证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临2025-021 900912 外高B股 上海外高桥集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年5月27日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 至2025年5月27日 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月27日 14点30分 召开地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 ...

股东大会信息 - 2025年5月27日14点30分在上海召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票2025年5月27日进行，有不同时段要求[6] - 审议8项议案，部分议案已披露决议公告[8][10][12] 股权与登记 - A股股权登记日2025年5月16日，B股为5月21日[15] - 2025年5月23日9:30 - 16:00登记，有多种方式[18][20] 其他 - 拟使用股东大会提醒服务，不发礼品费用自理[11][21]

公司动态 - 中船集团旗下中国船舶工业贸易有限公司联合上海外高桥造船有限公司与SEASPAN集团签约6艘万箱级集装箱船项目 [1] - 该型万箱级集装箱船由外高桥造船自主研发设计 [1] - 项目将采用跨境人民币结算模式 [1] 行业趋势 - 万箱级集装箱船项目签约显示大型集装箱船市场需求持续 [1] - 跨境人民币结算模式在船舶贸易中的应用进一步推广 [1]

议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告议案[1] - 审议通过2024年度报告及摘要议案[2] - 审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 审议通过使用募集资金实施募投项目相关议案[3][4][5]

融资授信 - 2025年公司本部有息债务融资额度为等值人民币215亿元，控股子公司为等值人民币132.20亿元[6] - 2025年公司本部其他授信业务额度为等值人民币8.15亿元，控股子公司为等值人民币48.58亿元[7][8] 薪酬预算 - 2025年度在公司领取薪酬的6名非独立董事、非职工监事薪酬额度预算总额为人民币734万元[14] 会议表决 - 第十一届董事会第九次会议于2025年4月23日召开，召集、召开合法有效[1] - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[1] - 关联交易议案关联董事回避表决，同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票[11][12] - 薪酬议案关联董事回避表决，同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票[14][15] 议案审议 - 多项议案将提交股东大会审议[2][3][4][5][10][12][15] 专项公告 - 《2024年度利润分配方案公告》详见编号临2025 - 013专项公告[5] - 《关于2024年度对外担保执行情况和2025年度对外担保事项的公告》详见编号临2025 - 015专项公告[10]

业绩数据 - 2024年度归母净利润951,434,359.26元，母公司本部净利润669,062,322.95元[5] - 截至2024年底，母公司期末未分配利润3,551,789,451.08元[5] - 2024年底总股本1,135,349,124股，募资后达1,359,912,218股[5] 利润分配 - 拟10股派3.5元，派现475,969,276.30元，占归母净利润50.03%[5] - 2024年不转增、不送股[5] - 近三年累计现金分红1,316,127,628.06元，分红比例126.50%[9] 方案进展 - 2025年4月23日董事会通过利润分配方案[10] - 方案待2024年年度股东大会审议[6] - 方案不触及被实施其他风险警示情形[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行224,563,094股普通股，募资24.75亿元，净额24.48亿元[1] 资金使用 - 拟用5.65亿元向新发展公司实缴出资实施项目[4] - 拟用4.70亿元向外联发公司借款实施项目[4] - 拟用6.80亿元向三联发公司借款实施项目[5] 子公司业绩 - 新发展公司2024年末资产79.90亿元，营收10.91亿元，净利润1.65亿元[7] - 外联发公司2024年末资产81.63亿元，营收10.53亿元，净利润1.74亿元[8] - 三联发公司2024年末资产28.05亿元，营收3.65亿元，净利润0.97亿元[8] 资金管理 - 公司及子公司开立专户，签三方监管协议[9] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐人同意使用募资向子公司出资和借款[11][12][14]

关联交易数据 - 2024年日常关联交易预计总额25000万元[2] - 2024年提供劳务和销售商品关联交易预计14000万元，接受劳务和采购商品预计11000万元[3][4] - 2024年日常关联交易实际执行金额14895.72万元[4] - 2025年日常关联交易预计总数23000万元[7] - 2025年提供劳务和销售商品预计12000万元，占比1.69%；接受劳务和采购商品预计11000万元，占比2.26%[8] 关联方信息 - 上海外高桥资产管理有限公司注册资本130050.7648万元，2024年末持股51.07%[11] - 该公司2024年末合并资产8161185万元，净资产1858700万元，营收973065万元，净利润33149万元[11] - 上海畅联国际物流股份有限公司注册资本36241.28万元，董事长任副董事长[12] - 该公司2024年末合并资产256947万元，净资产184807万元，营收151954万元，净利润13090万元[12] - 上海外高桥英得网络信息有限公司注册资本2041万元[13] - 2024年末该公司资产5118万元，净资产3584万元，营收2883万元，净利润192万元[14] 决策与审议 - 董事会授权经营层在2025年预计范围内决定日常关联交易并签协议[10] - 日常关联交易预计及授权经相关会议审议通过[18] - 关联董事回避表决，非关联董事一致同意[18] - 无需提交2024年度股东大会审议[18] - 保荐人认为审议程序合规，无异议[20]

募集资金 - 公司向特定对象发行224,563,094股，募集资金总额24.75亿元，净额24.48亿元[1] 项目投资 - 新发展四个项目总投资额34.04亿元，拟投入募集资金24.75亿元[5][6] 资金置换 - 截至2025年4月10日，自筹资金预先投入募投项目9.83亿元，拟置换9.59亿元[7] - 董事会同意使用募集资金置换9.61亿元预先投入资金[13] 各方意见 - 监事会同意公司以募集资金置换预先投入资金[15] - 保荐人对公司使用募集资金置换事项无异议[18]