事会审计委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及上海申达股份有限公司(以 下简称"公司")《董事会审计委员会工作细则》等规定,致力于促进公司董事会审计委 员会的建设,加强公司内部监督和风险控制,加强对内审部门工作的监督和指导,做好 监督及评估外部审计师工作,并进一步加强与公司管理层及会计师事务所的联系和沟通, 多方面促进审计委员会工作职责的发挥。 现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况汇总报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会委员为:独立董事马颖女士、独立董事郭辉先生和 董事陆志军先生。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,审计委员会共召开五次会议,审议包括内部审计计划、内部审计报告、 内部控制评价报告、关联交易等事项、并形成决议进行签字。 | 召开目期 | 会议审议内容 | 重要意见和建 | 其他履行职责 | | --- | --- | --- | --- | | | | 议 | 情况 ...

公司财务情况 - 东方国际财务公司注册资本100,000万元[2] - 2023年底资本充足率25.45%，2024年底27.38%[10] - 2023 - 2024年底不良资产率、不良贷款率均为0%[11] - 2023年底流动性比例75.11%，2024年底77.30%[11] - 2023年底贷款比例29.87%，2024年底30.54%[11] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额127,475万元，占比66.36%、13.33%[12] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额43,000万元，占比14.90%、13.32%[12] 公司制度与管理 - 截至2024年末，财务公司有制度9大类161项，修订15项、新增6项[3] - 2024年财务公司压力测试频率为季度，全币种、全业务覆盖[9] 公司风险与策略 - 财务公司有合法业务资质，各项风险指标合规[14] - 公司将持续关注业务往来，防范和控制风险[14]

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振为2024年度审计机构[1] 审计工作内容 - 毕马威华振对2024年度财务报告及内控有效性审计[2] - 核查控股股东及关联方占用资金并出具报告[2] 审计结果 - 毕马威华振认为财报编制合规，公允反映财务状况[2] - 认为公司保持了有效的财务报告内部控制[2] - 出具标准无保留意见的审计报告[2] 审计评价 - 毕马威华振审计中沟通充分，遵守操守，保持独立[2][3] - 按时完成审计，行为规范，报告客观及时[4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事史占中、马颖和郭辉独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及相关方无利害关系，符合任职要求[1]

财务审计 - 毕马威审计上海申达股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 上海申达股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 事务所信息 - 毕马威华振出资额12129万元，2012年7月10日成立[11] - 毕马威华振注册资本1亿零15万元，2012年7月5日批准设立[13] 人员信息 - 王齐1978年11月6日出生，工作于毕马威华振[20] - 徐文彬1986年11月5日出生，工作于毕马威华振[27]

财务审计 - 毕马威华振于2025年4月27日对申达股份2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[3] - 汇总表于2025年4月27日获董事会批准[17] 业务数据 - 存款利率0.455%-2.00%，期初14.74亿，存入500.56亿，取出502.55亿，期末12.75亿[14] - 贷款额度7亿，利率2.80%-3.51%，期初1.80亿，贷款4.40亿，还款1.90亿，期末4.30亿[14] - 银行承兑汇票贴现总额2亿，本年度未发生贴现业务[16] 外汇交易 - 本年度公司向东方国际财务公司出售即期外汇美元2.32亿（折合人民币16.68亿）[16]

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-012 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十九次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表 决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： (一) 2024 年度监事会工作报告 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 (二) 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告 上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 (三) 关于 2024 年度利润分配预 ...

会议情况 - 第十一届董事会第三十二次会议于2025年4月27日召开，7名董事实际参会表决[2] - 多项议案表决通过，东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告议案关联董事回避表决[3][4][5][6][7][8][9][10] 财务相关 - 2024年末母公司可供股东分配利润7,406,598.06元，2024年拟不进行利润分配[4] - 聘任毕马威华振为2025年度报告和内部控制报告审计事务所，费用分别不高于218万和99万元[8][9] 报告发布 - 2025年第一季度报告刊载于《中国证券报》和上交所网站[9] - 2024年度报告、ESG报告、内部控制评价报告全文刊载于上交所网站[7]

上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"申达股份"）2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增 股本。 公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-009 上海申达股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供股东分配的利润为 7,406,598.06 元。综合考虑 公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、经营资金需求、现金流量状况及未来 发展规划等因素，经董事会决议，公司拟定 202 ...