2023年业绩 - 关联采购预计30000万元，实际发生7216.23万元，占预算24.05%[5] - 关联销售预计30000万元，实际发生968.09万元，占预算3.23%[5] - 存款业务每日最高存款限额100000万元，期末余额35219.98万元[6] - 贷款业务贷款额度40000万元，期末余额11000万元[7] - 委托贷款业务实际发生额5706.95万元[9] 2024年预算 - 关联采购、接受劳务预算30000万元，关联销售、提供劳务预算30000万元[10] - 存款业务每日最高存款余额不超公司最近一期经审计合并资产负债表资产总额的50%[10] - 贷款业务每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额不超公司最近一期经审计合并资产负债表归属于母公司所有者权益总额的50%[11] - 其他金融业务费用每年度累计不超1000万元或等值外币[11] 东方国际集团情况 - 2022年末总资产6270182.30万元，归母净资产1757533.05万元[13] - 2022年营业收入8988909.30万元，归母净利润47202.71万元[13] 关联交易相关 - 公司日常关联交易均与东方国际集团及其下属企业形成[16] - 预计东方国际集团向上市公司支付款项形成坏账可能性很小[16] - 公司与关联企业交易定价遵照公正、公平、公开原则[16] - 授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效[16] - 关联董事和关联股东对日常关联交易表决需回避[16] - 日常关联交易对公司本期及未来财务和经营无不利影响[16] - 关联交易产生的营收和费用对上市公司全年营收和净利润无重大影响[16] - 关联交易对上市公司独立性无影响，不损害中小股东利益[16]

担保情况 - 为三枪集团向南京银行上海分行担保5000万元，期限1年[2] - 2023年为子公司及三枪集团提供综合授信担保[3] 三枪集团情况 - 公司持有三枪集团100%股权，注册资本37600万元[4] - 2022年末三枪集团资产负债率111.58%，净利润 -39162万元[5] 公司担保比例 - 累计对外担保余额占2022年归母净资产17.28%[8] - 累计实际对外担保总额占比61.70%[8]

股东大会信息 - 2023年12月29日刊登2024年第一次临时股东大会通知[6] - 2024年1月19日14点在上海召开现场会议[7] 参会股东情况 - 7名股东及代理人参会，代表127,957,902股，占比30.1175%[8] - 5名中小投资者股东代表109,902股，占比0.0087%[9] 会议审议情况 - 审议选举董事等议案，获通过[13][14] - 会议相关事宜合规，决议合法有效[17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人7人[4] - 出席股东持表决权股份127,957,902股，占比30.1175%[4] - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[9] 提案表决情况 - 增补非独立董事提案得票数127,921,099，占出席有效表决权99.9712%[6] - 5%以下股东同意票数109,902，比例74.9136%[7] 会议其他信息 - 股东大会于2024年1月19日在上海浦东新区召开[4] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[10] - 股东大会决议合法有效[10]

股价表现 - 公司股票在2024年1月15 - 17日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[1] 公司情况 - 公司及实控人生产经营正常，无引起股价异常波动重大事宜[1] - 公司及实控人无应披露未披露重大信息，无重大事项策划或意向[1]

股价情况 - 2024年1月15 - 17日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 2024年1月15 - 17日公司股票换手率分别为19.60%、26.38%、27.18%[7] 业绩总结 - 2023年前三季度营收122,579万元，同比降40.09%[7] - 2023年前三季度归母净利润 - 227.67万元[7] - 2023年前三季度扣非归母净利润 - 994.19万元[7] 其他说明 - 公司经营正常，主营未变，内外环境无重大变化[5] - 无影响股价异常波动重大事宜[5] - 控股股东及实控人无涉上市公司重大事项[6] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻、热点概念[6] - 大股东等在股价异常波动期无买卖股票计划和情况[6]

人事变动 - 原任董事胡宏春因工作变动辞去相关职务[8] - 拟提名张路为公司第十一届董事会非独立董事候选人[8] 候选人信息 - 张路1972年2月出生，研究生学历，管理学博士[11] - 张路现任东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理[11] 会议相关 - 2024年1月19日下午14点在上海浦东开会[6] - 会议由倪国华主持，审议增补非独立董事议案[6] - 股东大会设秘书处，采用记名投票表决[3]

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-042 上海龙头（集团）股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2023 年 12 月 27 日、12 月 28 日、12 月 29 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月19日14点在上海浦东新区召开[3] - 网络投票起止时间为1月19日，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议选举董事和增补非独立董事提案[8] 议案相关 - 议案于2023年12月28日经董事会会议审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1项[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年1月11日，A股代码600630[16] - 现场登记时间为1月15日，登记地址在上海[17] 会议其他 - 股东大会会期半天，股东食宿、交通自理[20] - 会议联系人为何徐琳，电话34061116或63159108[20] 投票情况 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[25] - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[26] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[26] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[26] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[26]

董事会人事 - 独立董事审查增补非独立董事议案[1][4][7] - 同意提名张路为非独立董事候选人[1][4][7] - 张路任职资格符合条件[1][4][7] 其他信息 - 独立董事签名为蔡再生、王伟光、刘海颖[2][6][9] - 日期为2023年12月28日[2][6][9]