股东会信息 - 2025年6月27日在上海召开股东会[2] - 出席股东及代理人222人，持股564,192,552股，占比70.9055%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案A股同意票占比超99%[4][6][8] - 公司2025年度日常关联交易议案A股同意票占比84.4026%[7] - 议案11、12特别决议获三分之二以上表决通过[14] 其他 - 见证律所上海坤澜，律师李爽、李欣[15] - 公告2025年6月28日发布[17]

股东会信息 - 2025年5月13日刊登召开2024年年度股东会通知[5] - 现场会议于2025年6月27日上午10点召开，网络投票同日9:15至15:00[6] - 本次股东会股权登记日为2025年6月20日[12] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份552,153,645股，占总股本69.3925%[7] - 参加股东会股东及代表222名，代表股份564,192,552股，占总股份70.9055%[14] 议案审议 - 本次股东会审议并通过13项议案[15] - 第6项议案关联股东回避，非关联股东所持表决权1/2以上通过[15] - 第11、12项议案为特别决议，股东所持表决权2/3以上通过[15] - 其余普通决议议案股东所持表决权1/2以上通过[15] - 议案4、6、8、13对中小投资者表决单独计票[15]

股权结构 - 中国电信集团有限公司持股407,061,147股，比例51.16%[2] - 中国电信集团实业资产管理有限公司持股112,178,462股，比例14.1%[2] - 中国电信股份有限公司持股32,823,936股，比例4.13%[2] 股份情况 - 截至2025年6月20日公司总股本795,695,940股[3] 公司决策 - 2025年5月12日董事会通过回购股份方案议案[2] - 上述事项6月27日提交2024年年度股东会审议[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.39亿元，同比减少10.32%[42][44][45] - 2024年公司净利润0.20亿元，归属于母公司的净利润为0.15亿元，同比增加191.91%[42][44][45] - 截至2024年12月31日，公司合并总资产为57.76亿元，归属于母公司的所有者权益为39.65亿元[42] - 2024年经营活动现金流量净额为5.94亿元[42] - 2024年销售费用同比增加0.16亿元（+85.20%）[44][46] - 2024年其他收益同比减少0.07亿元（-39.75%）[44][46] - 2024年公允价值变动收益同比减少0.59亿元（-257.99%）[44][46] - 2024年所得税费用同比减少0.26亿元（-51.91%）[44][46] 未来展望 - 2025年公司预计实现营业收入19.43亿元，主营业务收19.36亿元[55] - 2025年公司资本性支出预计1亿元（含以前年度结转150万元）[56] - 2025年公司与中国电信及其成员单位购销等关联交易总额预计11亿元，同比增加3.23亿元（41.6%），2026年1 - 6月预计约4.95亿元[59] - 2025年与财务公司金融服务关联交易中，销售商品及提供劳务预计10亿元，采购商品及接受劳务预计1亿元；2026年1 - 6月分别预计4.5亿元和4500万元[59] - 2025 - 2027年公司在财务公司每日存款余额最高不超15亿元，贷款每日余额最高不超15亿元，其他金融服务每年预计不超1000万元；2025年利息收入关联交易预计3500万元，2026年1 - 6月预计1750万元[60] 公司荣誉 - 2024年公司获评国家高新技术企业[12] - 公司在第七届“绽放杯”5G应用征集大赛中获5G + 融合媒体专题赛三等奖[12] - 公司在第三届“光华杯”中获元宇宙专题赛一等奖[12] - “面向文旅行业的AIGC多模态内容服务平台”项目获上海市发改委服务业发展引导资金支持[12] - 原创AIGC微短剧项目获上海市网络微短剧发展专项经费支持[12] - 旗下天翼视讯获“最佳元宇宙展演创新应用”“最佳元宇宙AI创新应用”两项荣誉[12] - “5G + AR”创新发展实践案例入选国家广播电视总局2024年度“全国智慧广电网络新服务”典型案例[12] - 旗下尊茂酒店集团连续十一年蝉联中国饭店集团60强[13] - 尊茂酒店集团荣获“2024中国酒店集团规模TOP50”“2024年度卓越酒店管理集团”等荣誉[13] 公司治理 - 报告期内修订《公司章程》等5项基本管理制度[14] - 报告期内公司共召开“三会”24次，审议通过议案44项[15] - 全年编制并披露临时公告和定期报告共38份，首次发布《公司2023年度ESG报告》[17] - 公司获得2023 - 2024年度上交所主板信息披露B级评价，荣获第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”[18] - 报告期内组织召开业绩说明会3次，答复投资者提问56个[19] - 回答“上证e互动”投资者提问总计160余次[19] - 接待各类投资者关系活动10余场[19] 董事会相关 - 2024年公司共召开8次董事会会议，审议通过多项议案，涉及聘任人员、修订制度、财务预决算、关联交易等[20][21][22] - 第十一届董事会第四次会议审议通过4项聘任议案[20] - 2024年公司共召开2次股东会会议，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[23] - 报告期内，独立董事召开专门会议3次，对提交董事会审议的议案均表示同意[24] - 报告期内，审计委员会召开会议5次，战略、提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议[25] - 战略委员会审议通过公司“十四五”后期发展规划，并围绕2025 - 2027年滚动规划深入研究讨论[25] - 薪酬与考核委员会审查董事、高级管理人员薪酬考核、工资总额预决算以及2021年限制性股票激励计划等事项[25] 监事会相关 - 2024年公司监事会共召开3次监事会会议，全体监事无缺席，对提交议案未提异议[34] - 第十一届监事会第四次会议于2024年4月225日审议通过《公司2023年年度报告》等6项议案[34] - 第十一届监事会第五次会议于2024年8月19日审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》[34] - 第十一届监事会第六次会议于2024年10月28日审议通过《公司2024年第三季度报告》等4项议案[34] 其他策略 - 公司聚焦数字内容主责主业，打造“有专利的产品”，推动向科技型等企业转型[28] - 公司以“一利五率”为导向，优化年度全面预算管理体系[28] - 公司严格贯彻监管部署，稳步推进监事会改革，修订公司章程及治理制度[29] - 公司完善市值管理机制，加强对市值动态监测和分析，调整管理策略[31] - 公司强化风险防控，对市值管理等重点业务领域定期开展风险评估[32] 股份回购 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购人民币普通股A股，回购股份用于注销并减少注册资本，实施期限不超12个月[77][78][79][80] - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[81] - 按回购金额下限测算，回购数量约312.5万股，占总股本0.39%；按上限测算，约625万股，占0.79%[81] - 回购股份价格不超过16元/股，上限不高于董事会决议前30个交易日均价150%[83] 人员提名 - 拟提名赵昱锋为公司第十一届董事会董事，任期至本届董事会届满[89] 审计机构 - 2025年度聘请信永中和为审计机构，审计费用合计215.18万元，其中财务报表审计费159万元，财务报告内部控制审计费56.18万元[66] 资金使用 - 公司及其子公司拟用闲置自有资金买银行结构性存款产品，同一时点投资余额控制在16亿元以内，使用期限12个月[72] 授信额度 - 公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超5亿元[63]

