证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第六次会议，审 议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》、《关于公司 2021 年 股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的 议案》，同意对 16 名已离职不再具备激励对象资格的激励对象已获授但 尚未行权的 58.826 万份股票期权予以注销，同时注销第二个行权期未达 到行权条件的160.71万份股票期权。注销后，股票期权数量变更为165.58 万份。具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份 有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成 就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-030 重要内容提示： （https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 13 日前通过公司邮 箱 600640@chinatelecom.cn 向公司提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00- 16:30 参加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动， 活动中将就投 ...

证券代码：600640 公司简称：国脉文化 中信证券股份有限公司 行权条件未成就及注销部分股票期权事项 之 新国脉数字文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 关于 一、释义 1．国脉文化、本公司、公司：新国脉数字文化股份有限公司。 2. 号百控股、号百控股股份有限公司：公司曾用名，号百控股股份有限公司 分别于 2021 年 8 月 2 日、2021 年 8 月 18 日召开董事会十届十四次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司全称的议案》及《关于变更 公司经营范围暨修订 <公司章程> 的议案》，并于 2021 年 8 月 24 日正式变更为 "新国脉数字文化股份有限公司"。 3．独立财务顾问：中信证券股份有限公司 4．独立财务顾问报告：《中信证券股份有限公司关于新国脉数字文化股份有 限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票 期权事项之独立财务顾问报告》 5．本激励计划、股票期权激励计划：新国脉数字文化股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划 6．股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 条件和价格购买公司 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-029 新国脉数字文化股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值准备情况概述 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，对公司 2024 年 前三季度各类资产进行了清查、分析，经资产减值测试，公司认为部 分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象 的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 78.76 | | 其他应收款坏账损失 | 47.12 | | 长期应收款坏账损失 | -0.88 | | 合计 | 125.00 | 对于有客观证据表明存在减值迹象的应收款项，以及其他适用于 单项评估的应收款项，单独进行减值测试，计 ...

新国脉数字文化股份有限公司 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-026 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月28日以通讯方式召开了第十一届董事会第十次会议。会议通知及资 料已于2024年10月23日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席 9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会发表的审 核意见认为：公司 2024 年第三季度报告中披露的财务信息客观、真实、 公允地反映公司 2024 年第三季度的经营情况，信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管 理人员薪酬管理办法》的议案 表决结果：同 ...

新国脉数字文化股份有限公司 （已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议） 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"） 为切实履行《公司法》、《证券法》，维护股东利益最大化，建 立有效的薪酬激励和约束机制，根据国家有关法律、法规和《公 司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，在公司 整体人力资源管理框架下制定本办法。 第二条 本办法适用于董事、监事、高级管理人员（总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他 高级管理人员）。 第三条 公司薪酬管理应遵守以下基本原则： — 1 — （一）薪酬与公司整体业绩挂钩。 （二）薪酬与风险、责任相一致。 （三）薪酬激励与薪酬约束相统一。 （四）短期激励与中长期激励相结合。 （五）薪酬分配市场化、货币化、规范化。 （六）薪酬制度改革与相关配套改革同步进行。 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会作为对董事及高级管理人 员的考核机构，统筹负责考核的组织管理工作。经营年度结束或 任期结束后,董事及高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委 员会根据公司经营业绩 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-027 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知及 资料已于 2024 年 10 月 23 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于《公司 2024 年第三季度报告》及摘要的议案 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 公司章程的有关规定。 本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所的有关规定，未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级 管理人员薪酬管理办法》的议案 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入441,020,161.69元，同比减少29.63%；年初至报告期末为1,411,648,085.79元，同比减少18.61%[2] - 2024年前三季度营业总收入为14.12亿元，2023年前三季度为17.34亿元[18][20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,567,473.70元；年初至报告期末为13,278,032.42元，同比减少53.42%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,107,363.52元，同比增加419.05%；年初至报告期末为35,317,000.76元[2] - 2024年前三季度营业利润为3033.05万元，2023年前三季度为4428.33万元[20] - 2024年前三季度利润总额为3500.64万元，2023年前三季度为4637.49万元[21] - 2024年前三季度净利润为1818.31万元，2023年前三季度为3649.87万元[21] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,491,007.27元，同比减少80.67%；年初至报告期末为163,984,805.71元，同比减少44.66%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.74亿元，2023年同期为25.30亿元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为31.23亿元，2023年同期为40.10亿元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为29.59亿元，2023年同期为37.14亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，2023年同期为2.96亿元[24] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本报告期0.002元；年初至报告期末0.0167元，同比减少53.35%[2] - 2024年基本每股收益为0.0167元/股，2023年为0.0358元/股[23] 资产相关 - 本报告期末总资产5,315,121,836.69元，较上年度末减少2.12%；归属于上市公司股东的所有者权益3,968,536,921.28元，较上年度末增加0.32%[4] - 2024年9月30日交易性金融资产为200,000,000元[15] - 2024年9月30日长期股权投资为14,938,574.90元，较2023年12月31日的15,089,021.56元有所减少[15] - 2024年9月30日无形资产为139,442,798.74元，较2023年12月31日的165,021,098.44元有所减少[16] - 2024年9月30日非流动资产合计为3,839,371,945.66元，2023年12月31日为2,817,858,617.06元[16] - 2024年9月30日资产总计为5,315,121,836.69元，2023年12月31日为5,430,339,477.16元[16] - 2023年12月31日货币资金为1,347,999,797.90元，2024年9月30日为657,540,192.52元[15] - 2023年12月31日应收账款为481,866,242.46元，2024年9月30日为366,610,736.95元[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益本期合计-24,539,889.82元，年初至报告期末合计-22,038,968.34元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数36,589户[9] - 中国电信集团有限公司持股407,061,147股，持股比例51.16%[9] - 中国电信集团实业资产管理有限公司持股112,178,462股，持股比例14.1%；中国电信股份有限公司持股32,823,936股，持股比例4.13%[9] - 中国电信集团有限公司持有无限售条件流通股407,061,147股[11] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金期初持股5,202,400股，占比0.65%，期末持股8,948,726股，占比1.12%[13] - 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,805,280股，占比0.23%，期末持股3,093,480股，占比0.39%[13] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为13.58亿元，2023年前三季度为17.37亿元[20] 负债与所有者权益相关 - 2024年第三季度末负债合计为8.53亿元，上一报告期为9.85亿元[17] - 2024年第三季度末所有者权益合计为44.62亿元，上一报告期为44.45亿元[17] - 2024年第三季度末租赁负债为800.44万元，上一报告期为1058.66万元[17] - 2024年第三季度末递延收益为1649.59万元，上一报告期为1612.41万元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年第三季度收回投资收到的现金为6.87亿元，2023年同期为9.70亿元[25] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为7.59亿元，2023年同期为10.73亿元[25] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为16.10亿元，2023年同期为10.62亿元[25] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -8.50亿元，2023年同期为1149.03万元[25] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为588.61万元，2023年同期为5647.21万元[25] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -588.61万元，2023年同期为 -5647.21万元[25]

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-028 新国脉数字文化股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第六次 会议，审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》《关于 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销 相应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及公司《2021 年股票期权激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）等的有关规定，现将相关情况公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于国号百控股股 份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分（2021）307 号），原则同意公司实施股票期权激励计划。 4．2021 ...

北京国枫律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN100-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的 法律意见书 致:新国脉数字文化股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务合同》,作为公司本次股权激励计划的专项 法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于号百控股 股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)的法律意见书》《北京国枫律师事 务所关于新国脉数字文化股份有限公司2021年股票期权激励计划调整及授予事 项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关 ...