内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%构成内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控股权变化构成内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押、出售或报废一次超30%构成内幕信息[6] - 内幕信息指涉及公司经营、财务或影响股价的未公开信息[5] 管理责任 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人，董秘负责登记报送[2] - 各部门和相关单位负责人是内幕信息管理第一责任人[4] 重大事项流程 - 重大事项完成后5个交易日内将相关档案报上交所备案[12] - 重大事项需制作《重大事项进程备忘录》并督促相关人员签名[12] 保密与交易限制 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露信息、进行内幕交易等[14] - 控股股东等要求公司提供未披露信息时需做好登记并承担保密义务[14] - 内幕信息知情人在信息公开前不得买卖公司股票或建议他人买卖[14] 违规处理 - 公司定期自查内幕信息知情人买卖证券情况，违规者将被处罚[16] - 公司任职的内幕信息知情人违规，处理结果2个工作日内报送监管部门[16] - 非公司任职的内幕信息知情人违规，严重时公司提请处理并2日内报送监管部门[16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，自董事会通过之日起生效[19] - 第十届董事会第三十次会议审议通过本制度，原制度废止[19] 其他 - 内幕信息知情人需签署保密承诺书，违反承诺担责[25] - 重大事项进程备忘录涉及人员需签名确认[28] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[13]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 董事会下设委员会中，独立董事应占二分之一以上比例[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 提名人应在股东会召开二十个工作日前提交材料给董事会[10] - 公司最迟应在发布股东会通知公告前报送材料至上海证券交易所[11] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量不应超三家[9] 补选与解职 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计人士，公司60日内补选[13] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解职[17] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事二分之一以上同意[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] 意见与报告 - 对重大事项出具的独立意见应含多方面内容[20] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司资料保存至少10年[23] - 特定情形及时向上海证券交易所报告[24] - 向年度股东会提交《独立董事年度述职报告》并在会上报告[24] - 报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] 公司支持 - 提供履职所需工作条件和人员支持[27] - 保障知情权，定期通报运营情况[27] - 及时发董事会会议通知并提供资料，资料保存至少十年[27] - 两名及以上独立董事对会议材料有异议可书面申请延期，董事会应采纳[28] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[29] - 聘请专业机构等费用由公司承担[29] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[33]

会议情况 - 公司2025年12月19日召开第十一届董事会第十七次会议，9名董事全出席[1] 制度审议 - 审议通过修订11项公司管理制度议案[1] - 审议通过制定4项公司制度议案[5][6][8][10] 制度安排 - 修订后1 - 10项制度详见上交所网站文件[3] - 第11项制度需提交股东会审议[4] - 制定的制度全文详见上交所网站文件[5][6][8]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开了第十一届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订公司部分管理制度的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于互联网和相关服务，占比57.81% [1] - 住宿业收入占比为24.41% [1] - 商务服务业收入占比为17.34% [1] - 其他业务收入占比为0.45% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为98亿元 [1]

