资产支持专项计划 - 公司拟作为原始权益人开展中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划的申报发行工作 [1] - 专项计划名称为中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划(暂定名) [1] - 底层资产为公司间接持有的标准厂房项目 [1] - 发行规模将根据底层资产估值和最终发行结果确认 [1] - 发行对象为专业机构投资者 [1] - 原始权益人或其关联方将认购10%-20%份额 [1] - 专项计划存续期根据底层资产土地使用权到期日情况确定 [1] - 挂牌场所为上海证券交易所 [1]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月30日14点30分 [2] - 会议地点为上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室 [2] - 会议议程包括议案表决、计票程序、宣布表决结果、见证律师宣读法律意见书及宣读股东大会决议 [2][4] 会议规则与流程 - 会议设立秘书处负责程序事宜，股东发言需填写《股东发言征询表》并经主持人许可 [1] - 使用计算机辅助表决系统，股东需准确填写姓名及持股数，累积投票规则明确（每股拥有与应选董事人数相等的投票总数） [1] - 股东不得扰乱秩序或侵犯其他股东权益，公司不发放礼品 [1][2] 董事选举议案 - 拟选举蔡嵘为第十一届董事会董事，任期自股东大会通过至第十一届董事会届满 [3] - 蔡嵘现任公司党委书记，曾任浦东新区国资委副主任、陆家嘴集团总经理等职，具备公共管理硕士学历 [3] - 候选人与公司其他高管、大股东无关联关系，未持股且无违规记录 [5] 法律与监督安排 - 公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证会议并出具法律意见 [2] - 董事会、监事会及高管需现场回答股东质询 [1][2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日14点30分召开[5] - 会议地点在上海浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼[5] - 大会设秘书处负责程序，用计算机辅助表决系统[3] - 聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并出具法律意见[4] 董事选举 - 拟选举蔡嵘为第十一届董事会董事[8] - 蔡嵘履历丰富，现任公司党委书记[9] - 蔡嵘与公司相关人员无关联，未持股无处罚[9]

全球首艘风帆助推阿芙拉型成品油轮 - 全球首艘风帆助推阿芙拉型成品油轮"布兰兹哈奇"轮由中船集团旗下上海外高桥造船有限公司为英国船东打造 [1] - 该油轮总长249.95米，型宽44米，可装载超过80万桶原油产品 [2] - 配备三个高度超过40米、重约200吨的玻璃钢复合材料制成的硬质翼型风帆 [2] 技术创新与性能优势 - 采用智能操作平台实现"一键操作"风帆收放，数字控帆系统可根据气象数据实时智能动态调整帆角 [2] - 在20节风速海况下日均可节约燃油14.5吨，减少二氧化碳排放约45吨 [2] - 预估整体航次可节省5%至12%的燃油消耗，一年减少碳排放5000吨 [2] 技术突破与工程挑战 - 外高桥造船2023年年底启动风帆助推系统集成研发，硬质翼型风帆在大型油轮上的应用尚属空白 [3] - 采用首部左舷、中部右舷、货舱尾部左舷的三帆布置方案，确保航行稳定与风帆效率最大化 [3] - 吊装过程采用激光定位与实时监测技术，48小时内完成三个风帆的吊装 [3] 行业影响与市场前景 - 风帆助推技术成为常规船型差异化发展、提高市场竞争力的有效手段 [4] - 外高桥造船已手握多艘风帆助推船舶订单 [4] - 未来技术有望在散货船、15万吨级油轮、30万吨级大型油轮等船舶上应用 [4] - 碳税政策对安装风力辅助推进装置的船舶有优惠，国际市场导向明确 [4]

全球首艘风帆助推阿芙拉型成品油轮 - 外高桥造船为英国Union Maritime Limited公司建造的全球首艘风帆助推阿芙拉型成品油轮"BRANDSHATCH"轮正式命名 该油轮载重8万至12万吨 [1] - "BRANDSHATCH"轮配备三具高度超过40米的硬质翼型风帆 通过数字控帆系统实现实时智能动态调整帆角 为船舶提供额外推力 [1] - 在20节风速理想海况条件下 该系统日均节约燃油14 5吨 减少二氧化碳排放45吨 常规海况平均每年节省12%左右的燃油消耗 年减少碳排放近5000吨 [1] 外高桥造船新能源技术储备 - 外高桥造船持续推进LNG双燃料 甲醇 氨 氢 风能等新能源技术储备 推出满足最新海事环保法规要求的船型产品 [2] - 自2022年交付全球首艘LNG双燃料好望角型散货船以来 公司已累计交付双燃料动力船舶15艘 [2] - 公司手持订单中共承接21艘LNG双燃料船舶产品建造合同 [2]

