公司治理变更 - 公司第十一届董事会第十一次会议全票通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过该议案 [1] - 具体变更内容详见专项公告《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（编号：临2025-028） [1] 董事会人事变动 - 董事会提名蔡嵘先生为第十一届董事会董事候选人 [1] - 蔡嵘先生现任上海外高桥集团股份有限公司党委书记 [2] - 候选人简历显示其具有丰富的国资管理和企业高管经验，曾任浦东新区国资委副主任、陆家嘴集团总经理等职 [2] - 该提名已经董事会提名委员会第四次会议审议通过 [2] - 董事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任董事的情形 [2] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [1][2] - 股东大会具体安排详见专项公告《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2025-029） [1] - 董事候选人议案将提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为临时股东大会，届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [2] - 现场会议召开时间为2025年6月30日14点30分，地点为上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室 [2][3] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [2] - 网络投票时间为2025年6月30日全天，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，操作指南见vote.sseinfo.com [4] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可合并计算表决权数量，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 选举票数超过实际拥有票数或差额选举中投票超过应选人数时视为无效投票 [5] - 所有议案需全部表决完毕才能提交，同时持有A股和B股的股东需分别投票 [5] - 董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散分配投票权 [10][11] 会议审议事项 - 议案已通过第十一届董事会第十一次会议审议，详情见《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站 [3] - 无关联股东需回避表决 [3] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年6月19日，B股为2025年6月24日（最后交易日为6月19日） [6] - 登记在册股东可委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [5] 会议登记方式 - 登记时间为2025年6月26日9:30-16:00，地点为上海立信维一软件有限公司 [6] - 登记需提供股东账户卡、持股凭证及身份证件，法人股东需加盖公章 [6] 其他事项 - 股东大会不发放礼品，参会者自理食宿交通费用 [6] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [9][10]

注册资本变更 - 公司完成向特定对象发行A股股票事宜，新增股份224,563,094股，总股份数量由1,135,349,124股增加至1,359,912,218股 [2] - 注册资本由1,135,349,124元变更为1,359,912,218元 [2] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第七条，注册资本更新为1,359,912,218元 [2] - 修订《公司章程》第十九条，普通股总数更新为1,359,912,218股，发起人持股比例保持74%不变 [2] - 修订《公司章程》第二十条，人民币普通股数量更新为1,159,354,718股，境内上市外资股数量保持200,557,500股不变 [2] 发行授权与程序 - 公司2023年第二次临时股东大会已授权董事会办理发行股票及章程修订事宜，本次修订无需提交股东大会审议 [3] - 修订后的《公司章程》全文在上海证券交易所网站披露 [3]

上海外高桥集团股份有限公司 章 程 （2025年6月修订） | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司经上海市建设委员会【沪建经（92）第435号】文件批准，由原上海 市外高桥保税区开发公司改制，并向境内外公开募集股份而设立；在上海市市场监督 管理局依法注册登记，取得营业执照。在《公司法》实施后，公司已按照有关规定对 照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 第三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党委围绕企业生产 经营开展工作，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于1992年5月19日经上海市建设委员会等批准，首次向社会公众发行 社会公众股9500万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为1000 万股，于1993年5月4日在上 ...

券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-028 上海外高桥集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注 册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下： | 立时向发起人上海市外高桥保税 | | | 立时向发起人上海市外高桥保税 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 区开发公司和上海国际信托投资 | | | 区开发公司和上海国际信托投资 | | | 公司发行 27000 | 万股，占当时公司 | | 公司发行 27000 | 万股，占当时公 | | 可发行普通股总数的 | 74%。 | | 司可发行普通股总数的 | 74%。 | | 第二十条 公司目前的股本结构 | | | 第二十条 | 公司目前的股本结构 | | 为：人民币普通股 股， | ...

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大 会议室 证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临 2025-029 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-027 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以 下决议： 一、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体详见专项公告《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（编号：临 2025-028）。 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 本项议案已经第十一届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事 会审议。 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 本项议案将提交股东大会审议。 三、审议通过《关于召开公司 202 ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临2025-026 900912 外高B股 上海外高桥集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.35元，B股每股现金红利0.048683美元 本次利润分配方案经公司2025年5月27日的2024年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,359,912,218股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税）， 共计派发现金红利475,969,276.30元。 三、相关日期 ■ 四、分配实施办法 1.实施办法 除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易 的投 ...

? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.35元，B 股每股现金红利0.048683美元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | | 2025/6/12 | | | Ｂ股 | 2025/6/16 | 2025/6/11 | | 2025/6/26 | | ? 差异化分红送转： 否 证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临 2025-026 上海外高桥集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 27 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司 ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临 2025-026 900912 |外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.35元，B 股每股现金红利0.048683美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | | Ｂ股 | 2025/6/16 | 2025/6/11 | | 2025/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 27 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登 ...