审计相关决策 - 公司董事会审计委员会审核续聘会计师事务所议案[2] - 会议审议通过续聘2025年度报告与内控报告审计会计师事务所议案[2] - 同意将议案提交公司董事会审议[2] 审计机构情况 - 毕马威华振具备执业资格等良好条件[2] 日期信息 - 审核意见签署日期为2025年4月27日[3][4]

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进申达股份 | 05 | | 结篇 | 83 | 公司治理 信息披露 廉洁倡廉 风险合规 信息安全 党建引领 15 17 19 21 23 24 01 02 创新驱动 数字化建设 知识产权管理 产品质量 29 33 34 35 03 04 05 | 绿色之行: | 4 | | --- | --- | | 共筑可持续未来蓝图 | | | 环境管理 | 41 | | --- | --- | | 三废治理 | 45 | | 能源资源 | 48 | | 助力双碳 | 50 | | 绿色运营 | 52 | | 供应商管理 | 55 | | --- | --- | | 客户服务 | 58 | | 行业先锋 | 60 | 员工管理 回馈社会 6581 ㅣ 称谓说明 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： | | | 常用词语释义 | | --- | --- | --- | | 本公司、公司、我们、申达股份 | 指 | 上海申达股份有限公司 | | 东方国际集团 | 指 | 东方国际（集团）有限公司 | | 中国证监 ...

业绩影响 - 2024年需计提减值准备6488.64万元（合并抵消前）[2] - 影响归母净利润减少2155.60万元[2] - 影响利润总额-3788.64万元[9] 减值明细 - 应收款项计提1578.21万元，影响-716.63万元[4] - 存货计提2210.43万元，影响-1438.97万元[4] - 长期股权投资计提2700.00万元[4] 其他减值 - 汽车地毯厂对集度、合众分别计提796.08万、590.85万[6] - 佛山中联长期股权投资2700.00万元全额计提[8] 决策情况 - 监事会认为程序合规，同意本次计提[10]

2024年工作情况 - 审计委员会召开五次会议[2] - 审计风控部开展专项审计和检查并出具报告[6] - 完成修订1项制度，28项待上会，44项持续推进[6] - 跟踪落实申达外贸新增和修订15项制度[7] - 聘请毕马威华振为外部审计师[8] 2024年沟通汇报 - 财务负责人向独立董事汇报2023财务及经营成果[3] - 管理层向独立董事汇报2023生产经营及重大事项[3] 2024年审议审阅 - 审计委员会审议多项议案提交董事会[4] - 审阅2024年半年度财务和检查报告[4] 会议及督促 - 召开审计委员会与注会、独董与注会见面会[10] - 督促会计师事务所提交审计报告[12] 未来展望 - 2025年审计委员会继续履职提升有效性和专业性[13]

公司财务情况 - 东方国际财务公司注册资本100,000万元[2] - 2023年底资本充足率25.45%，2024年底27.38%[10] - 2023 - 2024年底不良资产率、不良贷款率均为0%[11] - 2023年底流动性比例75.11%，2024年底77.30%[11] - 2023年底贷款比例29.87%，2024年底30.54%[11] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额127,475万元，占比66.36%、13.33%[12] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额43,000万元，占比14.90%、13.32%[12] 公司制度与管理 - 截至2024年末，财务公司有制度9大类161项，修订15项、新增6项[3] - 2024年财务公司压力测试频率为季度，全币种、全业务覆盖[9] 公司风险与策略 - 财务公司有合法业务资质，各项风险指标合规[14] - 公司将持续关注业务往来，防范和控制风险[14]

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振为2024年度审计机构[1] 审计工作内容 - 毕马威华振对2024年度财务报告及内控有效性审计[2] - 核查控股股东及关联方占用资金并出具报告[2] 审计结果 - 毕马威华振认为财报编制合规，公允反映财务状况[2] - 认为公司保持了有效的财务报告内部控制[2] - 出具标准无保留意见的审计报告[2] 审计评价 - 毕马威华振审计中沟通充分，遵守操守，保持独立[2][3] - 按时完成审计，行为规范，报告客观及时[4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事史占中、马颖和郭辉独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及相关方无利害关系，符合任职要求[1]

财务审计 - 毕马威华振于2025年4月27日对申达股份2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[3] - 汇总表于2025年4月27日获董事会批准[17] 业务数据 - 存款利率0.455%-2.00%，期初14.74亿，存入500.56亿，取出502.55亿，期末12.75亿[14] - 贷款额度7亿，利率2.80%-3.51%，期初1.80亿，贷款4.40亿，还款1.90亿，期末4.30亿[14] - 银行承兑汇票贴现总额2亿，本年度未发生贴现业务[16] 外汇交易 - 本年度公司向东方国际财务公司出售即期外汇美元2.32亿（折合人民币16.68亿）[16]

财务审计 - 毕马威审计上海申达股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 上海申达股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 事务所信息 - 毕马威华振出资额12129万元，2012年7月10日成立[11] - 毕马威华振注册资本1亿零15万元，2012年7月5日批准设立[13] 人员信息 - 王齐1978年11月6日出生，工作于毕马威华振[20] - 徐文彬1986年11月5日出生，工作于毕马威华振[27]

会议信息 - 公司监事会于2025年4月17日发会议通知，4月27日现场召开第十一届监事会第十九次会议[2] - 本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人[2] 表决结果 - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6]