会议出席情况 - 出席会议股东和代理人345人[3] - 出席股东持表决权股份741,511,920股，占比56.1435%[3] - 公司在任董事9人，出席5人[4] - 公司在任监事3人，出席2人[4] 议案审议结果 - 增补公司监事议案审议通过[3] - A股同意票数738,177,381，比例99.5503%[10] - A股反对票数3,128,439，比例0.4219%[10] - A股弃权票数206,100，比例0.0278%[10] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日召开[1] - 董事会12月12日和24日发通知及更正补充公告[2] - 现场会议12月27日14:00召开，网络投票正常[4] 参会情况 - 34名股东及代理人表决，代表股份760,002,74股，占比57.5435%[6] 审议议案 - 审议2024年1 - 10月日常关联交易及2025年预计、选举董事[7] 表决结果 - 议案结合网络投票公布，获有效表决通过[9] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开等程序及结果合法有效[10]

会议信息 - 股东大会于2024年12月27日在上海沪纺大厦召开[3] - 出席会议股东和代理人346人，持有表决权股份760,002,749股，占比57.5435%[3] - 公司在任董事7人出席4人，监事3人出席2人[5] 议案表决 - 2024年1 - 10月关联交易议案A股同意票23,171,730，比例86.7127%[6] - 选举胡楠为董事议案得票数754,179,856，占比99.2338%当选[6] - 选举董方为董事议案得票数754,016,924，占比99.2124%当选[6] 股东情况 - 5%以下股东对关联交易议案同意票23,171,730，比例86.7127%[6] - 5%以下股东对选举胡楠议案同意票20,899,526，比例78.2097%[6] - 5%以下股东对选举董方案同意票20,736,594，比例77.6000%[6] 回避表决 - 关联股东上海申达、上海纺织对关联交易议案回避表决[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-047 上海申达股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 13 点 00 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会原召开日期为2024年12月27日，股权登记日为2024年12月23日[2] - 现场股东大会召开时间为2024年12月27日14点，地点为上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅[7] 议案更正 - 原选举董事非累积投票议案更正为累积投票议案，应选董事2人[3][4] - 对中小投资者单独计票的议案由原公告的1 - 3项更正为1、2项[3][4] 投票规则 - 网络投票采用上交所股东大会网络投票系统，2024年12月27日进行[6][7] - 股东每持有一股，拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[13] - 股东以每个议案组选举票数为限投票，结束后分别累积计算得票数[13]

关联交易 - 2024年1 - 10月购买商品和接受劳务预计关联交易1.3亿元，实际发生7583.81万元，占比0.85%[9] - 2024年1 - 10月销售商品和其他收入预计关联交易1.4亿元，实际发生9785.99万元，占比1.00%[10] - 2024年1 - 10月厂房租赁预计关联交易700万元，实际发生348.98万元，占比0.04%[10] - 2024年1 - 10月三项合计预计关联交易1.47亿元，实际发生1.01亿元，占比1.03%[10] - 2025年购买商品和接受劳务预计关联交易1000万元[12] - 2025年销售商品和其他收入预计关联交易7000万元[12] - 2025年厂房租赁预计关联交易700万元[12] - 2025年三项合计预计关联交易7700万元[12] 公司信息 - 上海申达（集团）有限公司注册资本84,765.90万元，持股公司46.98%[13][14] - 上海纺织（集团）有限公司注册资本1,116,113.24万元，直接持股公司16.11%[15] - 东方国际（集团）有限公司注册资本100,000.00万元[16] - 艾文德纺织（上海）有限公司注册资本19,838.7771万元[18] - 川岛汽车部件江苏有限公司注册资本5,000万元[19] - 依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司注册资本250万欧元[21] - 长春旭阳佛吉亚毯业有限公司注册资本10,915万元[23] - 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司注册资本10,000万元[27] 业绩数据 - 2023年末公司总资产1,165,380.37万元、归母净资产86,932.42万元，营收1,174,035.30万元、归母净利润8,917.60万元[14] - 2023年末上海纺织（集团）有限公司总资产3,716,116.32万元、归母净资产842,449.14万元，营收4,257,897.30万元、归母净利润33,631.05万元[15] - 2023年末东方国际（集团）有限公司总资产5,919,502.69万元、归母净资产1,768,346.93万元，营收7,699,275.04万元、归母净利润82,240.38万元[16][17] - 2023年末艾文德纺织（上海）有限公司总资产42,721.36万元、净资产32,233.16万元，营收71,580.61万元、净利润2,053.47万元[18] - 2023年末川岛汽车部件江苏有限公司总资产25,406.24万元、净资产5,070.65万元，营收33,293.62万元、净利润1,138.35万元[19][20] - 2023年末依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司总资产8,671.09万元、净资产15,300.65万元，营收9,909.90万元、净利润 - 887.69万元[21] - 2023年末长春旭阳佛吉亚毯业有限公司总资产69,032.97万元、归母净资产14,679.94万元，营收54,403.73万元、归母净利润1,236.59万元[23] - IAC集团2023年度营业收入约37.75亿美元[24] - NYX公司2023年末总资产为3.95亿美元、归母净资产为9113.91万美元，营收为7.45亿美元、归母净利润为982.41万美元[26] - 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司2023年末总资产为1004.34万元、归母净资产为999.28万元，营收为80万元、归母净利润为31.78万元[28] 其他 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日下午14:00在上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅召开[4] - 拟选举胡楠女士、董方先生为公司第十一届董事会董事[35] - 关联交易价格应符合同产品市场普遍价格水平或不低于行业正常水平毛利[30] 股本信息 - IAC集团授权/注册股本为500,000,000股，实际发行股份为20,909,375股[24] - NYX公司注册股本为28,600股[26]

