2024年度业绩预计 - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润5000万元到7500万元[3][4] - 2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润5350万元到8000万元[3][4] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为 -36144.46万元，归属于母公司所有者的净利润为 -34714.83万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -34858.64万元[5] - 上年每股收益为 -0.2901元[5] 2024年业绩影响因素 - 2024年海外汽车内饰业务收入增长，毛利率提升[7] - 2024年通过垂直供应链整合优化成本费用结构[7] - 2024年因汇率波动产生部分汇兑收益[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素[8] - 预告数据以经审计后的2024年年报为准[9]

股份变动 - 2021年7月向申达集团非公开发行255,687,394股，总股本增至1,107,978,710股[3][7] - 2023年7月向上海纺织发行212,765,957股，总股本增至1,320,744,667股[7] - 申达集团255,687,394股限售股2025年2月5日上市流通，占比19.36%[2][12] - 变动前限售流通股468,453,351股，变动后212,765,957股[13] - 变动前无限售流通股852,291,316股，变动后1,107,978,710股[13] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[9] - 保荐人对本次限售股份上市流通事项无异议[11]

股本变动 - 2021年向申达集团非公开发行255,687,394股，总股本增至1,107,978,710股[2][6] - 2023年7月向特定对象发行212,765,957股，总股本增至1,320,744,667股[6] 限售股情况 - 2021年非公开发行限售股锁定期延至2025年1月28日，上市流通日顺延至2月5日[4][5][10] - 本次上市流通限售股255,687,394股，占总股本19.36%[8][11] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为212,765,957股[12] - 无限售条件流通股变动后为1,107,978,710股[12] 承诺事项 - 申达集团承诺36个月不转让，2022年发行时承诺18个月不减持[7] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日13:00召开[3] - 董事会2024年12月24日发布股东大会通知[2] - 本次股东大会由董事会召集，12月23日会议通过召开议案[4] 表决情况 - 参加表决股东及代理人345名，代表股份占比5b. 1435%[5] 审议事项 - 本次股东大会审议增补公司监事的议案[7] 合规情况 - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[6][9][10] 法律文件 - 法律意见书正本叁份，无副本[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人345人[3] - 出席股东持表决权股份741,511,920股，占比56.1435%[3] - 公司在任董事9人，出席5人[4] - 公司在任监事3人，出席2人[4] 议案审议结果 - 增补公司监事议案审议通过[3] - A股同意票数738,177,381，比例99.5503%[10] - A股反对票数3,128,439，比例0.4219%[10] - A股弃权票数206,100，比例0.0278%[10] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日召开[1] - 董事会12月12日和24日发通知及更正补充公告[2] - 现场会议12月27日14:00召开，网络投票正常[4] 参会情况 - 34名股东及代理人表决，代表股份760,002,74股，占比57.5435%[6] 审议议案 - 审议2024年1 - 10月日常关联交易及2025年预计、选举董事[7] 表决结果 - 议案结合网络投票公布，获有效表决通过[9] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[10]

会议信息 - 股东大会于2024年12月27日在上海沪纺大厦召开[3] - 出席会议股东和代理人346人，持有表决权股份760,002,749股，占比57.5435%[3] - 公司在任董事7人出席4人，监事3人出席2人[5] 议案表决 - 2024年1 - 10月关联交易议案A股同意票23,171,730，比例86.7127%[6] - 选举胡楠为董事议案得票数754,179,856，占比99.2338%当选[6] - 选举董方为董事议案得票数754,016,924，占比99.2124%当选[6] 股东情况 - 5%以下股东对关联交易议案同意票23,171,730，比例86.7127%[6] - 5%以下股东对选举胡楠议案同意票20,899,526，比例78.2097%[6] - 5%以下股东对选举董方案同意票20,736,594，比例77.6000%[6] 回避表决 - 关联股东上海申达、上海纺织对关联交易议案回避表决[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-047 上海申达股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 13 点 00 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会原召开日期为2024年12月27日，股权登记日为2024年12月23日[2] - 现场股东大会召开时间为2024年12月27日14点，地点为上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅[7] 议案更正 - 原选举董事非累积投票议案更正为累积投票议案，应选董事2人[3][4] - 对中小投资者单独计票的议案由原公告的1 - 3项更正为1、2项[3][4] 投票规则 - 网络投票采用上交所股东大会网络投票系统，2024年12月27日进行[6][7] - 股东每持有一股，拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[13] - 股东以每个议案组选举票数为限投票，结束后分别累积计算得票数[13]