公司营收结构 - 2024年1至12月份公司营业收入中互联网和相关服务占比57.81% [1] - 住宿业营收占比24.41% [1] - 商务服务业营收占比17.34% [1] - 其他业务营收占比0.45% [1] 股东结构 - 中国电信集团有限公司为公司第一大股东持股约4.07亿股占比51.16% [3] - 中国电信集团实业资产管理有限公司为第二大股东持股约1.12亿股占比14.1% [3] - 中国电信股份有限公司为第三大股东持股约3282万股占比4.13% [3] - 前十大流通股东合计持股约5.95亿股占比74.73% [3] 公司动态 - 公司于2025年5月12日召开董事会审议通过股份回购议案 [3]

公司股份回购事项 - 公司董事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案，具体内容详见公告编号临2025-013号 [1] - 回购事项尚需公司股东会审议 [1] 前十大股东持股情况 - 公告披露董事会公告回购股份决议前一个交易日（2025年5月12日）登记在册的前十大股东及持股数量、比例 [1] - 公司股份全部为无限售条件流通股份，前十大股东与前十大无限售条件股东一致 [1] 股东持股数据 - 中国电信集团实业资产管理有限公司为第一大股东，持股数量及比例未披露具体数值 [1] - 中国民生银行股份有限公司－某指数证券投资基金、招商银行股份有限公司－南方某证券投资基金位列前十大股东，具体持股数量及比例未披露 [1]

股权结构 - 截至2025年5月12日公司总股本795,695,940股[3] - 中国电信集团有限公司持股407,061,147股，比例51.16%[2] - 中国电信集团实业资产管理有限公司持股112,178,462股，比例14.1%[2] - 中国电信股份有限公司持股32,823,936股，比例4.13%[2] 其他新策略 - 2025年5月12日董事会通过回购股份方案，待股东会审议[2]