会议情况 - 公司2024年12月18日发监事会会议通知，12月23日通讯开会[2] - 应参会表决监事3人，实际参会3人[2] 监事变动 - 现任监事顾羽因个人原因辞职[3] - 拟提名梁峻为增补监事候选人[3] - 增补监事议案表决3票同意[3] 候选人信息 - 梁峻1976年5月生，本科，会计师、注会[5] - 现任东方国际计划财务部高级业务总监[5] - 截至公告日未持有公司股票[5]

2024年1 - 10月业绩 - 购买商品和接受劳务预计1.3亿元，实际发生7583.81万元，占比0.85%[9] - 销售商品和其他收入预计1.4亿元，实际发生9785.99万元，占比1.00%[10] - 厂房租赁预计700万元，实际发生348.98万元，占比0.04%[10] - 三者合计预计1.47亿元，实际发生1.01亿元，占比1.03%[10] 2025年业绩预计 - 购买商品和接受劳务预计金额1000万元[12] - 销售商品和其他收入预计金额7000万元[13] - 厂房租赁预计金额700万元[13] - 三者合计预计金额7700万元[13] 股东相关 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日下午14:00召开，网络投票起止时间为12月27日[4] - 拟选举胡楠女士、董方先生为公司第十一届董事会董事[35][40] 关联公司业绩 - 上海申达（集团）2023年末总资产116.54亿元等[14] - 上海纺织（集团）2023年末总资产371.61亿元等[15] - 东方国际（集团）2023年末总资产591.95亿元等[17] - 艾文德纺织（上海）2023年末总资产4.27亿元等[19] - 川岛汽车部件江苏2023年末总资产2.54亿元等[21] - 依蒂尔申达汽车零部件（天津）2023年末总资产1.53亿元等[22] - 长春旭阳佛吉亚毯业2023年末总资产6.90亿元等[23] - IAC集团2023年度营业收入约37.75亿美元[25] - 某公司2023年末总资产为3.95亿美元等[27] - 上海东方国创先进纺织创新中心2023年末总资产为1004.34万元等[28] 关联公司其他信息 - 上海申达（集团）注册资本8.48亿元[14] - 上海纺织（集团）注册资本111.61亿元[15] - 东方国际（集团）注册资本10.00亿元[17] - IAC集团授权/注册股本为5亿股，实际发行股份为2090.9375万股[25] - NYX公司成立于1989年，为有限责任公司[26] - 某公司注册股本为28600股[27] - 上海东方国创先进纺织创新中心成立于2022年12月14日，注册资本1亿元[28] 关联交易 - 关联方履约及支付能力有一定可靠性[29] - 关联交易价格应符合市场普遍价格水平，业务发生时签协议[30] - 关联交易符合规定，利于公司业绩稳定增长[31] - 关联交易相关议案请股东和代表审议，关联股东回避表决[32][36][41]

公司表现 - 申达股份今日涨停，全天换手率为7 39%，成交额达2 87亿元，振幅为12 20% [1] - 公司因日涨幅偏离值达9 48%上榜上交所公开信息 [2] 资金流向 - 营业部席位合计净卖出1270 07万元 [1][2]

公司信息 - 公司为上海申达股份有限公司，证券代码600626，证券简称申达股份[1] 人事变动 - 监事顾羽因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 顾羽辞职致监事会成员低于法定人数，原监事继续履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月19日[3]