上海外高桥集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕886号 关于同意上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

公司基本信息 - 证券代码为 600648、900912，证券简称是外高桥、外高 B 股 [1] - 2024 年 6 月 5 日 15:00 - 16:30 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，地点为上海证券大厦演播厅、上证路演中心 [2] 股东回报与业绩增长 - 2023 年度分红比例为 50.15%，2023 - 2025 年股东回报规划方案明确每年分红比例不低于当年净利润的 50% [3] - 专注“三驾马车”业务，园区物业经营业务占营收 26%、毛利约 31%；贸易和专业服务收入占营收 47%、毛利贡献约 34%；城市更新业务收入占营收 22%、毛利贡献 31%左右 [4] - 2017 - 2022 年每股净收益逐年提升，2023 年每股净收益 0.82 元/股，剔除非经常性损益后略降，但物业经营业务逆势增长 [4] 业务优势分析 物业规模与收益 - 持有约 500 万平方米物业，产业物业面积约 370 万平方米，占比约 75%，出租率达 92% [5] - 今明两年改建产业物业 70 万平方米、新建 23 万平方米 [5] - 租赁收入约占营业收入的 1/4、毛利贡献约占 1/3 [5] 产业布局 - 服务客户企业分布于“三基四重”产业集群，“四重”产业客群物业面积近 140 万平方米，约占持有产业物业面积的三分之一 [5] 战略赋能 - 地处特殊地理位置，有自贸区与保税区功能政策优势叠加，助力区内企业实现“四个转变” [6] - 多项重大方案出台实施，为公司及园区产业发展带来机遇和竞争优势 [6] 业务发展情况与计划 国际贸易 - 2023 年外高桥保税区域国际贸易向好，开展多项创新举措，如跨境电商海运出口业务试单运作、以全球汇为平台引进国别中心 [6][8] - 2024 年全力推动跨境电商海运出口业务试点及规模化运作，目标是打造集聚地 [8] 生物医药 - 2023 年保税区域生物医药产业营业收入 3060 亿元，增长 7.3%，约占上海市 1/3 [8] - 成立上海外高桥生物医药产业发展有限公司，目的包括专业服务赋能、精准配置物业空间、培育产业生态、招商投资并重等 [9] 私募投资基金 - 上海外高桥私募投资基金合伙企业（有限合伙）首期认缴出资 40200 万元，目标规模 100200 万元 [9][10] - 2024 年 3 月 25 日获基金备案，管理团队接触多个意向项目，年内计划投资不少于 8000 万元，两年内不少于 2 亿元 [10] 股价与分红情况 股价 - 公司专注三大主营业务，保持良好承压能力和稳健经营态势，对未来业绩有信心 [10][11] 分红 - 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税），派发现金红利占 2023 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 50.15% [11][12] 业务展望与策略 - 2024 年在推进产业空间转型升级、落实自贸试验区提升战略、打好资本运作“组合拳”三方面持续用力 [12] 其他信息 - 股东人数详见公司 2024 年第一季度报告 [13]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的经营业绩情况 [1][2][3][4][5][6] - 公司2024年的工作计划及重点工作 [12][13][14][15][16][17][18] - 公司在产业发展、贸易服务、资本运作等方面的举措 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司近年来分红比例提升,未来是否有措施保证股东回报规划的实现 [20][21][22][23] **于勇董事长回答** 公司高度重视投资者回报,未来将通过稳定的物业经营收入、强大的产业布局、国家战略叠加等多方面保证股东回报规划的实现 [20][21][22][23][24][25] 问题2 **上海证券报记者提问** 公司在贸易服务板块的发展情况及创新举措 [26][27][28] **郭荣总经理回答** 公司在国际贸易中心建设、跨境电商等方面持续发力,取得了良好成绩,未来将进一步提升服务能力 [26][27][28] 问题3 **中国证券报记者提问** 公司成立生物医药产业发展公司的目的及未来定位 [29][30][31] **于勇董事长回答** 公司希望通过专业化服务赋能生物医药产业,推动产业集群发展,并探索公司向产业发展集团转型 [29][30][31][32]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的经营业绩情况 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司2024年的工作计划及重点工作 [12][13][14][15][16][17] - 公司在生物医药、智能制造、贸易服务等重点产业的发展情况 [7][8][9][10][16][29][30] - 公司在资本运作、融资渠道拓展等方面的举措 [11][31][32] - 公司在城市更新、品牌建设等方面的规划 [10][13][14][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司近年来分红比例提升,未来是否有措施保证股东回报的持续性 [20][21][22][23][24][25] **公司董事长回答** 1) 公司近年来每股收益逐年提升,主营业务保持稳健增长 2) 公司物业经营、贸易服务、城市更新三大业务协同发展,为公司稳定收入和利润提供保障 [21][22][23][24] 3) 公司未来将持续加大产业物业开发投入,优化产业布局,发挥自贸区政策优势,为股东回报提供持续动力 [22][23][24][25] 问题2 **记者提问** 公司在跨境贸易服务方面的发展规划 [26][27][28] **公司总经理回答** 1) 外高桥保税区域贸易规模保持增长,在多个细分行业进口占比超10% [26] 2) 公司旗下进出口公司进入全市百强,积极拓展邮轮供应链、跨境电商等新业务 [27][28] 3) 公司将进一步发挥自贸区优势,打造服务跨境电商、跨境贸易的集聚区 [28] 问题3 **记者提问** 公司成立生物医药产业公司的目的及未来发展定位 [29][30] **公司董事长回答** 1) 生物医药是公司重点发展的产业之一,已形成较大规模和产业集群 [29][30] 2) 成立专业公司旨在提供更专业化服务,推动产业链各环节的协同发展 [30] 3) 公司将聚焦细胞基因治疗、医疗器械等细分领域,发挥自贸区优势,培育新的增长动能 [30]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的经营业绩情况 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司2024年的工作计划及重点工作 [12][13][14][15][16][17] - 公司在物业经营、贸易服务、产业发展等方面的具体举措 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司在资本运作、改革创新等方面的规划 [11][12][13][14][15][16][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司分红比例较高,未来如何保证业绩稳健增长以满足股东回报 [20][21][22][23][24][25] **公司董事长回答** 公司将通过稳定的物业经营收入、强大的产业布局、以及国家战略的叠加赋能等多方面因素来保证业绩稳健增长,确保股东回报 [21][22][23][24][25] 问题2 **记者提问** 公司如何把握跨境出口新政策机遇,发展贸易服务业务 [26][27][28] **公司总经理回答** 公司将积极拓展跨境电商、邮轮供应链等新业务模式,打造外高桥成为上海乃至长三角地区跨境电商出口的集聚地 [27][28] 问题3 **记者提问** 公司成立生物医药产业发展公司的目的和定位是什么 [29][30] **公司董事长回答** 公司希望通过专业化服务赋能生物医药产业,培育产业集群,并探索公司从传统园区开发向产业发展集团转型 [29][30]