股本结构 - 公司于1992年5月19日首次发行社会公众股9500万股，内资股1000万股于1993年5月4日上市，外资股8500万股于1993年7月26日上市[8] - 公司注册资本为人民币1,359,912,218元[8] - 公司经批准发行普通股总数为1,359,912,218股，成立时向发起人发行27000万股，占当时可发行普通股总数的74％[13] - 公司目前股本结构为人民币普通股1,159,354,718股，境内上市外资股200,557,500股[15] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25％[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销；与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持有不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[34][37][39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[54] 董事会 - 董事会由九名董事组成[73] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前十日书面通知[75] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，部分事项需经出席会议三分之二以上董事审议通过[76] 监事会 - 监事会由五名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[92] - 监事会每六个月至少召开一次定期会议[93] - 监事会决议需经半数以上监事通过[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[105] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年内实现的年均可分配利润的30%[107] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，前六个月结束之日起两个月内报送并披露中期报告[105] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[110] 其他 - 公司党委发挥领导作用，党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序[100][102] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[112]

股本变更 - 本次发行完成后新增股份224,563,094股[1] - 股份数量由1,135,349,124股增至1,359,912,218股[1] - 注册资本由1,135,349,124元变更为1,359,912,218元[1] 章程修订 - 修订《公司章程》，经批准发行普通股总数为1,359,912,218股[2] - 章程修正案无需提交股东大会审议[4] - 修订后《公司章程》全文于2025年6月11日披露[4][6] 股本结构 - 设立时向发起人发行27000万股，占当时可发行普通股总数的74%[3] - 目前人民币普通股为1,159,354,718股，境内上市外资股为200,557,500股[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日14点30分在上海浦东新区召开[4] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议选举公司第十一届董事会董事议案，选蔡嵘为董事[7] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年6月19日，B股为6月24日[12] - B股最后交易日为2025年6月19日[12] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年6月26日9:30 - 16:00[14] - 不同类型股东登记所需材料不同[15] 表决权信息 - 股权登记日收盘持有100股，议案4.00、5.00、6.00表决权不同[24] - 议案4.00有多种投票方式[24]

会议决议 - 公司第十一届董事会第十一次会议于2025年6月9日召开，8位董事全到[1] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》全票通过[1] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[3][4] 人事提名 - 董事会同意提名蔡嵘为第十一届董事会董事候选人[1] - 《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》将提交股东大会审议[2]

公司基本情况 - 公司名称为上海外高桥集团股份有限公司 英文名称为SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GROUP CO LTD [5] - 注册地址为中国上海市浦东杨高北路889号 邮政编码200131 [5] - 注册资本为人民币1,359,912,218元 [5] - 公司为永久存续的股份有限公司 [5] - 董事长为法定代表人 [5] 股份发行与结构 - 首次公开发行社会公众股9500万股 其中内资股1000万股于1993年5月4日上市 外资股8500万股于1993年7月26日上市 [3] - 目前股本结构为人民币普通股1,159,354,718股 境内上市外资股200,557,500股 [7] - 公司成立时向发起人发行27000万股 占当时可发行普通股总数的74% [7] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权 表决权 监督权 股份转让权 查阅权等权利 [13] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可对董事 监事提起诉讼 [15] - 控股股东不得利用关联交易 利润分配 资产重组等方式损害公司利益 [16] 股东大会 - 股东大会是公司最高权力机构 行使经营方针 投资计划 董事监事选举等职权 [16] - 年度股东大会每年召开一次 临时股东大会在特定情形下两个月内召开 [23] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [23] 董事会 - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 [49] - 董事会行使召集股东大会 执行决议 制定财务预算 利润分配方案等职权 [49][50] - 董事会下设审计 提名 薪酬与考核 战略与发展四个专门委员会 [57] 监事会 - 监事会由5名监事组成 设主席1人 可设副主席1人 [63] - 监事会行使检查公司财务 监督董事高管 提议召开临时股东大会等职权 [63] 党组织 - 公司设立党委和纪委 党委书记按程序进入董事会 [65] - 党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序 [67] - 坚持"双向进入 交叉任职"领导体制 党委班子成员通过法定程序进入董事会 监事会 经理层 [67]