公司动态 - 国脉文化推出天翼超高清AI中屏版，为中国电信天翼AI中屏提供直播、点播等高品质内容服务，旨在增强用户信任与市场竞争力，实现业务多元化增长和智能化转型 [1] - 天翼超高清AI中屏是首款AI驱动的多屏互动终端设备，依托中国电信庞大的用户基础和完整业务体系，有望成为业务增长的有力杠杆，并形成独特的竞争壁垒 [3] - 天翼超高清AI中屏主打"看电视"功能，覆盖17套高清频道和31路一线卫视，拥有上千部优质影视，并定制500余部适老内容和2000余部优质儿童节目 [4] 行业现状 - 基础电信服务市场趋于饱和，价格战和服务同质化问题凸显，行业收益不断下滑，用户粘性降低 [2] - 用户端增长红利耗尽，三大运营商移动用户总数已覆盖全国大部分人口，新增用户多为老年群体或儿童用户，消费能力有限，难以提升整体ARPU值 [2] - 算网数智等第二曲线业务增速减缓，收入占比较小，生态协同不足，智慧家庭业务用户黏性不足导致离网风险增加，家庭整体ARPU值提升空间有限 [2] 产品优势 - 天翼超高清AI中屏深度融合电信"星辰"AI大模型，在语音交互、内容理解和搜索方面表现强大，支持复杂查询和精准内容匹配 [4] - 新增"人声增强"功能，优化老年人使用体验，增强中频人声，削弱高频和低频部分 [4] - 采用"云-网-边-端"协同创新技术路线，成为连接算力与家庭场景的关键节点，为AI智慧家庭应用奠定基础 [4] 创新功能 - 实现多屏内容"互通、互补"，通过"一键投屏"功能构建跨屏生态，支持手机小屏向中屏投屏以及中屏向电视大屏输出 [5] - 新增"儿童守护模式"和"长辈模式"，分别提供适老内容和儿童节目，配合"人声增强"和"AI语音遥控"等功能，实现从"适老"到"智老"的服务升级 [5] 未来展望 - 国脉文化将继续以技术积累和内容优势引领家庭数字娱乐创新发展，开启跨代际娱乐新革命，推动全民共享文化数字化科技成果 [5]

生益电子 - 拟以5000万-1亿元回购股份 回购价格不超过43.02元/股 回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 主营业务为印制电路板研发生产销售 所属电子-元件-印制电路板行业 [1] 国药现代 - 全资子公司硫酸阿米卡星注射液通过仿制药一致性评价 适用于多种严重感染治疗 [1] - 主营业务为医药产品研发生产销售 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业 [1] 天和磁材 - 全资子公司取得1亿元高性能稀土永磁及组件项目和5000万元永磁生产设备制造项目备案 [1] - 主营业务为稀土永磁材料研发生产销售 所属有色金属-金属新材料-磁性材料行业 [1][2][3] 梦百合 - 拟8500万-1.7亿元回购股份 回购价格不超过10.90元/股 回购股份用于员工持股计划 [3] - 已获浦发银行1.5亿元股票回购专项贷款 [3] - 主营业务为记忆绵家居制品研发生产销售 所属轻工制造-家居用品-成品家居行业 [3] 威孚高科 - 获兴业银行1.35亿元股票回购贷款承诺 期限不超过36个月 [3] - 主营业务为汽车零部件研发生产销售 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业 [3][4] 潞安环能 - 4月原煤产量495万吨同比增长4.21% 商品煤销量451万吨同比增长17.75% [5][6] - 主营业务为煤炭焦炭生产销售 所属煤炭-煤炭开采-焦煤行业 [6][7] *ST天山 - 4月销售活畜4头同比下降98.23% 销售收入7.05万元同比下降95.68% [7] - 主营业务为种牛养殖销售 所属农林牧渔-养殖业-其他养殖行业 [7][8] 飞荣达 - 拟每10股派现0.38元 总股本5.8亿股 股权登记日5月19日 [8] - 主营业务为电磁屏蔽材料等电子器件研发生产 所属电子-消费电子-消费电子零部件及组装行业 [8][9] 浙江荣泰 - 股东及董监高拟合计减持不超过1.93%股份 减持期间6月6日至9月5日 [9] - 主营业务为耐高温绝缘云母制品研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [9][10][11] 长华集团 - 全资子公司2705万元竞得64390平方米工业用地 用于行星滚柱丝杠等业务 [11] - 主营业务为汽车金属零部件研发生产 所属汽车-汽车零部件-其他汽车零部件行业 [11][12][13]

新国脉数字文化股份有限公司 股东会议事规则 （已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情 形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上 海证券交易所，说明原因并公告。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年 ...