上海二手车出口行业动态 - 2024年1月至11月，上海共出口二手车超过2万辆，同比增长超过100% [1] - 上海市商务委印发《上海市促进二手车出口行动计划》，力争到2027年，上海二手车出口规模达到5万辆/年，并培育3—5家二手车出口龙头企业 [2] 上海二手车国际贸易综合服务平台 - 平台由外高桥集团下属营运中心公司运营，旨在整合全产业链优质要素，搭建涵盖公共服务、展示交易、检验整备、物流运输、出口报关、行业研究、金融服务和海外服务的全生态链服务体系 [1] - 平台提供一站式服务，将原本需耗时两天办理的手续缩短至半天办结 [1] - 平台依托规模集聚优势，能帮助企业拓宽客源渠道、优化供应链布局，并为出口中东等市场的企业提供一站式供应链服务 [2] 行业支持与生态建设 - 在上海进出口商会下设出口二手车专委会，以集聚出口二手车企业、金融保险机构、商业银行、检测整备企业等，整合行业资源，推动企业抱团出海 [1] - 售后服务体系同步出海是核心支撑，例如万高（上海）汽车科技有限公司已在42个国家落地合作售后站点，通过技术扶持、专业培训等方式与海外维修厂建立深度合作 [2] 市场趋势与企业表现 - 中国汽车出口量稳居全球首位，为二手车出口注入强劲底气 [2] - 与5年前相比，海外消费者对中国二手车的接受度大幅提升，新能源与传统燃油车均收获广泛认可 [2] - 企业聚焦上汽、南汽等本土品牌，将优质国产二手车销往海外市场 [2]

公司近期生产动态 - 12月16日，公司旗下上海外高桥造船有限公司建造的9000车汽车运输船H1608和7000TEU集装箱船H1353从一号船坞出坞 [1] - 三天内两个船坞相继开启坞门，实现了双船坞年度各八批次、共计24艘船舶的出坞任务 [1] - 此举标志着公司在提前超额完成年度交船目标的基础上，异船同坞建造模式再结硕果 [1] 公司战略与“十四五”成果 - “十四五”期间，公司驱动“邮轮引领、一体两翼”战略从布局筑基到价值跃升的全面升维，经营业绩大幅提升 [3] - 实现了包括国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”在内的15款共114艘（座）船舶及海洋工程装备的交付 [3] - 手持修载比显著提升，产品谱系全面升级，经济规模和质量较“十三五”再次突破 [3] 运营模式创新与效率提升 - 为应对民海邮同步建造的资源压力，公司顶层设计实施异船同坞建造模式 [3] - 20万吨级散货船、8600车汽车运输船、9000车汽车运输船、11.4万吨成品油轮、15.8万吨原油轮、7000箱集装箱船在同一个船坞混线建造 [3] - 该模式实现了各项资源在三大业务板块间的高效共享与动态优化，极大提升了核心资源利用效率，缩短了关键路径周期 [3] - 通过内部资源整合与流程再造，构建了民海邮一体化的组织与运营范式，最大化释放了“1+1+1>3”的协同效应 [3] 大型邮轮项目进展 - 2021年，国产首艘大型邮轮在公司实现全船贯通，第二艘国产大型邮轮项目订单生效 [4] - 2022年，公司通过“奋战120天”攻坚活动追赶首艘邮轮进度，第二艘大型邮轮正式开工，国产大型邮轮迈入“双轮”建造时代 [4] - 2023年11月4日，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”历时八年科研攻关、五年设计建造顺利命名交付 [4] - “爱达·魔都号”投入运营至今已完成140余个商业航次，市场反响热烈 [4] - 在首制船建造中，公司初步建立起“1+100+1500”（1家总装企业+100家总包商+1500家供应商）的邮轮生态圈，打造出产业链主管理能力 [4] 第二艘国产大型邮轮建造进展 - 公司继续采取“引进消化吸收再创新”的发展路径推动第二艘国产大型邮轮高效建造 [5] - 当前项目实际进度超前于计划，工程总进度超88%，全船贯通、起浮等关键节点2025年内均已高质量完成 [5] - 第二艘邮轮整体建造效率较首制船提升20% [5] - 产业链本土化取得积极进展，大宗材料全面实现国产化配套，阳台工程包、敷料工程包、升降娱乐系统等实现国产替代 [5]