上海外高桥集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 2 | | 议案 | 1：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 议案 | 2：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 25 | | 议案 | 3：关于 | 2023 | 年度报告及摘要的议案 | 30 | | 议案 | 4：关于 | 2023 | 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案 | 31 | | 议案 | 5：关于 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 40 | | 议案 | | | 6：关于公司拟申请注册发行不超过 150 亿元债券类产品的议案 | 41 | | 议案 | 7：关于 | 2023 | 年度对外担保执行情况及 2024 年度对外担保事项的议案... | 44 | | 议案 | 8：关于聘请 2024 | | 年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案 | 53 | | 议案 | 9：关于 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-030 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及2024年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路 ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-029 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投 ...

┣海外高桥集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海外高桥集团股份有限公司董事会,现提名邵丽丽为上 海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海外高桥集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海外 高桥集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

投资情况 - 公司2019年以4亿元自有资金认缴浦东科创投资基金，基金总额55.01亿元[2][4] - 浦东科创投资基金存续期拟由十年变十二年，投资期由五年变七年[2][5][8] 公司结构 - 上海浦东私募基金管理有限公司股东及持股：上海浦东创新投资发展（集团）40%、上海浦东川沙投资经营管理中心30%、上海北华经济发展30%[7] 决策审批 - 变更事项构成关联交易，非重大资产重组，获第十届董事会第三十七次会议通过，无需股东大会审议[3][13] - 董事会授权董事长决策基金后续变更事项，期限至基金存续期满[10] 协议修订 - 基金合伙协议修订更新部分合伙人信息，涉及更名及地址变更[5][8] 风险与影响 - 基金投资有不能实现预期收益风险，公司将降低风险[12] - 修订协议符合公司战略，提升资本运作能力及效率，对财务及经营无重大影响[11]