证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-053 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长俞 勇先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 262 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 20 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,860,353 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 632,491,046 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 15,369,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 57.0626 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 ...

上海外高桥集团股份有限公司 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-054 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议 通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 5 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 12 楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、邵宇平、陈斌、吕军、吴坚、吕巍、黄 岩 提名委员会：吴坚（主任委员）、邵宇平、陈斌、黄岩、邵丽丽 审计委员会：邵丽丽（主任委员）、俞勇、卢梅艳、吴 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 议案 | 1：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权 | | | | 有效期的议案 | 3 | | 议案 | 2：关于选举公司第十一届董事会董事的议案 | 4 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海外高桥集 团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资 者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下， 请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就 有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征 询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会、监事会成员和高级管 理人员对股东的问题予以回答。 三、大会使用计算机辅助表决系统 ...

项目进展 - 2023年10月审议通过开展基础设施公募REITs申报发行工作议案[1] - 2024年9月发行事项获受理，11月收到无异议函和准予注册批复[1][2] 项目信息 - 底层标的资产建筑面积约14.92万平方米[2] - 基金类型为契约型封闭式，期限36年，募集份额4亿份[2][3] 其他 - 华安基金为管理人，建行托管，6个月内募集，不超3个月[3] - 开展工作旨在提升流动性，助力转型[4]

会议情况 - 公司第十一届监事会第四次会议于2024年11月15日召开，5名监事实际参加表决[1] 议案内容 - 监事会同意延长向特定对象发行A股股票相关有效期至2025年6月3日[1] - 该议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第五次会议于2024年11月15日召开，7位董事全到[1] 董事提名 - 全票通过提名邵宇平、吕军为第十一届董事会董事候选人[1] - 提名议案经提名委员会会议通过，将提交股东大会审议[2] 议案审议 - 延长发行A股股票相关有效期议案为关联交易，将提交股东大会[3][4] - 同意召开公司2024年第二次临时股东大会[5]

股票发行 - 2023年2、3月审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 2024年1、3月将发行决议及授权有效期延至2025年3月14日[2] - 2024年6月4日获证监会同意注册[3] - 2024年11月15日拟延有效期至2025年6月3日[3] - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月5日14点30分在上海浦东新区召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月5日[5] - 审议议案包括延长发行A股决议有效期和选举董事等[7] 时间相关 - 议案披露时间为2024年11月16日[8] - A股股权登记日为2024/11/26，B股为2024/12/2[15] - 会议登记时间为2024年12月3日9:30 - 16:00[18] 投票相关 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[26] - 投资者持有100股股票，议案4.00有500票表决权[27] - 投资者可在议案4.00以500票为限按意愿表决[28]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与 2024 年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 - 16:30 [1] - 地点为上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [1] - 上市公司接待人员包括董事长俞勇等 11 人 [1][2] 增发与增持情况 - 增发：自中国证监会下发注册批复 5 个月以来，公司积极推进向特定对象发行 A 股股票准备工作，与潜在投资者多轮沟通，确保在注册有效期内完成发行 [2] - 增持：控股股东外资管公司 2024 年 10 月 8 日启动增持 A 股计划，10 月 8 日至 11 日累计增持 4,446,200 股，增持金额 5,053.13 万元，后续将继续择机增持 [2] 市值维护措施 - 增持计划：鑫益香港公司 2023 年 12 月 28 日起 12 个月内增持 B 股 500 - 1000 万股；外资管公司 2024 年 10 月 8 日起 9 个月内增持 A 股 4 - 8 亿元，2024 年 10 月 11 日，二者合计增持股份占总股本 1.00%，后续将继续增持 [3] - 股东回报：《外高桥 2023 - 2025 年的股东回报规划方案》明确未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润 50%；2023 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），合计 465,493,140.84 元（含税），占 2023 年度合并归属于上市公司股东净利润比例 50.15%，较 2022 年度 30.20%大幅提升 [3][4] 未来发展战略 - 产业空间：推进产业空间转型升级，壮大“三基四重”产业集群，增强外高桥国际贸易核心功能，夯实物业经营收入 [4] - 贸易服务：落实自贸试验区提升战略，推动内外贸一体化，推进“丝路电商”合作先行区建设，做强做大贸易和服务收入 [4] - 价值管理：打好价值管理“组合拳”，提升企业价值管理能力，重塑集团资本市场形象，打通不动产投资证券化路径 [4][5] 技术创新与产业升级举措 - 公司依托现有业务板块，培育专精特新业务，发挥制度创新优势，成立上海外高桥生物医药产业发展有限公司，打造生物医药专业服务平台，形成新的收入和利润增长点 [5]

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-047 届时公司高管将通过网络文字互动的形式与投资者就 2024 年三季报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可 持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为进一步加强与 广大投资者的沟通交流，公司将参加由上海上市公司协会联合上 证所信息网络有限公司共同举办的"2024 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络文字互动的方式举行，投资者可以登录 "上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关 注微信公众号"上证路演中心"参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 ...