本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号—服装》、《关 于做好上市公司 2024 年第一季度披露工作的通知》要求，上海龙头（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据(未经审计)披露如下： 报告期，公司依据"针织品"、"家用纺织品"、"服装服饰"进行品牌分类统计，同一商品大类 无法细分(本公告牵涉内容统计口径相同，以下不再重复)，具体情况如下： 1、报告期内实体门店情况 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-016 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 | 品牌 | 门店类型 | 年末 2023 | 报告期末数量 | 报告期内新开 | 报告期内关闭 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（家） | （家） | （家） | （家） | | 品牌集合 | 专卖店/柜 | 614 | 616 | ...

上海龙头(集团)股份有限公司 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律法规及相关要求,公司董事会审计委员会充分履行监督职责, 对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计过程中的 履职情况报告如下： 2023 年度董事会审计委员会 一、会计师事务所基本情况 机构名称:毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:1992年8月18日 注册地址: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人: 邹俊 2023 年年度末合伙人数量:234 人 2023 年年度末注册会计师人数:1,121 人,其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 2022 年度收入总额(经审计):超过人民币 41 亿元,其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民 币9亿元,其他证券服务业务收入超过人民币10亿元,证券服务业务 公司第十一届董事会 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-010 上海龙头（集团）股份有限公司 2024 年度对全资子公司及全资子公司 相互之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称："公司"或"本 公司"）全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称："三枪集团"）及其 下属上海针织九厂有限公司（以下简称："针织九厂"）。 ●担保金额：本公司拟继续为公司全资子公司以及全资子公司相互之间提供 担保，预计总担保额度为不超过人民币 23,000 万元，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保的额度不超过人民币 18,000 万元，为资产负债率 70%以上的公 司提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元。 ●截至公告披露日，公司及下属子公司实际已提供担保总额为 12,722 万元， 占公司 2023 年度经审计的归属于母公司所有者权益的 17.84%。上述担保总额全 部为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保。 ...

关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海龙头(集团) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401310 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头（集团）股份有限公司 (以下 简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

审计委员会情况 - 2023年公司第十一届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 报告期内审计委员会共召开7次会议[2] 审计相关决策 - 续聘毕马威华振为2023年度审计机构[5] 审计评估结果 - 委员认为财务报告真实准确无欺诈[6] - 审核关联交易，认为定价合理[7] - 认为与东方财务公司金融业务风险可控[8] - 认为内控运作符合规范要求[9] 未来展望 - 2024年审计委员会将完成委托[12]

业绩影响 - 2023年计提减值准备减少合并报表归母净利润3719.58万元[1] - 计提减值准备对2023年度合并报表利润总额影响3719.58万元[7] 减值详情 - 应收账款计提信用减值2492.55万元[3] - 存货计提跌价准备862.12万元[3] - 固定资产计提减值准备106.49万元[3]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 连续任职不得超过六年[9] 独立董事选举与补选 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[9] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[19] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议解除职务[13] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] 决策与审议规则 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[15] 会议相关规定 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[14] - 董事会会议通知不迟于规定期限提供资料，保存至少十年[21] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[21] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[22] 公司保障措施 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[21] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[21] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[22] - 可建立独立董事责任保险制度[23] 津贴与制度生效 - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[23] - 本制度自股东大会审议通过生效，原制度废止[25]

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外韩是六分柴托留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406508 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 龙头 (集团) 股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

业绩说明会信息 - 2024年05月17日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2] - 2024年05月10日至05月16日16:00前可预征集提问[2] - 参加人员有董事长、总经理倪国华等[4] - 联系人为何徐琳，咨询电话021 - 63159108，邮箱ltdsh@shanghaidragon.com.cn[5][6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.012元(含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2023年年度利润分配预案》，现 将具体情况公告如下： 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-006 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 元结转下一年度。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2024年4月25日召开第 十一届董事会第十三次会议审议全票赞成通过了《关于审议2023年年度利润分配 预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的 利润分配政策。 （二）监事会意见 公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于审议2023年年度利润分配 ...