新国脉数字文化股份有限公司 （已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议） 董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"） 为切实履行《公司法》、《证券法》，维护股东利益最大化，建 立有效的薪酬激励和约束机制，根据国家有关法律、法规和《公 司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，在公司 整体人力资源管理框架下制定本办法。 第二条 本办法适用于董事、监事、高级管理人员（总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他 高级管理人员）。 第三条 公司薪酬管理应遵守以下基本原则： — 1 — （一）薪酬与公司整体业绩挂钩。 （二）薪酬与风险、责任相一致。 （三）薪酬激励与薪酬约束相统一。 （四）短期激励与中长期激励相结合。 （五）薪酬分配市场化、货币化、规范化。 （六）薪酬制度改革与相关配套改革同步进行。 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会作为对董事及高级管理人 员的考核机构，统筹负责考核的组织管理工作。经营年度结束或 任期结束后,董事及高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委 员会根据公司经营业绩 ...

北京国枫律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN100-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于新国脉数字文化股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的 法律意见书 致:新国脉数字文化股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务合同》,作为公司本次股权激励计划的专项 法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于号百控股 股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)的法律意见书》《北京国枫律师事 务所关于新国脉数字文化股份有限公司2021年股票期权激励计划调整及授予事 项的法律意见书》《北京国枫律师事务所关 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-028 新国脉数字文化股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第六次 会议，审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》《关于 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销 相应股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及公司《2021 年股票期权激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）等的有关规定，现将相关情况公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于国号百控股股 份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分（2021）307 号），原则同意公司实施股票期权激励计划。 4．2021 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-025 会议召开方式：网络问答 公司已于 2024 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资 者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等 方面情况，公司定于 2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14:00-16:30 参 加"2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动， 活动中将就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络问答方式召开，公司将针对 2024 年 半年度业绩和经营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 新国脉数字文化股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）下午 14 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称国脉文化，代码600640，变更前简称新国脉[11] - 公司注册地址为上海市江宁路1207号4、18、20 - 21楼[9] - 公司办公地址为上海市江宁路1207号，邮政编码200060[9] - 公司是中国电信旗下数字内容运营平台，聚焦数字内容、数智应用、元宇宙、实体场景、数字权益五大方向[17] - 2010年1月中国电信受让股份占公司总股本的50.02%成为控股股东[91] - 2012年中国电信及其关联企业合计持股占公司总股本的64.59%为控股股东[91] - 2017年公司收购完成后注册资本及股本变更为795,695,940.00元[91] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入970,627,924.10元，较上年同期1,107,636,993.92元减少12.3695%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润11,710,558.72元，较上年同期45,131,194.93元减少74.0522%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,209,637.24元，上年同期为 - 16,086,467.12元[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额148,493,798.44元，较上年同期216,181,176.69元减少31.3105%[12] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产3,966,967,719.41元，较上年度末3,956,049,439.26元增加0.2760%[12] - 2024年上半年末总资产5,353,755,450.99元，较上年度末5,430,339,477.16元减少1.4103%[12] - 本报告期基本每股收益0.0147元/股，上年同期0.0567元/股，同比减少74.0741%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率0.2956%，上年同期1.1350%，减少0.8394个百分点[13] - 非流动性资产处置损益248,866.03元，计入当期损益的政府补助2,134,344.56元[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回23,000.00元，其他营业外收入和支出1,061,047.10元[14] - 非经常性损益合计2,500,921.48元，所得税影响额725,073.52元，少数股东权益影响额（税后）241,262.69元[14] - 报告期内公司实现营业收入9.71亿元，同比减少12.4%[23] - 2024年上半年公司实现归母净利润0.12亿元，同比减少74.1%[23] - 公司总体毛利率同比改善20.2%，扣非净利润同比改善0.25亿元[23] - 研发费用本期数为3223.82万元，上年同期数为5184.02万元，变动比例为-37.81%[27] - 