人事变动 - 公司2025年12月29日召开职代会选举李萍为第十一届董事会职工董事[2] - 李萍任职生效以2025年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》为前提[2] - 李萍任期自生效至第十一届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李萍1967年5月出生，大学学历，文学学士[4] - 李萍曾任同济大学图书馆副馆长等职，现任浦东新区政协常委等职[4] - 李萍与公司其他董事无关联，未持股，无违规及禁任情形[4]

会议信息 - 2025年12月29日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 出席股东及代理人共115人，代表有表决权股份844,506,545股，占比62.1000%[9] 议案审议 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》等两项议案[12] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》同意838,118,672股，占比99.2436%[15] 董事选举 - 选举胡军为董事同意票数842,244,577，占比99.7322%，中小股东同意票数占比97.1277%[18] - 选举张旭为董事同意票数842,226,179，占比99.7300%，中小股东同意票数占比97.1043%[19] - 选举唐卫民为董事同意票数829,834,302，占比98.2626%，中小股东同意票数占比81.3687%[20]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人115人，A股91人，B股24人[4] - 出席会议股东所持表决权股份844,506,545股，占62.10%[4] - A股股东持股822,364,014股，占60.4718%；B股持股22,142,531股，占1.6282%[4][6] 表决情况 - 普通股表决中，同意838,118,672票，占99.2436%；反对4,777,373票，占0.5657%；弃权1,610,500票，占0.1907%[8] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席3人；监事3人，出席1人；董事会秘书出席[9] 董事选举情况 - 选举胡军为董事得票842,244,577，占99.7322%[10] - 选举张旭为董事得票842,226,179，占99.7300%[10] - 选举唐卫民为董事得票829,834,302，占98.2626%[10] - 5%以下股东表决，选举胡军同意票76,488,371，占97.1277%[11] - 5%以下股东表决，选举唐卫民同意票64,078,096，占81.3687%[11]

公司治理变动 - 公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举李萍女士担任公司第十一届董事会职工董事 [1] - 李萍女士的任职生效以公司2025年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》为前提 [1] - 李萍女士的任期自生效之日起至第十一届董事会任期届满之日止 [1]

证券日报网讯 12月26日，外高桥在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前，公司已不再持有摩根 大通证券（中国）有限公司的股份。 （文章来源：证券日报） ...

