新国脉数字文化股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月 26 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构， 建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司、债权人等的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理 办法》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经上海市人民政府交通办公室批准（《关于同意上海通信开 发总公司改组为上海国脉实业股份有限公司并向社会公开发行股票 的批复》（沪府交企（92）第 113 号）），以募集方式设立，在上海市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码： 91310000132209439M。 第三条 公司于一九九二年十月二十六日经中国人民银行上海 市分行（92）沪人金股字第 53 号文批准，首次向社会公 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-021 新国脉数字文化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司 18 楼全息数字 空间 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 561,945,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.6231 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集， 公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

新国脉数字文化股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年六月二十六日 | | | | 公司 2023 年年度股东大会会议注意事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 2023 年年度股东大会议程 | | 3 | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 | | 4 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 | | 13 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算的议案 | | 17 | | 议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | | 20 | | 议案五：关于公司 2024 年度财务预算及资本性投资计划的议案 | | . 21 | | 议案六：关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 | | 23 | | 议案七：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 年度财务审计 | 2024 | | | 机构的议案 | | 25 | | 议案八：关于《公司 2023 年年度报告》的议案 | | 26 | | 议案九：关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案 | | 27 | | 议案十：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的 | ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-020 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 新国脉数字文化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月26日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：新国脉数字文化股份有限公司 18 楼全息数字空间（上海市江 宁路 1207 号国脉大厦） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关联交易管理办法 （已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、 部门规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）以及《公司章程》 和相关会计准则要求，结合公司关联交易管理的实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司（以下简称"各单 位"）。 第三条 本办法所称之关联交易指根据上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的监管规定确定的关联交易。 第四条 关联交易的管理和控制应当遵循以下原则： 1 和完整性负责。 第六条 公司应当按照上交所的监管规定以及相关会计准则要求， 披露关联交易有关信息。 第二章 部门职责 第七条 公司股东大会、董事会、经理及董事会秘书应当根据 《上市规则》以及《公司章程》的有关规定对公司关联交易进行监 督、管理及批准。 各单位要建立和完善 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负 责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》 规定，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益 相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的监事、公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会组织机构及其职责 1 第五条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负 责。 第六条 董事会由 9 ...

新国脉数字文化股份有限公司 章 程 （已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构， 建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司、债权人等的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理 办法》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经上海市人民政府交通办公室批准（《关于同意上海通信开 发总公司改组为上海国脉实业股份有限公司并向社会公开发行股票 的批复》（沪府交企（92）第 113 号）），以募集方式设立，在上海市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码： 91310000132209439M。 第三条 公司于一九九二年十月二十六日经中国人民银行上海 市分行（92）沪人金股字第 53 号文批准，首次向社会公众发行人 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-018 新国脉数字文化股份有限公司 为进一步规范公司的关联交易管理，防范管理风险，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的相关要求，公司董事会同 意修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 29日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第七次会议。会议通知及资 料已于2024年5月24日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规 定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案 为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，根据相关法律法规 最新要求，结合公司实际情况，需对《公司章程》及其附件的相应条款进 行修订。 公司董事会同意对《公司章程》及其附件相应条款进行修订，并提请 股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-019 新国脉数字文化股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开了公司第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<新 国脉数字文化股份有限公司章程>及其附件的议案》。 公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 现拟对《新国脉数字文化股份有限公司章程》及《新国脉数字文化股份有 限公司董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护新国脉数字文化股份有 | 第一条 为规范新国脉数字文化股份有 | | 限公司（以下简称公司）、股东和债权人的 | 限公司（以下简称公司）的组织和行为，坚 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 持和加强党的全面领导，完善公 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 5 月 16 日前访问 https://eseb.cn/1dPsszLOEGQ 或使 用 " 微 信 " 扫 描 下 方 小 程 序 码 ， 或 通 过 公 司 邮 箱 600640@chinatelecom.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日下午 13:00-14:30 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 新国脉数字文化股份有限公司 ...