归属于母公司股东的净利润本期数为1171.06万元，上年同期数为4513.35万元，变动比例为-74.05%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为1.48亿元，上年同期数为2.16亿元，变动比例为-31.31%[27] - 货币资金本期期末数为8.77亿元，占总资产16.37%，上年期末数为13.48亿元，占总资产24.82%，变动比例为-34.97%[29] - 债权投资本期期末数为24.77亿元，占总资产46.27%，上年期末数为15.50亿元，占总资产28.54%，变动比例为59.83%[29] - 截至2024年6月30日，公司合并总资产为53.54亿元，较上期期末减少0.77亿元[29] - 2024年6月30日货币资金为876,550,034.05元，较2023年12月31日的1,347,999,797.90元减少[65] - 2024年6月30日应收账款为344,373,146.61元，较2023年12月31日的481,866,242.46元减少[65] - 2024年6月30日债权投资为2,477,333,841.83元，较2023年12月31日的1,549,964,572.98元增加[65] - 2024年6月30日流动资产合计1,672,855,144.00元，较2023年12月31日的2,612,480,860.10元减少[65] - 公司2024年6月30日非流动资产合计36.809亿，较2023年12月31日的28.1786亿增长约30.62%[66] - 公司2024年6月30日资产总计53.5376亿，较2023年12月31日的54.3034亿下降约1.41%[66] - 公司2024年6月30日流动负债合计8.7256亿，较2023年12月31日的9.5858亿下降约9%[66] - 公司2024年6月30日负债合计8.9634亿，较2023年12月31日的9.8529亿下降约9.03%[67] - 公司2024年6月30日所有者权益合计44.5741亿，较2023年12月31日的44.4505亿增长约0.28%[67] - 母公司2024年6月30日流动资产合计8.8489亿，较2023年12月31日的10.616亿下降约16.64%[68][69] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计60.0162亿，较2023年12月31日的45.1248亿增长约33.00%[69] - 母公司2024年6月30日资产总计68.8651亿，较2023年12月31日的55.7407亿增长约23.55%[69] - 母公司2024年6月30日流动负债合计19.7222亿，较2023年12月31日的6.251亿增长约215.51%[69] - 母公司2024年6月30日应收账款为2944.24万，较2023年12月31日的1715.44万增长约71.63%[68] - 2024年上半年营业总收入9.71亿元，2023年同期为11.08亿元，同比下降12.37%[71] - 2024年上半年营业总成本9.53亿元，2023年同期为11.19亿元，同比下降14.80%[71] - 2024年上半年净利润1315.50万元，2023年同期为4896.93万元，同比下降73.14%[72] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1171.06万元，2023年同期为4513.12万元，同比下降74.05%[72] - 2024年上半年基本每股收益0.0147元/股，2023年同期为0.0567元/股，同比下降74.07%[73] - 2024年上半年稀释每股收益0.0147元/股，2023年同期为0.0567元/股，同比下降74.07%[73] - 2024年上半年负债合计19.77亿元，2023年同期为6.30亿元，同比增长213.63%[70] - 2024年上半年所有者权益合计49.09亿元，2023年同期为49.45亿元，同比下降0.73%[70] - 2024年上半年研发费用3223.82万元，2023年同期为5184.02万元，同比下降37.81%[72] - 2024年上半年财务费用 -4906.84万元，2023年同期为 -4645.74万元，同比下降5.62%[72] - 2024年上半年营业利润为-34,614,388.18元，2023年同期为41,015,262.73元[76] - 2024年上半年净利润为-34,689,135.02元，2023年同期为41,012,474.37元[76] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,257,514,448.45元，2023年同期为2,220,749,442.80元[77] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,109,020,650.01元，2023年同期为2,004,568,266.11元[78] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额148,493,798.44元，2023年同期为216,181,176.69元[78] - 2024年上半年投资活动现金流入小计285,400,351.71元，2023年同期为820,411,545.74元[78] - 2024年上半年投资活动现金流出小计905,947,996.86元，2023年同期为1,054,924,684.58元[78] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-620,547,645.15元，2023年同期为-234,513,138.84元[78] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计3,234,991.37元，2023年同期为50,722,736.06元[78] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额-3,234,991.37元，2023年同期为-50,722,736.06元[78] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为8.72亿元，2023年同期为8.79亿元[79] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7105.54万元，2023年同期为9717.35万元；经营活动现金流出小计9230.88万元，2023年同期为6285.12万元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2125.34万元，2023年同期为3432.23万元[79] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1.94亿元，2023年同期为1.50亿元；投资活动现金流出小计14.90亿元，2023年同期为2.27亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 12.96亿元，2023年同期为1.27亿元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计47.76亿元，2023年同期为20.62亿元；筹资活动现金流出小计34.54亿元，2023年同期为21.97亿元；筹资活动产生的现金流量净额为13.22亿元，2023年同期为 - 1.35亿元[80] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为489.52万元，2023年同期为2627.86万元[80] - 2024年期初实收资本（或股本）为7.96亿元，资本公积为23.89亿元，盈余公积为3.17亿元，未分配利润为4.55亿元[81] - 2024年本期资本公积增加79.91万元，未分配利润增加1011.92万元[81] - 2024年综合收益总额为1171.06万元，所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为79.91万元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 