资金运作 - 拟用不超50300万元闲置募集资金现金管理，期限12个月额度可循环[2] - 本次现金管理金额7900万元，投资结构性存款[4][6] - 向特定对象发行224563094股，募资247468.53万元，净额244759.87万元[8][9] 项目进度 - 新发展H2地块新建项目投入进度74.10%[10] - D1C - 108~116通用厂房项目投入进度94.99%[10] - F9C - 95厂房项目投入进度53.03%[10] - 补充流动资金投入进度100.00%[10] 产品收益 - 两款结构性存款金额4029万元和3871万元，预计年化收益率0.60 - 2.6255%和0.59 - 2.6352%[11][12] - 最近12个月结构性存款实际收益137.68万元，未收回本金18700万元[13] 资金情况 - 最近12个月单日最高投入32900万元，占净资产2.52%，占净利润34.58%[13] - 募集资金总投资额度50300万元，已用18700万元，未用31600万元[13] 决策审批 - 2025年7月21日董事会9票同意、监事会5票同意审议通过现金管理议案[14][15] 管理措施 - 购买保本型现金管理产品，属较低风险理财[17] - 按决策、执行、监督分离原则建立审批和执行程序[17] - 按审慎投资原则筛选发行主体产品[17] - 财务人员及时分析和跟踪产品投向、项目进展[17] - 独立董事及监事会有权监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[18][19] - 按上交所规定做好信息披露[20] 运作意义 - 使用闲置募集资金不影响项目建设和使用[21] - 使用闲置募集资金利于提高资金效率和增加收益[21]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月29日14点30分召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召开地点为上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室 [8] - 股权登记日已确定，但公告中未披露具体日期 [2] - 股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票 [9] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15至15:00 [9] 临时提案增加情况 - 单独持有公司43.61%股份的股东上海外高桥资产管理有限公司于2025年12月18日提出临时提案 [2] - 提案内容为在股东大会议程中新增《选举唐卫民先生为第十一届董事会董事》的议案 [4] - 该新增议案为累积投票议案 [4] - 提案程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》规定，提案股东持股比例远超1%的门槛要求 [4][5] - 股东大会召集人同意将该临时提案提交2025年第二次临时股东大会审议 [5] 董事候选人信息 - 董事会候选人唐卫民先生，1966年2月出生，拥有大学学历 [3] - 其职业经历包括上海市测绘院技术员、上海张江（集团）有限公司战略计划部经理、浦东新区国有资产监督管理委员会副主任、上海益流能源（集团）有限公司党委书记及董事长 [3] - 在被提名前，担任公司第十一届监事会主席 [3] - 该候选人与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股份，且无相关处罚记录 [3] 议案审议与披露 - 关于提名董事候选人的议案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过 [3] - 原股东大会通知于2025年12月12日公告，增加临时提案后，除新增议案外原通知事项不变 [2][6] - 相关议案及公告披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [12] - 本次股东大会存在特别决议议案（议案1）及对中小投资者单独计票的议案（议案2） [13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月29日14点30分在上海浦东新区召开[4][10] - A股股权登记日为12月18日，B股为12月23日，最后交易日12月18日[2] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间12月29日[10] 公司治理 - 外资管公司持43.61%股份，12月18日提临时提案[6] - 董事会提名唐卫民为董事候选人，任期至届满[7] - 股东大会有非累积和累积投票议案[13] 信息披露 - 议案披露媒体为《上海证券报》等，时间为12月12、20日[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年12月29日14点30分[7] - 2025年第二次临时股东大会地点为上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会会议室[7] 规则修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，并修订《公司章程》及其附件[9] - 2025年《股东会议事规则》较2023年有多方面修订[12][13] - 2025年召开董事会临时会议需提前五日送达通知，2023年需提前三日[40] 股东与会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[14][15] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[16][17] 会议主持与报告 - 董事长不能履职时，由副董事长主持股东会；副董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[20] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，独立董事应作述职报告[22] 董事会职责 - 董事会制定公司中长期规划、年度投资计划等[31] - 董事会制定债券发行计划，决定年度债务融资额度及资产抵押事项[31] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案等[31] 董事会会议 - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[38] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[41] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[44] 董事选举 - 拟选举唐卫民、胡军、张旭为第十一届董事会董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过至第十一届董事会届满[47]

上海二手车出口行业动态 - 2024年1月至11月，上海共出口二手车超过2万辆，同比增长超过100% [1] - 上海市商务委印发《上海市促进二手车出口行动计划》，力争到2027年，上海二手车出口规模达到5万辆/年，并培育3—5家二手车出口龙头企业 [2] 上海二手车国际贸易综合服务平台 - 平台由外高桥集团下属营运中心公司运营，旨在整合全产业链优质要素，搭建涵盖公共服务、展示交易、检验整备、物流运输、出口报关、行业研究、金融服务和海外服务的全生态链服务体系 [1] - 平台提供一站式服务，将原本需耗时两天办理的手续缩短至半天办结 [1] - 平台依托规模集聚优势，能帮助企业拓宽客源渠道、优化供应链布局，并为出口中东等市场的企业提供一站式供应链服务 [2] 行业支持与生态建设 - 在上海进出口商会下设出口二手车专委会，以集聚出口二手车企业、金融保险机构、商业银行、检测整备企业等，整合行业资源，推动企业抱团出海 [1] - 售后服务体系同步出海是核心支撑，例如万高（上海）汽车科技有限公司已在42个国家落地合作售后站点，通过技术扶持、专业培训等方式与海外维修厂建立深度合作 [2] 市场趋势与企业表现 - 中国汽车出口量稳居全球首位，为二手车出口注入强劲底气 [2] - 与5年前相比，海外消费者对中国二手车的接受度大幅提升，新能源与传统燃油车均收获广泛认可 [2] - 企业聚焦上汽、南汽等本土品牌，将优质国产二手车销往海外市场 [2]