新国脉数字文化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （金小刚） 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和《公司章程》的规定，谨慎、忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司 股东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司生产 经营情况，积极推动公司健康可持续发展；对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。 现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人金小刚，男，1968 年 12 月出生，浙江大学博士，教授（二 级），博士生导师。长期从事虚拟现实、计算机动画、数字文娱、图 像视频处理、AIGC 等的研究，主持完成国家重点研发计划、国家自然 科学基金、973 课题、863 项目、浙江省自然科学基金重点项目等 50 多项，在 ACM TOG、IEEE TVCG 等国际重要学术刊物上发表论文 160 ...

委托理财产品类型：风险较低、投资期限合适、收益稳定性较 强的银行理财产品（结构性存款）。 委托理财额度：同一时点投资余额控制在 8 亿元以内。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-015 新国脉数字文化股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用自有 闲置资金购买银行理财产品的议案》。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品 （结构性存款），但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风 险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，委托理财的收益存在不确 定性。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张 性投资资金和正常生产经营不受影响、确保资金安全、操作合法合规 的前提下，充分利用短 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关于中国电信集团财务有限公司 关联交易 2023 年年度风险持续评估报告 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "本公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通 过查验中国电信集团财务有限公司（以下简称"中国电信财务"）《金融许 可证》《营业执照》等资料，并审阅包括资产负债表、利润表等在内的中国 电信财务的定期财务报表，对中国电信财务的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国电信财务基本情况 中国电信财务公司是经中国银行保险监督管理委员会（现称"国家金 融监督管理总局"）北京监管局（以下简称"北京银保监局"）批准成立的 非银行金融机构，正式成立于 2019 年 1 月 8 日，已取得由北京银保监局 颁发的《金融许可证》。2023 年 8 月 10 日经国家金融监督管理总局北京监 管局批准换发了新的《金融许可证》。中国电信财务公司的基本情况如下： 注册地址：北京市西城区西直门内大街 118 号八层 金融许可证机构编码：L0269H211000001 统一社会信用代码：91110102MA01GMFHXA 注册资本 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公 告编号：临 2024-010 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开了第十一届监事会第四次会议。会议 通知及资料已于 2024 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下 议案： 一、关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 监事会认为：公司 2023 年年度财务报告的编制和审议程序符合法 律、法规和公司章程的有关规定。 本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的有关规定，未发现参与本次财务报表编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二 ...

关于新国脉数字文化股份有限公司 在中国电信集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201627号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中国电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于新国脉数字文化股份公司 在中国电信集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2024）0201627 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"国脉文化"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《新国脉数 字文化股份有限公司 2023 年度在中国电信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是国脉文化管 理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人郭建民，男，1962 年 1 月出生，民盟盟员，工商管理硕士。 曾任平安保险上海分公司高级业务主任，本公司第十届董事会独立董 事。2003 年至今任上海大任光电科技有限公司董事长，兼任中国医 药教育协会医学科技促进工作委员会副秘书长、中国生命关怀协会医 学科技促进工作委员会副秘书长、健康中国促进网副秘书长。2020 年 9 月 29 日起任公司独立董事，并兼任公司薪酬与考核委员会主任委 员，审计委员会、提名委员会委员，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1 / 6 （一）出席股东大会及董事会情况 任期内，公司共召开了 3 次董事会、1 次股东大会。一方面，本 人严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定 和要求，按时出席董事会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的 讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立 董事 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 012 新国脉数字文化股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈文俊、 闫栋、李原已按要求回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公 司股东大会审议，关联股东中国电信集团有限公司、中国电信集团实 业资产管理有限公司、中国电信股份有限公司将在股东大会上对该议 案回避表决。 2、上述关联交易议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审议通过。全体独立董事认为：公司是基于公平、公开、公正的原则 对 2024 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联 交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。 (二)2023 年度日常关联交易执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

新国脉数字文化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （熊澄宇） 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和《公司章程》的规定，谨慎、忠实、勤勉地履行了独立董事的 职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司 股东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司生产 经营情况，积极推动公司健康可持续发展；对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司及股东利益。 现将 2023 年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人熊澄宇，男，1954 年 6 月出生，中共党员，美国杨百翰大学 博士，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家社科基金 重大项目首席科学家。长期从事数字创意领域的理论与实践研究，主 持并完成国家八六三计划、国家重大科技攻关项目、国家软科学研究 项目、全国艺术科学规划项目、全国教育科学规划项目等不同领域的 国家级科研课题。曾任清华大学新闻与传播学院副院长、新媒体传播 研究中心主任。 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细 则》等有关规定，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责， 切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 一、 审计委员会成员构成及变动情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，审计委员会同步进 行了成员调整。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日，公司董事会审计委员会 由徐志翰先生、李川先生、郭建民先生组成，由具备丰富会计专业知 识和财务管理经验的独立董事徐志翰任主任委员。 2023 年 6 月 29 日至报告期末，因董事会换届选举，第十一届董 事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议 案》，选举徐志翰先生、熊澄宇先生、金小刚先生为审计委员会成员， 继续由独立董事徐志翰先生任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议,其中 2 ...

新国脉数字文化股份有限公司 （徐志翰） 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和《公司章程》的规定，谨慎、忠实、勤勉地履行了独立 董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动 参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了 解公司生产经营情况，积极推动公司健康可持续发展；对董事会的 科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公 司及股东利益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事基本情况 本人徐志翰，男，1963 年 7 月出生，复旦大学企业管理(会计)博 士，会计学副教授，注册会计师。历任复旦大学管理学院助教，讲师， 副教授，系副主任。现任本公司第十一届董事会独立董事，国元证券 股份有限公司独立董事。2020 年 6 月 29 日起任公司独立董事，并兼 任公司审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、提名会员会委员， 在 2023 年度任 ...