证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-004 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开了第十一届监事会第七次会议。会议通知 及资料已于 2025 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 监事会认为：公司 2024 年年度财务报告的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 三、关于公司 2024 年度利润分配的议案 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况， 符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了 公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可 持续发展 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-003 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开了公司第十一届董事会第十二次会议。会 议通知及资料已于 2025 年 4 月 15 日向全体董事发出。会议应到董事 9 名，实际出席 9 名，本次会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级 管理人员和纪委书记列席了本次会议。本次会议的召开及其程序符合有 关法律、法规和《公司章程》等规定。会议听取了审计委员会 2024 年 度履职报告、独立董事 2024 年度述职报告（详见公司于本公告日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有 限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》《新国脉数字文化股份有 限公司独立董事 2024 年度述职报告》），并审议通过了以下议案： 一、关于《公司 2024 年度总经理 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-005 新国脉数字文化股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 0.09 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日 前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议 通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合 并归属于母公司的净利润为 1,518.10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公 司未分配利润为 47,490.48 万元。 公司 ...

关于新国脉数字文化股份公司 在中国电信集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0204731号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中国电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总 1 表 ___ 关于新国脉数字文化股份有限公司 在中国电信集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 众环专字(2025) 0204731 号 新国脉数字文化股份有限公司: 我们接受委托,在审计了新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"国脉文化公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《新国 脉数字文化股份公司 2024年度在中国电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下 简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是国脉文化公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基 ...

新国脉数字文化股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205420号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.qc.mof.gov.cn）"进行主 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// / « 报告编码-.鄂25HU4F2KM 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205420 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 国脉数字文化股份有限公司（以下简称"国脉文化公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、国脉文化公司对内部控制的责任 审计报告第 1页共 2 页 令伙) 中审众坏会计 080003 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国脉文化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

新国脉数字文化股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0205419号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | က | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | ത | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 审计 报告 众环审字(2025) 0205419 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"国脉文化公司")财务报表,包 括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国脉文化公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况 ...

新国脉数字文化股份有限公司 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，本人严格依据《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 以及《公司章程》的规定，秉持谨慎、忠实、勤勉的原则，切实履行 独立董事职责，审慎行使公司和股东赋予的权利。积极参与公司股东 会、董事会及专门委员会会议，密切关注公司生产经营状况，全力推 动公司健康可持续发展，为董事会科学决策、规范运作以及公司发展 发挥积极作用，有效维护公司及股东利益。现将 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人徐志翰，男，1963 年 7 月出生，复旦大学企业管理(会计) 博士，会计学副教授，注册会计师。历任复旦大学管理学院助教，讲 师，副教授，系副主任。现任本公司第十一届董事会独立董事，国元 证券股份有限公司独立董事，永臻科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开了 8 次董事会、 ...

新国脉数字文化股份有限公司 一、独立董事基本情况 熊澄宇，男，1954 年 6 月出生，中共党员，美国杨百翰大学博 士，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家社科基金重 大项目首席科学家。长期从事数字创意领域的理论与实践研究工作。 曾任清华大学新闻与传播学院副院长、新媒体传播研究中心主任。现 任中国传媒大学资深教授，国家工信部工业文化专家咨询委副主任， 本公司第十一届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1 独立董事 2024 年度述职报告 （熊澄宇） 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，本人严格依据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《公司章程》的规定，秉持谨慎、忠实、勤勉的原则，切实履 行独立董事职责，审慎行使公司和股东赋予的权利。积极参与公司股 东会、董事会及专门委员会会议，密切关注公司生产经营状况，全力 ...

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （金小刚） 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，本人严格依据《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 以及《公司章程》的规定，秉持谨慎、忠实、勤勉的原则，切实履行 独立董事职责，审慎行使公司和股东赋予的权利。积极参与公司股东 会、董事会及专门委员会会议，密切关注公司生产经营状况，全力推 动公司健康可持续发展，为董事会科学决策、规范运作以及公司发展 发挥积极作用，有效维护公司及股东利益。现将 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人金小刚，男，1968 年 12 月出生，浙江大学博士，教授（二 级），博士生导师。长期从事虚拟现实、计算机动画、数字文娱、图 像视频处理、AIGC 等的研究，主持完成国家重点研发计划、国家自 然科学基金、973 课题、863 项目、浙江省自然科学基金重点项目等 50 多项，在 ACM TOG、IEEE TVCG 等国际重要学术刊物上发表论文 200 余篇，出版合著 ...

关于新国脉数字文化股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0204730号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 "。 报告 关于新国脉数字文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0204730 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"国脉文化公司") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公 司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是国脉文化公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审 ...