Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 致：上海外高桥集团股份有限公司 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编： 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 27 日下午在上海市浦东新区洲海 路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开。上海金茂凯德律师事 务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派张博文律师、杨子安律师（以下简称 "本所律师"或"经办律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规和规范性文件以 及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集、召开 ...

年非独立董事、非 职工监事薪酬额度 的议案 证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2025-024 上海外高桥集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一 楼展示中心大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 其中：A 股股东人数 205 境内上市外资股股东人数（B 股） 39 其中：A 股股东持有股份总数 760,503,928 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 22,766,481 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.9230 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.6741 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本 ...

关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-025 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 董事长俞勇先生已于近日辞职。鉴于新任董事长的选举尚需经过 相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开 展，根据《公司章程》第一百一十二条"董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务" 的规定，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于推举 董事代行董事长职责的议案》。经公司全体董事一致推举，由公 司董事、总经理邵宇平先生代为履行公司董事长职责，代行职责 的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年 5 月 28 日 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2025-024 上海外高桥集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 楼展示中心大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 244 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 205 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 39 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 783,270,409 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 760,503,928 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 22,766,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5971 | | 份总数的比例（%） | | | --- | --- | | ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 致：上海外高桥集团股份有限公司 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 27 日下午在上海市浦东新区洲海 路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开。上海金茂凯德律师事 务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派张博文律师、杨子安律师（以下简称 "本所律师"或"经办律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-023 上海外高桥集团股份有限公司 关于董事长离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 俞勇先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责。公司 董事会对俞勇先生在任期间为公司经营和发展做出的积极贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年 5 月 27 日 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到公司董事长俞勇先生提交的书面辞职报告。俞勇先生因工作 调动原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略与发 展委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞任后，俞勇先生不 再担任公司任何职务。 2 1 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 期日 离任原因 是否继 续在上 市公司 及其控 股子公 司任职 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 俞勇 董事、董 事长、战 略与发展 委员会主 任委员、 审计委员 会委员 2025 年 5 月 26 日 2027 年 6 月 11 日 工作调动 ...

上海外高桥集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 二○二四年年度股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目录 | 2024 | | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 议案 | 2：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 21 | | 议案 | 3：关于 | 2024 | 年度报告及摘要的议案 | 25 | | 议案 | 4：关于 | 2024 | 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案 | 26 | | 议案 | 5：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 36 | | 议案 | 6：关于 | 2024 | 年度对外担保执行情况和 2025 年度对外担保事项的议案.. | 38 | | 议案 | 7：关于聘请 | | 2025 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案 | 46 | | 议案 | ...

小米汽车旗舰中心建设 - 小米汽车与外高桥集团下属新发展公司签订物业租赁合同，将在外高桥新展城Xin Park三期园区设立旗舰中心 [1] - 项目建筑面积超15000平方米，集车型展示、试乘试驾、车辆交付、售后维修、直营钣喷等功能于一体 [1] - 该旗舰中心是上海最大的小米汽车旗舰中心，也是小米汽车在浦东的第一个交付中心 [1] - 计划于2025年10月正式营业 [1] 行业布局 - 小米汽车通过设立大型旗舰中心进一步拓展线下销售和服务网络 [1] - 项目选址外高桥新展城Xin Park三期园区，显示公司对上海浦东市场的重视 [1]

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临 2025-022 900912 外高 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （星期五） 至 5 月 15 日 （星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日 （星期五） 14:30-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 （星期五） ...

定增实施情况 - 2025年4月A股实施定增9起，同比下降59%，实际募资总额153.06亿元，同比下降13%，环比下降63% [1][2] - 工业行业实施3起定增，募资55.6亿元，数量及金额均居首 [6] - 东方电气以41.23亿元实际募资额排名第一，发行价15.11元/股，资金用于收购及建设项目 [4] - 外高桥募资24.75亿元排名第二，发行价11.02元/股，资金用于地产项目 [4] - 佰维存储募资19亿元排名第三，发行价63.28元/股，资金用于封测及制造基地扩产 [4] 定增预案披露 - 2025年4月披露定增预案40起，拟募资232.17亿元，同比上升8%，环比下降96% [7][10] - 信息技术行业发布12起预案，数量最多，拟募资38.04亿元 [14][15] - 工业行业发布9起预案，可选消费行业7起，分列二、三位 [14][15] - 北汽蓝谷拟募资60亿元居首，资金用于新能源车型及AI平台开发 [10] - 移远通信拟募资23亿元次之，资金用于车载模组及AI算力项目 [10] 行业分布 - 实施定增行业前三：工业(3起)、房地产(1起)、信息技术(1起) [6][7] - 预案行业前三：信息技术(12起)、工业(9起)、可选消费(7起) [14][15]