公司闲置募集资金现金管理赎回情况 - 公司于2025年7月21日通过董事会及监事会决议，同意使用最高不超过50,300万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [1] - 公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司于2025年9月10日及11日赎回与中国银行签署的结构性存款产品，分别收回本金3,621万元及3,479万元，并获得收益5.48万元及22.82万元 [2] - 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况 [2] 公司监事会人事变动 - 公司第十一届监事会监事会主席唐卫民先生及监事会副主席李萍女士因工作调整，于近日辞任公司监事职务 [3] - 唐卫民先生与李萍女士确认其与公司监事会无意见分歧，且其辞职未导致监事会成员低于法定最低人数，不会影响监事会依法规范运作，辞呈自送达监事会时生效 [3] - 公司监事会对唐卫民先生及李萍女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢 [4]

公司业务板块 - 公司业务涵盖产业园区开发运营、城市更新及运营、贸易及物流服务、生物医药产业服务、专业服务等板块 [1] 客户与市场范围 - 公司客户范围包括欧盟国家 [1]

人事变动 - 外高桥第十一届监事会主席唐卫民、副主席李萍因工作调整辞任监事职务[2] - 二人辞职未使监事会成员低于规定人数，不影响监事会运作[2] - 辞呈自送达监事会生效，公告日期为2025年12月16日[2][3]

公司人事变动 - 公司监事会主席唐卫民与监事会副主席李萍因工作调整辞任监事职务 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年上半年营业收入构成为：贸易及服务占比54.4%，房地产租赁占比23.51%，房地产销售占比6.29%，制造业占比5.83%，物业管理占比4.94% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为136亿元 [1]

公司人事变动 - 公司第十一届监事会监事会主席唐卫民与监事会副主席李萍因工作调整辞任监事职务 [1] - 辞任人员确认与公司监事会无任何意见分歧，且无其他需告知交易所及股东的事项 [1]

公司信息 - 证券代码为600648、900912，简称为外高桥、外高B股[1] 人事变动 - 公司第十一届监事会主席唐卫民、副主席李萍因工作调整辞任监事职务[2] - 二人确认与监事会无意见分歧，无其他事宜需知会交易所及股东[2] - 辞职未使监事会成员低于规定最低人数，不影响监事会规范运作[2] - 辞呈自送达监事会时生效[2] 公告信息 - 公告日期为2025年12月16日[3]

资金使用额度 - 公司可使用最高50300万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 目前已使用投资额度10800万元，未使用39500万元[4] 资金投入与收回 - 闲置募集资金购买产品实际投入金额为3621万、3479万等[4] - 实际收回本金为3621万、3479万、25000万元[4] - 尚未收回本金为10800万元[4] 收益情况 - 2025年9月10日收回本金3621万元，收益5.48万元，年化0.60%[2] - 2025年9月11日收回本金3479万元，收益22.82万元，年化2.57%[2][3] - 闲置募集资金购买产品实际收益为137.68万元[4] 其他数据 - 最近12个月内单日最高投入32900万元[4] - 与最近一年净资产之比为2.52%，与净利润之比为34.58%[4]

公司治理结构重大调整 - 董事会全票通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [1][27] - 取消监事会后，将由董事会审计委员会行使原监事会的法定职权，并同步废止《监事会议事规则》 [27] - 此次调整依据《中华人民共和国公司法（2023修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求，旨在完善治理结构、提升规范运作水平 [27][29] 董事会人事变动 - 董事会全票通过提名胡军、张旭为第十一届董事会董事候选人 [3] - 董事候选人胡军现任上海隧道工程股份有限公司副总裁，拥有丰富的城市建设与投资管理经验 [8] - 董事候选人张旭现任中国银河资产管理有限责任公司投资银行部业务三处处长，拥有金融资产管理及咨询背景 [8] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述议案 [5][10] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [10][11] - 股东登记时间为2025年12月24日9:30-16:00，登记地点为上海立信维一软件有限公司 [18] 组织架构优化 - 董事会全票通过调整地产事业部组织架构并优化部室职能的议案 [6] - 该决议表明公司正在对其核心地产业务板块的内部管理结构进行主动优化与重组 [6]