上海外高桥集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证全体股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》 ...

第一条 为进一步规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海外高桥集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，行使法律、行政 法规、《公司章程》和股东会赋予的职权，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会会议的 组织和协调工作，包括安排会议议程、发送会议通知、准备会议文件、组织会议召 开、负责会议记录和起草决议等工作，并负责保管董事会和董事会办公室的印章。 第二章 董事会职权及授权 上海外高桥集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第四条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，行使下列 职权： （一）召集股东会，执行股东会的决议，并向股东会报告工作； （二）制定及评估公司中长期规划及三年规划； （三）制订 ...

上海外高桥集团股份有限公司 章 程 （2025年12月修订） | KH | | --- | | | | 第一章 总 则 第一条 为规范上海外高桥集团股份有限公司的组织和行为，维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称"《企业国有资产法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《中国共产党章程》（以下简称 "《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经上海市建设 委员会【沪建经（92）第435号】文件批准，由原上海市外高桥保税区开发公司改制 成立，在上海市市场监督管理局依法注册登记，取得营业执照和统一社会信用代码 91310000132226001W。 第三条 公司于1992年5月19日经中国人民银行上海分行以沪人金股字（92）第 37号文批准，首次向社会公众发行社会公众股9500万股。其中，公司向境内投资人 发行的以人民币认购的内资股为1000万股，于1993年5月4日在上海证券交易所上市； 公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境内 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月11日召开第十一届第十六次董事会会议，审议了关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：贸易及服务占比54.4%，房地产租赁占比23.51%，房地产销售占比6.29%，制造业占比5.83%，物业管理占比4.94% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为139亿元 [1]

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-049 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 11 日上午在上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 12 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议由公司董事长蔡嵘 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 具体详见专项公告《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（编号： 临 2025-050）。 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票 本项议案将提交股东大 ...

合作主体与模式 - 外高桥集团旗下UDC Consulting与高博医疗集团联合构建“创新药管线合作研发体系” [1] - 该体系由双方共同出资运作，首期合作总规模为人民币1亿元 [1] - 单个合作管线的出资原则上不超过人民币500万元 [1] 合作体系聚焦领域 - 合作体系聚焦于肿瘤及相关领域的创新药研发管线 [1] - 重点支持已取得IND（新药研究申请）批件、即将进入I期临床的管线 [1] - 合作以临床价值为核心进行 [1]

证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-048 上海外高桥集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保相关资金安全的前提下，使 用最高不超过 50,300 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。保荐人对公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 特别风险提示 公司本次现金管理产品为低风险银行理财产品，投资风险可控。但金融市场 受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响 ...

公司现金管理决议与执行情况 - 公司董事会及监事会于2025年7月21日审议通过使用最高不超过5.03亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限为12个月 [1] - 公司已使用1亿元闲置募集资金向中国光大银行购买结构性存款产品，产品名称为“2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品128”，产品期限为103天，属于保本浮动收益型，预计年化收益率范围为1.00%至1.70% [1] - 在最近12个月内，公司通过现金管理获得的合计收益为109.38万元 [1] - 目前公司尚未收回的现金管理本金为1.79亿元，尚未使用的投资额度为3.24亿元 [1]

公司战略与网络布局 - 小米汽车在上海浦东新区外高桥片区正式投入运营其上海地区最大的交付中心之一，标志着公司在华东区域服务网络体系的再次升级与深化[2] - 该中心位于上海自贸区外高桥片区，旨在高效辐射长三角城市群，是小米汽车在华东区域的重要布局[2] - 上海是小米“人车家全生态”战略的关键支点城市，在公司全国布局中占有重要地位，未来将以此为中心优化整合全生命周期服务链路[4] 交付中心功能与服务 - 该交付中心集车辆交付、产品体验与售后服务于一体，旨在以“一站式”场景化服务提供兼具科技感、智能化、场景化的高端交付体验[2] - 交付中心配备高效交付工位与专属高定工位，依托智能交付系统将用户平均交付时间控制在60-90分钟内，大幅提升提车效率[3] - 中心为每位用户提供专业交付顾问的一对一车辆功能讲解与实操指导，并设有VIP交流区、精品配件展示区及茶歇服务，延伸了服务场景与用户触点[3] - 试驾区规划了总长约8公里的全场景试驾路线，涵盖城市道路、窄路、停车场等高频场景，并模拟高速、转弯等复杂路况，以全面展现车辆性能[3] 产品与市场覆盖 - 本次交付车型涵盖旗舰轿车小米SU7系列与首款SUV小米YU7系列，覆盖中大型纯电轿车和中大型SUV两大热门细分市场[3] - 通过不同系列车型满足不同用户的出行需求，并同步落地了车主专属礼遇[3] 品牌理念与用户体验 - 公司旨在通过交付中心打造一个不仅高效、专业，更充满互动性与品牌温度的用户空间，融入其对智能出行服务的深度思考[4] - 公司传递“科技有温度、服务有人文”的融合式服务理念，目标是让用户在拥有产品的全过程中持续享受科技带来的安心、便捷与愉悦，实现“科技服务于人”的品牌承诺[3][4]

核心事件概述 - 上海外高桥集团股份有限公司发布公告，公司董事陈斌先生、吕军先生因工作调整原因辞去董事及相关董事会专门委员会委员职务 [1] 董事离任具体情况 - 离任董事为陈斌先生和吕军先生 [1] - 辞职原因为工作调整 [1] - 辞职报告自送达公司董事会时生效 [1] 对公司治理与运营的影响 - 董事离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数 [1] - 董事离任不会影响公司及董事会的正常运作 [1] - 公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作 [1] 相关承诺的后续履行 - 离任董事陈斌先生、吕军先生未履行完毕的公开承诺将继续履行，具体为2023年再融资相关的摊薄即期回报、采取填补措施的承诺 [1]