新国脉数字文化股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）为全面贯彻落 实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件相应条款进行修订，具体 修订内容详见后附对照表。 公司于 2025 年 5 月 12 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于修订<新国脉数字文化股份有限公司章程>及其附件的议 案》。主要修订内容为：一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规 定控股股东及实际控制人的职责和义务；二是删除监事会、监事相关规 定，明确公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，取消公司监 事会并废止《监事会议事规则》；三是调整股东会、董事会的部分职权， 将部分原股东会职权划归董事会，强化董事会职能；四是新增董事会专 门委员会专节，规定专门委员会的职责和组成；五是新增独立董事专节， 明确独立董事的 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-016 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：上海市江宁路 1207 号 18 楼全息数字空间 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-012 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 二、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案 具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于以集中 竞价方式回购股份的预案》。 本议案需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十三次会议。会议通 知及资料已于 2025 年 5 月 7 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实 际出席 9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章 程》等规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议 案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根 据《公司法（2023 ...

新国脉数字文化股份有限公司 章 程 （已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制 度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有 资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、 法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经上海市人民政府交通办公室批准（《关于同意上海通信开 发总公司改组为上海国脉实业股份有限公司并向社会公开发行股票 的批复》（沪府交企（92）第 113 号）），以募集方式设立，在上海 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码： 91310000132209439M。 第三条 公司于一九九二年十月二十六日经中国人民银行上海 市分行（92）沪人金 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-013 新国脉数字文化股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人 民币 10,000 万元（含本数），本次回购的具体回购资金总额以回购实 施期限届满时公司的实际回购情况为准； ●回购股份资金来源：公司自有资金； ●回购股份用途：本次回购股份用于注销并减少公司注册资本； ●回购股份价格：不超过人民币 16.00 元/股（含本数），该回购 价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%； ●回购股份方式：集中竞价交易方式； ●回购股份期限：自公司股东会审议通过本次股份回购方案之日 起不超过 12 个月； ●相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、回 购股份提议人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未来 3 个月、 未来 6 个月不存在减持计划。若相关主体未来有减持 ...

国脉文化（600640）公告，公司拟以5000万元-1亿元资金回购股份，回购价格不超过16元/股。本次回 购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，预计回购股份数量为312.5万股至625万股，占公司总股本 的0.39%-0.79%。回购期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金来源为公司自有资金。公 司董事会已于2025年5月12日审议通过该回购方案，尚需提交股东大会审议。回购旨在维护公司价值， 增强投资者信心，优化资本结构。若回购完成，公司注册资本将相应减少，股权结构将发生变化。 ...

民营经济促进法新闻发布会 - 国新办将于5月8日上午10时举行《中华人民共和国民营经济促进法》新闻发布会 司法部、全国人大常委会法工委、国家发展改革委、金融监管总局及全国工商联负责人将出席并答记者问 [2] 商务部例行发布会 - 商务部将于5月8日下午3时召开新闻发布会 发言人将介绍近期商务领域重点工作进展 [3] 住房公积金利率调整 - 央行自5月8日起下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点 首套房5年以下/以上利率分别调整为2.1%和2.6% 二套房利率下限调整为2.525%和3.075% [4] 限售股解禁 - 5月8日共10家公司限售股解禁 总解禁量2.46亿股 对应市值10.71亿元 康美药业(2.09亿股/4.17亿元)和国泰海通(2779.91万股/4.83亿元)为解禁规模前两位 [4] 上市公司回购动态 - 86家公司披露89项回购进展 包括1家股东提议(国脉文化不超1亿元)、1家新预案(致远新能不超6600万元)及4家获股东大会通过(中科星图不超6000万元等) [5][6] - 76家公司披露实施进展 5家已完成回购 [5] 海外经济数据 - 美国当周初请失业金人数及3月批发销售月率等数据将公布 [6]

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-011 新国脉数字文化股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日收到董事长张伟先生（以下简称"提议人"）提交的《关于 提议新国脉数字文化股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内 容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司董事长张伟先生 2.提议时间：2025 年 5 月 7 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护全体股 东利益，增强投资者信心，公司董事长张伟先生提议公司通过集中竞 价交易方式回购公司部分股份，以更好地维护公司价值与股东权益。 三、提议内容 1.回购股份的种类：人民币普通股（A 股）股票。 2.回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少注册资本。 3.回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式进行股份回购。 4.回购股份的 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-010 三、参加人员 投资者可于 5 月 15 日前访问 https://eseb.cn/1nTfqvC0p8I 或使 用 " 微 信 " 扫 描 下 方 小 程 序 码 ， 或 通 过 公 司 邮 箱 600640@chinatelecom.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营 成果、财务状况，公司定于 2025 年 5 月 15 日下午 13:30-15:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流 ...

国脉文化（600640）公告，公司董事长张伟于2025年5月7日提议公司通过集中竞价交易方式回购部分股 份，以减少注册资本。回购价格上限为董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均 价的150%，资金总额为0.5亿元-1亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购期限为12个月。提 议人承诺积极推动公司尽快召开董事会及股东会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议 案投赞成票。 ...