制度适用范围 - 适用于董事、高管、部门负责人、控股股东和持股5%以上大股东等[3] 重大差错认定 - 年度财报主要财务数据差错超10%认定为重大差错[8] - 业绩预告与年报差异超20%且无合理解释为重大差异[10] - 业绩快报与定期报告差异超20%且无合理解释为重大差异[10] 信息披露处理 - 年报披露有误应及时补充更正[10] - 更正年报需聘请有资格会计师事务所审计或鉴证[10] 违规责任追究 - 违规被监管处理，董事会应查实、更正并追究责任[13] - 情节恶劣从重惩处，阻止不良后果可从轻处理[13] - 责任追究形式包括通报批评、警告等[14]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[10] - 公司上市交易之日起1年内及本人离职后半年内，董事和高管所持股份不得转让[6] 转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] - 计划转让股份应提前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超3个月[12] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内申报个人信息[5] 交易限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[7] 违规处理 - 董事和高管违规买卖股票将受证监会、上交所及公司内部处分[16] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修改，自审议通过之日起生效[19][20]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于公司董事、高级管理人员等人员和机构，持股需达5%以上[3] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露[11] - 半年度报告在上半年结束2个月内披露[11] - 季度报告在第3个月、前9个月结束后1个月内披露[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年年度报告[12] 定期报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[15] - 半年度报告财务会计报告符合特定情形需审计，季度报告财务资料一般无需审计[15] 定期报告审议与披露 - 定期报告需经董事会审议通过，半数以上董事无法保证内容真实性等视为未审议通过[14] - 定期报告编制由董办负责，财务报告及相关财务部分由财务部负责[42] - 定期报告需经审计委员会审核、董事会审议后披露[44] 业绩预告与财务数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时发布业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且股票交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[16] 重大事项披露 - 发生可能影响公司股票交易价格的重大事项，投资者未知时应立即披露[18] 股东情况披露 - 持有公司5％以上股份的股东，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需关注[23] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等情况需关注[23] - 公司控股股东所持公司5%以上股份出现被司法标记等情况应披露[36] 信息披露责任主体 - 公司信息披露管理制度由董事会组织实施，董事长是第一责任人[34] - 董事会秘书是公司信息披露工作直接责任人[34] - 董事会办公室是公司信息披露事务管理部门[34] - 各单位负责人是本单位信息披露责任人[34] 监督与自查 - 公司董事应了解公司情况并对制度实施自查[35] - 独立董事应对制度实施情况监督检查[35] - 审计委员会应监督公司董事、高管信息披露行为[36] 信息告知要求 - 接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或控股股东应告知委托人情况[34] - 董事、高管、持股5%以上股东及其一致行动人应告知关联关系[35] 内部控制与文件保管 - 公司应建立并执行财务管理和会计核算的内部控制[39] - 董办保管公司信息披露文件资料期限不少于10年[56] 临时报告披露 - 临时报告需经董事长批准后由董办披露[45] - 公司及相关义务人非交易时段发布重大信息需申请并遵循程序[45] 信息保密与责任承担 - 信息公开披露前应将知情者控制在最小范围[48] - 公司董事长等对临时报告和财务报告披露承担主要责任[51] 违规处理与备案 - 公司信息披露违规被处理，应在5个工作日内报送处理结果至上海证券交易所备案[52] 其他 - 信息披露义务人包括公司及相关人员、股东等多主体[56] - 董事会秘书定期对相关人员开展信息披露制度培训并通报特定股东[56] - 本制度术语含义与《公司章程》相同[56] - 制度冲突时以法律等规定为准[56] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[57] - 本制度经董事会审议通过之日起生效[57] - 公司第十届董事会第三十次会议通过的旧制度同时废止[57]

投资者关系管理 - 投资者关系管理工作制度经第十一届董事会第十七次会议审议通过[1] - 管理对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、财务状况等多方面[5] 信息披露与会议 - 信息披露指定媒体和网站明确[6] - 股东大会对中小投资者表决单独计票并披露[12] - 召开投资者说明会需提前公告[13] 其他 - 工作由董事会秘书负责组织协调[11] - 档案保存期限不得少于三年[16] - 本制度生效，旧制度废止[19]

董事离职规定 - 董事辞任提交书面报告，收到通知日生效，60日内补选[4] - 特定情形下改选出董事就任前需履职[5] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会可决议解任董事，决议作出日生效[6] 高级管理人员离职规定 - 高级管理人员辞任，董事会收到报告时生效[6] 职务解除与股份转让 - 特定情形下30日内解除董高职务[7] - 董高任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[9] 信息申报与责任承担 - 董高离职2个交易日内委托公司申报信息[9] - 擅自离职致损应赔偿，违规致损公司可追责[11]

适用范围与报告义务人 - 重大信息内部报告制度适用于公司及相关公司[2] - 报告义务人包括董事、高管及特定股东[3][4] 报告情形与原则 - 特定情形董事、高管应立即报告[6] - 筹划或发生重大事项需报告及持续汇报[8] - 重大事项分阶段报告，未完成每隔30日报告一次[11] 职责分工 - 董事会统一领导，董事长是第一责任人[13][14] - 董秘组织协调，董办接收汇总工作[15] - 各单位负责人是本单位报告第一责任人[15] 报告程序与要求 - 遵循向董办报告程序，紧急可直报[16] - 董办收集编制定期报告数据[18] - 董办审核信息披露义务并报告[18] 保密与责任 - 报告义务人对未公开信息保密[20] - 未履行报告义务将受处分或追责[20] 制度相关 - 术语含义与其他制度相同[22] - 未尽事宜以法律法规为准[22] - 董事会负责解释修订，审议通过生效[23]