新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易 2024 年半年度风险评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求， 通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"） 《金融许可证》与《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润 表等在内的中国电信财务公司的定期财务报表，对中国电信财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务公司基本情况 中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管 局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的非银行金融机构，正式成 立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局颁发的《金融许可证》。 2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的 《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民 ...

A 股每股现金红利 0.002 元 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-023 新国脉数字文化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/24 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/25 | 现金红利发放 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 795 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易的风险评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求， 通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"） 《金融许可证》与《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润 表等在内的中国电信财务公司的定期财务报表，对中国电信财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务公司基本情况 中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管 局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的非银行金融机构，正式成 立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局颁发的《金融许可证》。 2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的 《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民币 1 法定代表人 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-022 新国脉数字文化股份有限公司 为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司拟与财务 公司续签《金融服务框架协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及 所属子公司提供存款、贷款及其他金融服务。 关于与中国电信集团财务有限公司 续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国电信集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签为期 3 年的《金融服务框架协议》。 根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、贷款及其他 金融服务。 鉴于公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司（以下简称"中 国电信"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易尚需提请公司临时股东大会审议。 截至本公 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解新国脉数字文化股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）存在关联关系的中国电信集团 财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"）与本公司及关联公 司开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特制定本风 险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司财务部负责本公司及关联公司与中国电信财务公司 金融业务风险的防范及处置工作，并将防范及处置事项向公司管理层 汇报。对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或 者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 工作职责如下： （一）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项 防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （二）公司财务部督促中国电信财务公司及时提供相关信息，关 注中国电信财务公司经营情况，并从其成员单位或监管部门及时了解 信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 （三）加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向公司管 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 6 月 26 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负 责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》 规定，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益 相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的监事、公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会组织机构及其职责 1 第五条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负 责。 第六条 董事 ...

功承瀛泰律师事务所 WINTELL&CO 上海功承瀛泰律师事务所 关于 新国脉数字文化股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国,上海浦东新区,世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 塔楼 19 层 电话:(86-21) 6854 4599 传真:(86-21) 6854 5667 电邮:info@wintell.cn Vintell 功承瀛泰律师事务所 致:新国脉数字文化股份有限公司 上海功承瀛泰律师事务所(以下简称"本所")经新国脉数字文化股 份有限公司(以下简称"公司")聘请,指派唐宽律师、杨文倩律师出席 公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格以及股东大会表决程序等发表法律意见。 1、出席现场会议的股东(股东及/或股东代表,以下同) 本所律师同意公司将本法律意 ...

新国脉数字文化股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月 26 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构， 建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司、债权人等的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理 办法》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经上海市人民政府交通办公室批准（《关于同意上海通信开 发总公司改组为上海国脉实业股份有限公司并向社会公开发行股票 的批复》（沪府交企（92）第 113 号）），以募集方式设立，在上海市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码： 91310000132209439M。 第三条 公司于一九九二年十月二十六日经中国人民银行上海 市分行（92）沪人金股字第 53 号文批准，首次向社会公 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-021 新国脉数字文化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司 18 楼全息数字 空间 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 561,945,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.6231 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集， 公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

新国脉数字文化股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年六月二十六日 | | | | 公司 2023 年年度股东大会会议注意事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 2023 年年度股东大会议程 | | 3 | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 | | 4 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 | | 13 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算的议案 | | 17 | | 议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | | 20 | | 议案五：关于公司 2024 年度财务预算及资本性投资计划的议案 | | . 21 | | 议案六：关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 | | 23 | | 议案七：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 年度财务审计 | 2024 | | | 机构的议案 | | 25 | | 议案八：关于《公司 2023 年年度报告》的议案 | | 26 | | 议案九：关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案 | | 27 | | 议案十：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的 | ...