公司近期生产动态 - 12月16日，公司旗下上海外高桥造船有限公司建造的9000车汽车运输船H1608和7000TEU集装箱船H1353从一号船坞出坞 [1] - 三天内两个船坞相继开启坞门，实现了双船坞年度各八批次、共计24艘船舶的出坞任务 [1] - 此举标志着公司在提前超额完成年度交船目标的基础上，异船同坞建造模式再结硕果 [1] 公司战略与“十四五”成果 - “十四五”期间，公司驱动“邮轮引领、一体两翼”战略从布局筑基到价值跃升的全面升维，经营业绩大幅提升 [3] - 实现了包括国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”在内的15款共114艘（座）船舶及海洋工程装备的交付 [3] - 手持修载比显著提升，产品谱系全面升级，经济规模和质量较“十三五”再次突破 [3] 运营模式创新与效率提升 - 为应对民海邮同步建造的资源压力，公司顶层设计实施异船同坞建造模式 [3] - 20万吨级散货船、8600车汽车运输船、9000车汽车运输船、11.4万吨成品油轮、15.8万吨原油轮、7000箱集装箱船在同一个船坞混线建造 [3] - 该模式实现了各项资源在三大业务板块间的高效共享与动态优化，极大提升了核心资源利用效率，缩短了关键路径周期 [3] - 通过内部资源整合与流程再造，构建了民海邮一体化的组织与运营范式，最大化释放了“1+1+1>3”的协同效应 [3] 大型邮轮项目进展 - 2021年，国产首艘大型邮轮在公司实现全船贯通，第二艘国产大型邮轮项目订单生效 [4] - 2022年，公司通过“奋战120天”攻坚活动追赶首艘邮轮进度，第二艘大型邮轮正式开工，国产大型邮轮迈入“双轮”建造时代 [4] - 2023年11月4日，国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”历时八年科研攻关、五年设计建造顺利命名交付 [4] - “爱达·魔都号”投入运营至今已完成140余个商业航次，市场反响热烈 [4] - 在首制船建造中，公司初步建立起“1+100+1500”（1家总装企业+100家总包商+1500家供应商）的邮轮生态圈，打造出产业链主管理能力 [4] 第二艘国产大型邮轮建造进展 - 公司继续采取“引进消化吸收再创新”的发展路径推动第二艘国产大型邮轮高效建造 [5] - 当前项目实际进度超前于计划，工程总进度超88%，全船贯通、起浮等关键节点2025年内均已高质量完成 [5] - 第二艘邮轮整体建造效率较首制船提升20% [5] - 产业链本土化取得积极进展，大宗材料全面实现国产化配套，阳台工程包、敷料工程包、升降娱乐系统等实现国产替代 [5]

公司闲置募集资金现金管理赎回情况 - 公司于2025年7月21日通过董事会及监事会决议，同意使用最高不超过50,300万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [1] - 公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司于2025年9月10日及11日赎回与中国银行签署的结构性存款产品，分别收回本金3,621万元及3,479万元，并获得收益5.48万元及22.82万元 [2] - 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况 [2] 公司监事会人事变动 - 公司第十一届监事会监事会主席唐卫民先生及监事会副主席李萍女士因工作调整，于近日辞任公司监事职务 [3] - 唐卫民先生与李萍女士确认其与公司监事会无意见分歧，且其辞职未导致监事会成员低于法定最低人数，不会影响监事会依法规范运作，辞呈自送达监事会时生效 [3] - 公司监事会对唐卫民先生及李萍女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢 [4]

公司业务板块 - 公司业务涵盖产业园区开发运营、城市更新及运营、贸易及物流服务、生物医药产业服务、专业服务等板块 [1] 客户与市场范围 - 公司客户范围包括欧盟国家 [1]

人事变动 - 外高桥第十一届监事会主席唐卫民、副主席李萍因工作调整辞任监事职务[2] - 二人辞职未使监事会成员低于规定人数，不影响监事会运作[2] - 辞呈自送达监事会生效，公告日期为2025年12月16日[2][3]

公司人事变动 - 公司监事会主席唐卫民与监事会副主席李萍因工作调整辞任监事职务 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年上半年营业收入构成为：贸易及服务占比54.4%，房地产租赁占比23.51%，房地产销售占比6.29%，制造业占比5.83%，物业管理占比4.94% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为136亿元 [1]

公司人事变动 - 公司第十一届监事会监事会主席唐卫民与监事会副主席李萍因工作调整辞任监事职务 [1] - 辞任人员确认与公司监事会无任何意见分歧，且无其他需告知交易所及股东的事项 [1]

公司信息 - 证券代码为600648、900912，简称为外高桥、外高B股[1] 人事变动 - 公司第十一届监事会主席唐卫民、副主席李萍因工作调整辞任监事职务[2] - 二人确认与监事会无意见分歧，无其他事宜需知会交易所及股东[2] - 辞职未使监事会成员低于规定最低人数，不影响监事会规范运作[2] - 辞呈自送达监事会时生效[2] 公告信息 - 公告日期为2025年12月16日[3]

资金使用额度 - 公司可使用最高50300万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 目前已使用投资额度10800万元，未使用39500万元[4] 资金投入与收回 - 闲置募集资金购买产品实际投入金额为3621万、3479万等[4] - 实际收回本金为3621万、3479万、25000万元[4] - 尚未收回本金为10800万元[4] 收益情况 - 2025年9月10日收回本金3621万元，收益5.48万元，年化0.60%[2] - 2025年9月11日收回本金3479万元，收益22.82万元，年化2.57%[2][3] - 闲置募集资金购买产品实际收益为137.68万元[4] 其他数据 - 最近12个月内单日最高投入32900万元[4] - 与最近一年净资产之比为2.52%，与净利润之比为34.58%[4]

公司治理结构重大调整 - 董事会全票通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [1][27] - 取消监事会后，将由董事会审计委员会行使原监事会的法定职权，并同步废止《监事会议事规则》 [27] - 此次调整依据《中华人民共和国公司法（2023修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求，旨在完善治理结构、提升规范运作水平 [27][29] 董事会人事变动 - 董事会全票通过提名胡军、张旭为第十一届董事会董事候选人 [3] - 董事候选人胡军现任上海隧道工程股份有限公司副总裁，拥有丰富的城市建设与投资管理经验 [8] - 董事候选人张旭现任中国银河资产管理有限责任公司投资银行部业务三处处长，拥有金融资产管理及咨询背景 [8] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述议案 [5][10] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [10][11] - 股东登记时间为2025年12月24日9:30-16:00，登记地点为上海立信维一软件有限公司 [18] 组织架构优化 - 董事会全票通过调整地产事业部组织架构并优化部室职能的议案 [6] - 该决议表明公司正在对其核心地产业务板块的内部管理结构进行主动优化与重组 [6]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[1] - 2025年12月修订版公司章程规定董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名；6月版规定董事会由9名董事组成[54] - 整章删除监事会相关内容，新增党委章节[73] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,359,912,218股，均为普通股，其中境内上市内资股1,159,354,718股，境内上市外资股200,557,500股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司董事、高管、持股5%以上股东任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[16] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，质押股份应当日书面报告公司[20] - 2025年12月修订版规定单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提案，6月版规定为3%以上[2] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后六个月内举行[28] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，应在十日内提出书面反馈意见，同意的在五日内发出通知[29][30] - 股东会/股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[3] 利润分配 - 2025年12月修订版规定公司最近三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的50%；6月版规定公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年内实现的年均可分配利润的30%[80] - 利润分配方案在2025年12月修订版须经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决同意；6月版须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意[81] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国相关方面提交报告[77] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[78] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[83]