159.14万元[81][82] - 2024年期末实收资本（或股本）为7.96亿元，资本公积为23.90亿元，盈余公积为3.17亿元，未分配利润为4.65亿元[83] - 2024年期末所有者权益合计为44.57亿元，较期初增加1236.27万元[81][83] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益小计为39.5320081032亿元，少数股东权益为4.8137680964亿元，所有者权益合计为44.3457761996亿元[84] - 公司2024年本期归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为4694.313253万元，少数股东权益增减变动金额为383.809087万元，所有者权益合计增减变动金额为5078.12234万元[84] - 公司2024年本期综合收益总额为4513.119493万元，所有者投入和减少资本金额为181.19376万元[84] - 公司2024年期末归属于母公司所有者权益小计为40.0014394285亿元，少数股东权益为4.8521490051亿元，所有者权益合计为44.8535884336亿元[86] - 公司2024年母公司期初所有者权益合计为49.4452561538亿元[87] - 公司2024年母公司本期所有者权益合计增减变动金额为 - 3548.141359万元[87] - 公司2024年母公司本期综合收益总额为 - 3468.913502万元[87] - 公司

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 024 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 二、关于《中国电信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风 险评估报告》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于中国电 信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风险评估报告》。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见 认为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营 业执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的 风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现 其风险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安 全性和流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款业 务风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。 关联董事陈文俊、闫栋、李原回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易 2024 年半年度风险评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求， 通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"） 《金融许可证》与《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润 表等在内的中国电信财务公司的定期财务报表，对中国电信财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务公司基本情况 中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管 局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的非银行金融机构，正式成 立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局颁发的《金融许可证》。 2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的 《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民 ...

A 股每股现金红利 0.002 元 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-023 新国脉数字文化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/24 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/25 | 现金红利发放 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 795 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易的风险评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"本公司"）按照《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求， 通过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务公司"） 《金融许可证》与《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润 表等在内的中国电信财务公司的定期财务报表，对中国电信财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务公司基本情况 中国电信财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管 局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的非银行金融机构，正式成 立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局颁发的《金融许可证》。 2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的 《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本：50 亿元人民币 1 法定代表人 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-022 新国脉数字文化股份有限公司 为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司拟与财务 公司续签《金融服务框架协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及 所属子公司提供存款、贷款及其他金融服务。 关于与中国电信集团财务有限公司 续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中国电信集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签为期 3 年的《金融服务框架协议》。 根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、贷款及其他 金融服务。 鉴于公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司（以下简称"中 国电信"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易尚需提请公司临时股东大会审议。 截至本公 ...