关联交易 - 2024年1 - 10月购买商品和接受劳务预计关联交易1.3亿元，实际发生7583.81万元，占比0.85%[9] - 2024年1 - 10月销售商品和其他收入预计关联交易1.4亿元，实际发生9785.99万元，占比1.00%[10] - 2024年1 - 10月厂房租赁预计关联交易700万元，实际发生348.98万元，占比0.04%[10] - 2024年1 - 10月三项合计预计关联交易1.47亿元，实际发生1.01亿元，占比1.03%[10] - 2025年购买商品和接受劳务预计关联交易1000万元[12] - 2025年销售商品和其他收入预计关联交易7000万元[12] - 2025年厂房租赁预计关联交易700万元[12] - 2025年三项合计预计关联交易7700万元[12] 公司信息 - 上海申达（集团）有限公司注册资本84,765.90万元，持股公司46.98%[13][14] - 上海纺织（集团）有限公司注册资本1,116,113.24万元，直接持股公司16.11%[15] - 东方国际（集团）有限公司注册资本100,000.00万元[16] - 艾文德纺织（上海）有限公司注册资本19,838.7771万元[18] - 川岛汽车部件江苏有限公司注册资本5,000万元[19] - 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司注册资本250万欧元[21] - 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司注册资本10,915万元[23] - 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司注册资本10,000万元[27] 业绩数据 - 2023年末公司总资产1,165,380.37万元、归母净资产86,932.42万元，营收1,174,035.30万元、归母净利润8,917.60万元[14] - 2023年末上海纺织（集团）有限公司总资产3,716,116.32万元、归母净资产842,449.14万元，营收4,257,897.30万元、归母净利润33,631.05万元[15] - 2023年末东方国际（集团）有限公司总资产5,919,502.69万元、归母净资产1,768,346.93万元，营收7,699,275.04万元、归母净利润82,240.38万元[16][17] - 2023年末艾文德纺织（上海）有限公司总资产42,721.36万元、净资产32,233.16万元，营收71,580.61万元、净利润2,053.47万元[18] - 2023年末川岛汽车部件江苏有限公司总资产25,406.24万元、净资产5,070.65万元，营收33,293.62万元、净利润1,138.35万元[19][20] - 2023年末依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司总资产8,671.09万元、净资产15,300.65万元，营收9,909.90万元、净利润 - 887.69万元[21] - 2023年末长春旭阳佛吉亚毯业有限公司总资产69,032.97万元、归母净资产14,679.94万元，营收54,403.73万元、归母净利润1,236.59万元[23] - IAC集团2023年度营业收入约37.75亿美元[24] - NYX公司2023年末总资产为3.95亿美元、归母净资产为9113.91万美元，营收为7.45亿美元、归母净利润为982.41万美元[26] - 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司2023年末总资产为1004.34万元、归母净资产为999.28万元，营收为80万元、归母净利润为31.78万元[28] 其他 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日下午14:00在上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅召开[4] - 拟选举胡楠女士、董方先生为公司第十一届董事会董事[35] - 关联交易价格应符合同产品市场普遍价格水平或不低于行业正常水平毛利[30] 股本信息 - IAC集团授权/注册股本为500,000,000股，实际发行股份为20,909,375股[24] - NYX公司注册股本为28,600股[26]